Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Прежде всего, ООО «ЦУА» зарегистрировано по тому же адресу, что и МРСК СК (Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18), с основным видом деятельности «Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества». А его связь с семьёй энергетического короля прослеживается через одну из дочерних структур «Центра управления активами» — ООО «Алан Хаус», вторым учредителем которого является Рустам Байрамуков, руководитель и совладелец ОАО «Корпорация Камос», семейного бизнеса Каитовых по ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

22. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

С приходом Юргенса в РСА схема, которую связывают с Гришиным и фигурировавшая в истории с «Гранитом», была апробирована и банкротстве страховых компаний «Национальное качество», «Континенталь», «Восток-Альянс», «Генеральный страховой альянс», СК «Инвест-Альянс» была усовершенствована. Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

23. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Следствие вписалось в собрание акционеров Банка Москвы Отметим, что заявление СК при МВД о кредите "Интеко", полученном мошенническим путем, эксперты сочли еще одним элементом давления на ход сделки по продаже Банка Москвы. Московское правительство заявило о желании продать свою долю (46,48%) в банке после отставки Юрия Лужкова. Приобрести актив намерен ВТБ. Однако оставшиеся акционеры банка, среди которых его президент Андрей Бородин, который был бессменным руководителем банка с 1994 года и ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

24. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность Руководство "Башнефтехима" заподозрили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.08.2006, Фото: ИТАР-ТАСС, Нефтехимия и жизнь Силовики вновь ведут борьбу за нефтяные активы ...
Впрочем, как в СК, так и в самом ОАО "Башнефтехим" комментировать ситуацию отказались.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

25. Переданная "Дружба".

В своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину, направленном с целью поторопить ведущееся с мая 2019 года разбирательство, господин Трунов сообщил, что все внушительные когда-то активы организации сегодня «проданы, разворованы либо переданы по ...
ТАСС, 03.08.2021, "СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы "Российского Красного Креста": "Мы попросили следователей подтвердить информацию о том, что Лукутцова ранее сообщила одному из подмосковных бизнесменов, что после завершения ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

26. Доля в деле.

Выяснилось, что прокурор неоднократно незаконно вмешивался в ход расследования уголовного дела № 62218, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерной передачи в мае 2011 года ...
Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество, совершенное при выводе земельных активов из госсобственности.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

27. "Меня отравили. До утра не доживу. Не хороните меня без вскрытия".

... дома «Собеседник», бизнесмена Левона Айрапетяна, который осенью 2017 год умер в колонии, требуют от СК РФ возбудить дело о его убийстве. Они полагают, что предприниматель был отравлен, об этом он сам заявил близким за несколько часов до кончины. Причины для расправы с Айрапетяном, безусловно, были. Он владел имуществом по всему миру, коллекцией антиквариата, на сумму в $800 млн. Однако за время пребывания за решеткой значительная часть его активов оказалась загадочным образом распродана ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

28. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Суд Москвы арестовал акции кипрской Eastsib Holding бывших топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.03.2022, По делу Черкалина арестованы активы нефтяных компаний, Фото: ТАСС Денис Балашов Владимир Столяренко Преображенский суд Москвы по требованию СК РФ наложил арест на акции кипрского «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding), которому принадлежит ряд российских нефтегазовых компаний ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

29. Питерское правосудие от Афанасьича.

... акционеров актив подешевеет. В решающий момент сеть приобрел бизнесмен Максим Долгополов. Афанасьич обиделся и объявил юридическую вендетту Долгополову. В частных беседах он прямо заявлял, что победа в этой «войне» для него не менее важна, чем в противостоянии с Сосновцевым. Правда, киллеры от Афанасьича приезжать в этот раз не стали. У Пидцана, по его уверению, для подавления оппонента существует другой «набор инструментов». Он бравирует своим знакомством с одним из замов начальника ГСУ СК по ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

30. Ответ Сергея Пойманова.

«Павловскгранит-Бетон» Наконец, вновь приходится объяснять подноготную топорно инспирированного рейдерами и связанными с ними должностными лицами, в том числе в СК по Воронежской области, уголовного по ст 201 УК РФ (превышение полномочий) на ...
... претензий к законности приобретения им активов ни у кого, включая правоохранительные органы, не возникало. Обвинение Пойманова в том, что он доступными легальными способами пытался сохранить свои активы от рейдерского захвата, выглядят абсурдными ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

31. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Как сообщает Генпрокуратура России, в производстве МВД и СК находятся уголовные дела и материалы проверок по деятельности бывшего руководства компании «Энергострим» практически во всех центральных областях России, и в Сибири. Топ-менеджеры уличены в мошенничестве, неправомерном использовании финансовых средств, хищениях, незаконных банковских операциях. Основными активами для всех этих махинаций являются деньги региональных энергосбытовых компаний , предприятий ЖКХ и конечных потребителей.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

32. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Михаилу Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве "Навлек на себя гнев высокопоставленного чиновника Кремля" то ли "политическими инициативами", то ли "покупкой активов ЮКОСа и ...
Именно после этого Генпрокуратура передала дело в СК, где его переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

33. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Он был задержан в Софии в октябре текущего года и выдан по запросу Генпрокуратуры РФ. Как полагает следствие, господин Борисов ввел в заблуждение петербургское отделение Росимущества, вследствие чего получил в управление активы Института ...
[…] По данным СК, институт набрал кредитов с участием сотрудников, подконтрольных подозреваемым.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

34. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Но в 2020-м все изменилось: его объявили в международный розыск, а на связанные с ним активы началась охота.
Его единственная черно-белая фотография размещена на сайте брянского СК в разделе «Внимание, розыск!».
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

35. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

СК обвинил Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован. Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 году постановил заморозить активы Пугачева на $2 млрд по всему миру, некоторые из них уже продали.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

36. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

37. Бизнес на таможне.

Как поясняли тогда собеседники “Ъ” в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России».
Миноритарий по связям с таможней «Арсеналъ-Капитал» создан в 2014 года, а с 2015 года компания стала центром активов бизнесмена, консолидировавшего в ней к декабрю 100%.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

38. Ярославская комбинация:

Чтобы затруднить судебные разбирательства, которые вел С.К.Басовец, желающий вернуть активы ЗАО «Вибропромтех», был создан фиктивный дубликат ЗАО «Вибропромтех» со своим параллельным директором и даже своим параллельным реестром акционеров.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

39. К страховщику зашли из Крыма.

[…] Один из двоих представителей временной администрации […] Денис Корякин […] сообщил, что временная администрация НАСКО провела финансовый анализ активов и обязательств страховщика и выявила, что стоимости ее имущества и активов недостаточно для исполнения денежных обязательств. Активы СК на момент анализа составляли 4,3 млрд рублей, обязательства — 8,5 млрд.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

40. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

На эти компании, по данным истца, были переведены дома и квартиры бизнесмена в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, оцениваемые почти в $9 млн. По версии кредитора, активы отчуждались для того, чтобы спрятать их от взыскателя.
В конце 2016 г. в центральный офис «Яшма золота» на Авиамоторной улице пришли сотрудники Следственного комитета (СК) с постановлениями на обыск. 19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google