Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

... 220 млн рублей из-под ареста Самарские прокуроры Павлов и Букреев помогли находящемуся под стражей бизнесмену "слить" деньги застрахованных в СК "Акцепт" Дмитрий Васильчук Борис Семин В СИЗО №1 города Самары который месяц томится бизнесмен Борис Семин. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия им были похищены активы нескольких компаний, среди которых выделяется страховое общество «Акцепт». Общий ущерб от увода Семиным активов оценивается на сумму более 300 миллионов рублей ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

182. Федор Цырульник прилетел под арест.

... которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ» — уточнили в СК. По версии следователей, Аверин ?«играл активную роль в хищении активов ДС Банка. «Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — пояснила пресс-служба СК. [ИА "КИБ", 11.12.2017, "Федор Цырульник помещен под стражу после ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

183. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

[...] [ИА "РБК", 17.10.2017, "СК завел дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа": В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок.
... в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. При этом активы оказывались у аффилированных с ними юрлиц ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

184. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

На компанию были оформлены такие значимые активы, как «Норильский никель», «Полюс Золото», ОПИН, Росбанк, «Силовые машины», «РУСИА Петролеум», «Интеррос Эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие» и другие.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

185. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Тем удивительнее было, когда Пидцан в 2010 году объявил своему партнёру, что хотел бы продать все свои активы на Салова, 52. Мол, устал я, ухожу.
В сентябре 2016 года наличие судебных решений об отсутствии ущерба от продажи помещений мажоритарными акционерами не смутило уже и городскую прокуратуру, и она вновь направила ранее прекращённое дело для расследования — теперь уже в ГСУ СК по ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

186. Исповедь нефтетрейдера.

К посредничеству они так же привлекли Глеба Фетисова (сегодня обвиняется СК в мошенничестве с банковскими активами).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

187. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России. Огромные суммы через фирмы-однодневки, уплыли в неизвестность. По подсчетам СК, братья Афонины причинили ущерб бюджету государства больше 6 млрд рублей.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

188. С чего начинается Родин.

Его основной актив — основанное в 1993 году (когда еще вовсю собирал деньги с граждан «Хопер») ЗАО «Город» к настоящему моменту представляет собой целый холдинг.
Обращался во все инстанции: МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратуру, администрацию президента, в разнокалиберные органы исполнительной власти.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

189. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Получены они были Грефом и Жуковым по заниженной, бросовой цене, т.к. оценку актива для себя и своего отца (кстати, оценочная фирма Грефа-младшего еще и срубила со Сбербанка за это гонорар) проводил Олег Греф.
... неровно дышащий к кипрским рейдерам, пытается вдохнуть новую жизнь в мертворожденное уголовное дело и забирает его из Воронежа в СК по ЦФО. В ЦФО следователи вообще не понимают, кто этот заявитель, что это за зверь такой Nisoram, и чего ему от них ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

190. Владислав Пиотровский попал на обыски.

Ранее одним из самых известных активов семьи Пиотровских был ресторан «Галерея» на улице Некрасова.
С утра Следственный комитет России, СК Петербурга и ФСБ — в общем, как всегда, «солянка», — приехали с обысками ко мне домой, домой к сыну и в мой офис на Пушкарскую.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

191. Ответ Сергея Пойманова.

... Пойманова на публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" (07.05.2015); Ответ Сергея Пойманова на публикацию "Депутат-оборотень терпит фиаско" (05.05.2015); Ответ Сергея Пойманова на публикацию "Махинации, отлитые в граните и... бетоне" (29.04.2015)). Увы, но совсем избежать повторений в ответах на публикации Александра Трушкова не удается. В силу того, что он является апологетом Жукова, Грефа, Хачатурянца, следователей СК по Воронежской области и обличителем Пойманова, игнорировать ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

192. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Согласно этой информации, стороны сначала заключили официальную часть сделки о смене собственника активов, значительно занизив их стоимость ($2,5 млрд). Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета Урала Рахимова $5 млрд. Как следует из материалов дела, вплоть до 14 июля СК РФ проверял сведения ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

193. Сын экс-президента Башкирии готов вернуть похищенное.

... завод" и ряда других предприятий, на балансе которых были аккумулированы активы общей стоимостью 209 млрд рублей. Дальше, по версии СК РФ, "Рахимов У.М., действуя в составе организованной группы совместно с Айрапетяном Л.Г. и другими неустановленными лицами", нашел покупателя на эти активы. При этом Айрапетян, "зная о том, что на акции по решению Арбитражного суда Москвы наложены обеспечительные меры", сумел "устранить указанное препятствие". Как он это сделал, СК РФ не объясняет ...
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

194. Все "пауки" в одном банке.

В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Всего в активе Петренко 27 предприятий в Омской области, полученных, по мнению экспертов, рейдерским способом.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

195. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в мае 2012 года Илья Новосельский дал распоряжение гендиректору ОАО «Северная верфь» Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в ...
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

196. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Второй после Екатеринбурга столицей ОПС «Уралмаш» с 90-х годов прошлого века была и остается Тавда, активами в которой продолжает управлять «большая четверка».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

197. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Все эти активы принадлежат промышленнику Виктору Нусенкису, который имел в свое время неосторожность дружить с генпрокурором и платить тому деньги.
Именно он написал заявление в СК на основании которого было возбуждено уголовное дело.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

198. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Единственным активом "Диварекса" был участок земли площадью более 10 га, рыночная стоимость которого, по оценкам следствия, составляла почти 570 млн рублей.
["РБК", 10.10.2012, "СК РФ предъявил очередное обвинение Д.Барановскому": "В ход шли, как и по предыдущему делу, угрозы и давление на участников арбитражных дел, в том числе судья, рассматривающий это дело, был подвергнут нападению", — отметила Н ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

199. Генерал-кидала.

По материалам следствия, Боков пообещал одесситу Чегодаеву за 46 млн долларов оказать помощь в приобретении бывшего финансового актива разоренного ЮКОСа — компании «Волготанкер».
Собственно говоря, об уголовном деле Инвестсоцбанка уже писали многочисленные СМИ и даже были посадки: по версии следствия, начальник Главного следственного управления СК Дмитрий Довгий получил от упоминавшегося выше Руслана Валитова взятку в размере ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

200. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Главная цель, которую преследовал ЮКОС, — повысить прибыль от использования промышленных активов, снизить объем налогов, отчисляемых в бюджет, а также избежать уголовной ответственности при выводе средств за рубеж.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google