Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банк без машиниста.

За 2004–2008 годы размер активов «Миллениума» вырос в четыре раза, до 2,54 млрд руб. В 2008 году 67,4% его акций у «Статоса» приобрел «Бамтоннельстрой» — компания группы «СК Мост», крупного подрядчика РЖД. Гендиректор СК «Мост» Виктор Фризен на вопрос, почему «Бамтоннельстрой» приобрел долю в «Миллениуме», заявил РБК: «Не мой вопрос» — и отказался от дальнейших комментариев.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

42. Ответ Сергея Пойманова.

... Трушкова защита Пойманова С.П. получает возможность ознакомиться с некоторыми материалами дела, которые следователь воронежского СК отказывается предоставить адвокатам, во-вторых, защита заинтересована в выводе данного уголовного дела из «тени» и ...
7.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" В редакцию сайта Компромат.Ру 06 мая 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» опубликован материал «Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

43. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

И эксперты утверждают, что Тихоокеанский банк не имел права на обеспечение данной суммы ввиду отсутствия на момент совершения сделки достаточных активов, позволяющих выдавать кредиты более 200 млн. рублей одной и той же организации. Предоплата в адрес ООО «СК «Энергострой» была перечислена в объеме 100 %.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

44. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

Иностранные агенты После всей этой переписки с СК мы поняли, что ведомство Бастрыкина закрыло вопрос по Сорокину, вместо того, чтобы «закрыть» самого Сорокина. И это несмотря на столь очевидные доказательства его бизнес-активности, о чем публично говорит даже губернатор Шанцев, послушайте! Делаем заход с другой стороны. У нас типа «объявлена борьба» с иностранными агентами, НКО, деньгами Госдепа, шпийонами, оффшорами и прочими зарубежными активами чиновников и депутатов.
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

45. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Кроме того, по данным следствия, Кузнецов и его партнеры создали компанию «Росвеб», куда передали часть активов МОИТК.
Принадлежавшее его жене, гражданке США, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

46. "Мартышки" с административным ресурсом.

Затем Гасанов создает еще две фирмы: ООО «Инстар» (гендиректор Плаксин), ООО «Гранд Актив» (гендиректор Шешеня).
Первый этап: дело, возбужденное по его заявлению СК при прокуратуре, скидывают в Южный административный округ, и тут из него выделяют в отдельное производство дело, касающееся «использования адвокатами Хайретдиновым и Пастуховым подложных ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

47. Френкеля допросили по прослушкам.

Допрос свидетеля Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности, связанной с выводом активов из ВИП-банка, проводил старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного ...
["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

48. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Евгений Миронов с того же 2017 года, когда брат стал губернатором, — совладелец «СК Рустрест», крупного строительного подрядчика с выручкой в 2,7 млрд руб в 2018 году.
Но и это не единственные активы брата ярославского губернатора: у него есть совместная компания с основателем «Фармстандарта», членом списка Forbes Виктором Харитониным.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

49. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Еще один случай: в феврале — марте этого года Юсуфов привел моего первого заместителя Акулинина к тогдашнему начальнику СК при МВД [Алексею] Аничину и сказал: «Вот г-н Акулинин, вы против него расследуете уголовное дело, но они с Бородиным готовы с ...
— Сначала это действительно был ВТБ, точнее, «ВТБ — управление активами», и мне это говорил Костин.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

50. Омская ветвь Абрамовича.

[...] Обстоятельства создания и приватизации данного актива даже на первый взгляд оказываются довольно подозрительными.
В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

51. На руководство СОК наложен заочный арест.

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД) о заочном аресте основного владельца самарской группы СОК Юрия Качмазова, а также топ-менеджеров — Андрея Фролова и Юрия Амелина.
Бизнесменам инкриминируется то, что в 2008-2009 годах они вместе с рядом руководителей "ИжАвто" вывели с завода активы на сумму 6,7 млрд руб. Как уже сообщал "Ъ", в апреле 2009 года группа СОК продала контрольный пакет "ИжАвто" самому заводу, в ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

52. Следствие не поверило Андрееву.

... а через два месяца расследованием занялся СК МВД. Нашумевшее соглашение от 28 сентября 2001 г. о купле-продаже предприятий со стороны продавцов тогда подписали председатель Автобанка Наталия Раевская и Родион Гамзаев (которого Андреев обвиняет в угрозах и вымогательстве) , а от имени покупателей - член совета директоров "Русала" Давид Давидович и член совета директоров "Нафта-Москвы" Джабраил Шихалиев. Андреев настаивал, что является единоличным владельцем проданных активов, за которые он не ...
Дата: 02.07.2003 Копия в Google

53. Именем "елбасы":

А по второму дело ответчиков было 14 — ТОО «Parsec-AGRO», ТОО «Агро Мир», ТОО «СК Агро 2050», ТОО «Ильич Тайынша», крестьянское хозяйство «Ашик Алан», ТОО «Ключи», ТОО «Орловка», ТОО «Фирма БабыкБурлук», ТОО «Фирма Златогорка», ТОО «Агрофирма ...
Понятно, что все эти залоги автоматически перешли от «Цеснабанка» к «Jusan Bank», но что сделал с такими активами последний, так и осталось неизвестным.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

54. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

... совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК. Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «EЭС», Николай Степанов работал топ — менеджером в группе Рысот, которая управляет активами Абызова (в число которых входила «Группа E4»), Сергей Ильичев десять лет возглавлял РЭС, а Галина Фрайденберг возглавляла «дочку» E4 — «Сибэнергострой ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

55. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Впрочем, наш источник в ГВСУ СК не исключает, что со временем сумма выявленных хищений может стать значительно больше: «ОАО «Славянка», гендиректором которого являлся Александр Елькин, — крупнейшее жилищно-коммунальное предприятие России.
... Минобороны — ООО «Фарм Актив», заключивший с ОАО «Славянка» контракт на оказание услуг по санитарному содержанию объектов министерства в 29 субъектах страны на сумму 683,6 млн рублей. Учредители «Фарм Актив», специализирующегося на торговле ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

56. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался. В возбуждении уголовного дела нам тогда отказали, потому что фигурант умер». Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

57. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Структура и оценка активов АФК «Система» На сегодняшний день «Система» является одним из крупнейших холдингов на территории России. Компания осуществляет свою деятельность в 12 бизнес-направлениях, основными из которых являются телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар», «МТУ-Интел»), страхование (СК «РОСНО»), банковская деятельность (Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и высокие технологии.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

58. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, не досчитались денег и при пересчете обращенных в доход государства активов бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина.
Следователи СК РФ, в частности, проверят причастных к перевозке денег инкассаторов Сбербанка, чтобы точно выяснить, могли ли деньги пропасть во время перевозки.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

59. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Признаки "схемы" Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, была отозвана в декабре 2017 года.
... В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, мужчина нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 млрд руб. По версии ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

60. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова подозревают в хищении денежных средств и мошенничестве.
«Банкирский дом» никогда не был лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google