Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Иноактивы депутатов Госдумы.

После российского вторжения в Украину, Евросоюз, Великобритания и Швейцария включили Павла Езубова в санкционные списки как двоюродного брата Олега Дерипаски, на которого он переписал свои активы для ухода от санкций.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

282. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

В 2016, когда наступила санкционная «оттепель», вся семья на государственном самолете отправилась отмечать день рождения Анны в Грецию.
Несмотря на связи с подсанкционными бизнесменами и брак с Дмитрием Лукашенко, сама Анна никогда не попадала в запретные списки.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

283. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

284. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

К концу 2020 года Meroe привлекла к себе много внимания, особенно после того, как компания попала в санкционные списки США. Аль-Башира, который был президентом, когда основали Meroe, теперь судят за участие в перевороте, в результате которого он пришел к власти.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

285. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Среди прочего документ отдельно оговаривает, что совершеннолетние дети лиц, попавших под американские санкции, не будут допущены на территорию США. Дмитрий Медведев был включен в санкционные списки в апреле 2022 года.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

286. Губернаторы в окружении врагов.

Дети Усса имеют активы в Италии, Германии, Кипре и Великобритании; гражданская жена Паслера — в Болгарии; дочери Хабирова — в Австрии и Великобритании Оригинал этого материала © istories.media, 02.08.2022, Фото: РИА "Новости", Denis Pasler, @k.khabirova Губернаторы в окружении врагов [...] На прошлой неделе российские губернаторы впервые попали в санкционные списки: Великобритания ввела санкции в отношении 29 глав регионов.
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

287. Трехочковый мат.

Интересно, что в санкционном списке имя Григория указано как Израиль Цви. Дочь Анжелика живет в Швейцарии Старшая сестра Григория — Анжелика, по образованию экономист — летом 2020 года стала мамой двойни.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

288. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Помог Дмитриев Тимченко и после включения того в санкционные списки США: дочерняя компания РФПИ, по информации Reuters, выкупила бизнесджет Gulfstream миллиардера, которым тот из-за наложенных ограничений не смог больше пользоваться.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

289. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

«Внутренний офшор» был создан в России чуть ли не специально для Дерипаски после его включения в американские санкционные списки.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

290. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Фрагмент электронного письма о том, что Реза Зарраб хотел помочь Ирану обойти наложенные США санкции Мы поможем вам обойти санкции В США в отношении Зарраба уже ведется расследование по делу о нарушении санкционного режима.
Выписка со счета компании LCM Alliance за май 2013 г. Со списком эмиратских компаний, фигурирующих в документах азербайджанского ландромата, можно ознакомиться здесь, выбрав в выпадающем меню со странами Объединенные Арабские Эмираты.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

291. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Фигурирует в санкционном списке Евросоюза.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

292. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Заключение В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра подмосковных Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

293. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Интересы компании Игорь Лебедев представлял вплоть до октября 2015-го, хотя ещё в сентябре 2014-го его включили в санкционные списки ЕС из-за присоединения Крыма к России.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

294. В ближнем углу Ринка.

Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году?— за поддержку режима Башара Асада.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

295. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Одних может беспокоить риск внезапно пополнить санкционные списки из-за поддержки Путина, — предполагает координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

296. 13 друзей Трампа.

По его словам, в санкционном списке оказался его «полный тезка».
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

297. "Выезд за границу для нас не подарок, не исключение, а это часть работы".

В отличие от США, где он включен в санкционные списки.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

298. Дача с видом на президента.

Там, согласно выпискам ЕГРП, находится гостевой дом площадью 1080 кв. м и несколько жилых домов на 131–156 кв. м. До объявления в 2014 году санкционного списка совладельцами СОГАЗа были структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, Volga Group Геннадия Тимченко, «Газпрома» и двоюродного племянника Путина — ?Михаила Шеломова.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

299. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Источник РБК в исполкоме ФНПР и собеседник, близкий к правительству Татарстана, говорят, что схема по покупке «Фороса» с привлечением профсоюзов была использована, чтобы истинный покупатель не попал в санкционные списки Евросоюза и США. «Чтобы быть оператором в таких сделках, нужно иметь очень хорошие связи с властями и крупным бизнесом, чтобы те считали тебя своим.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

300. Офшоры сексотов.

В том же году чиновники минфина предположили, что Хоссейнпур, по совместительству соучредитель частной авиакомпании FlyGeorgia, и двое других лиц начали пересылать миллионы долларов в Иран, в результате чего он сам три года спустя оказался в санкционном списке.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google