Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Через месяц после этого потерял свои активы Трушев.
По версии СК, подозреваемые образовали преступную группу, похитили нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищение, слили через узел возле села Николаевка партию нефти, в нарушение ГОСТа загрязненную хлорсодержащими соединениями.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

82. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

Активы были переданы Людмиле Муровой, супруге бывшего директора Федеральной службы охраны (ФСО) Евгения Мурова, и генерал-майору ФСБ в отставке Николаю Негодову, партнеру Михальченко. После этого обвинение против бизнесмена могло быть смягчено, говорил источник The Bell в Следственном комитете. В Следственном комитете, который вел дело, приговором остались недовольны. «Наше пролетарское рвение за справедливость не вытягивает против их бюджетов», — сказал собеседник в СК. — Врезка К.ру] [Фонтанка ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

83. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Фабула обвинения Как сообщалось, Павлов составил и подписал протоколы заседания совета директоров банка, согласно которым банк брал обязательства по погашению долгов перед кредиторами ЗАО "СК "Южкузбасстрой" (владело 99,9% акций банка — ИФ), одним из ...
До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

84. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов». Кроме того, по данным Центробанка, банк «Мираф» не раз представлял в надзорный орган «существенно недостоверную отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности». В результате в феврале 2016 года у кредитной организации была отозвана лицензия. [kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

85. Грефопадение чиновников и силовиков на "Павловскграните".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 15.10.2015, Фото: ИА "АмурПресс", via ИА "Мосмонитор", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Грефопадение чиновников и силовиков на "Павловскграните" В первый же год в Воронеже глава местного СК Кирилл Левит ...
В активе у рейдеров есть и действующие сотрудники спецслужб, а куда ж нынче без них. В частности, таким человеком является начальник отдела «П» УФСБ по Воронежской области Михаил Санин.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

86. Таможня раздает добро.

В денежном выражении эта доля составляла как минимум $300 млн, а в целом активы «Ростэка» в те годы можно было оценить не менее чем в $1 млрд, уверен он. Но в конце 2013 г. Госдума внесла в закон о таможенном регулировании изменения, запретившие ...
Среди партнеров «Белого кита» на его сайте указана страховая компания (СК) «Арсеналъ».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

87. Нижний Новгород нагрели на котельных.

В конце прошлого года мэрия на торгах продала 99,97% акций ОАО ТЭК-НН за 52,7 млн руб. при стартовой цене акций 50,2 млн руб. Следствие полагает, что рыночная цена компании была занижена в шесть раз. "Балансовая стоимость активов ОАО ТЭК-НН составляла более 314 млн руб. Глава администрации областного центра, действуя в интересах покупателя, не принял мер к определению реальной стоимости имущества, что привело к продаже ОАО ТЭК-НН по заниженной цене",— сообщил вчера официальный представитель СК ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

88. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Управляемое Уралом Рахимовым ООО «Башкирский капитал» в 2004-2005 гг. приобрело таким образом практически все сколь-нибудь значимые предприятия республиканского ТЭК, активы которых в последствии были переданы в соответствующие инвестфонды.
Тем более, что теперь, когда московский арбитраж в очередной раз подтвердил правоту СК и Генпрокуратуры, к Мокрецову наверняка возникнут неудобные вопросы, отвечать на которые придется нынешнему руководителю ФНС.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

89. Банковский могильщик.

... банка, потерявшего лицензию в 2013 году, могут не сомневаться в том, что уголовное о хищении средств вкладчиков и уводе активов банка будет доведено до конца и виновные понесут заслуженное наказание. По информации СК, уголовное дело может быть завершено уже к концу этого года. Ранее клиенты и вкладчики разорившегося банка обратились к депутатам Государственной Думы в связи с затягиванием расследования по делу о хищении средств вкладчиков и уводе активов Европейского индустриального банка (ЕИБ ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

90. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

«Захват власти» в ОСК произошел в тот момент, когда СК РФ возбудил серию дел, в которых Пономарев и Петров пока имеют статусы свидетелей. К этому можно добавить, что Пономарев и другой участник последних событий — председатель совета директоров ОСК Андрей Дутов — одновременно возглавляют предприятия давно пытающиеся «отжать» у корпорации ее активы.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

91. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

*** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Перед убийством олигарху напомнили о деле "Трех Китов" Юрий Вершов Уголовное дело об убийстве олигарха Александра Минеева приняло в производство ГСУ СК РФ по Московской ...
По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, уже через полторы недели после преступления юрист Минеева неожиданно по почте прислала в суды заявления о том, что отзывает все доверенности у адвокатов, боровшихся за активы олигарха.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

92. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В СК РФ не скрывают, что арест Кузнецова даст ощутимый толчок в расследовании грандиозной аферы, а в деле появятся новые обвиняемые из ближайшего окружения экс-министра.
Вначале подыскивалось какое-нибудь предприятие, владеющие дорогими активами— землей или зданиями.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

93. Андрей Фролов задержан в ОАЭ.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 03.11.2011, "В ОАЭ задержан президент группы "Сок", обвиняемый в банкротстве "Ижавто": Помимо президента «Сока» Андрея Фролова следствие подозревает в выводе активов «Ижавто» еще четверых — собственника группы «Сок» Юрия ...
В то же время СК при МВД РФ было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) по заявлению основного кредитора предприятия — Сбербанка, долг перед которым составлял 7,74 млрд рублей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

94. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

... или Почему для "Газпрома" 300 миллионов — не деньги Сергей Киселев Юрий Раушкин Еще в феврале 2010 года выходил пресс-релиз СК МВД РФ, вскрывший хищения в «Газпроме» при поставках продукции силами дочерних структур дочки «Газпрома» под названием ОАО ...
Однако источник «НГ» сообщил также, что внутри «Газпрома» ко всей этой истории относятся не очень серьезно: бытует мнение, что такой актив, как «Газпром», вряд ли будут по-серьезному трясти спецслужбы — уж слишком велика роль газового гиганта в жизни ...
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

95. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

... и $5 млн соответственно В обеспечение займов сотрудники Трефилова представили активы в виде бытовой техники, аксессуаров зарубежного производства и т.д. Однако, когда настало время расплачиваться по долгам, деньги в банки так и не поступили. Более того, оказалось, что документы о наличии у «Марты» заложенных активов были фиктивными, поэтому банки вообще не смогли ничего получить от холдинга. Началось расследование, в ходе которого в СК при МВД обратились представители еще ряда банков, в том ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

96. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Одним из активов, которыми управляет Millhouse Capital через московскую компанию ООО «Продо», является крупнейшее предприятие региона «Омский бекон» (холдинговая компания, куда входят одноименный свиноводческий комплекс, комбикормовый завод ...
По данным СКРИН, еще год назад Константин Потапов числился директором ООО «ХК «Авангард», НП СК «Авангард» и Омской областной федерации хоккея.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

97. Взяли "Кредит".

Вот тогда и всплыло, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым. На вопрос корреспондента "РГ", чем объясняется такой долгий срок следствия, в Следственном комитете сказали, что сначала дело находилось не в их производстве. А в СК при МВД было передано спустя полгода. Да и про "дутые" активы стало известно не сразу. Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

98. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

... материала © "Ведомости", 30.01.2007 У "Русснефти" много дел. Ее бизнес изучает СК МВД Ирина Резник, Алексей Никольский Компания Михаила Гуцериева “Русснефть” недоплатила в казну налоги на сумму 740 млн руб. — к такому выводу пришли следователи МВД и возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Крупным чиновникам могла не понравиться агрессивная скупка активов ЮКОСа, которую бизнесмен начал еще до официального банкротства этой компании, считают эксперты ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

99. Конец войне.

... Ингосстрах”, Автобанк, металлургический комбинат “НОСТА” и еще около 100 компаний, отказался от любых претензий на эти активы и заключил с “Базэлом” и “Нафта-Москва” мировое соглашение. Конфликт вокруг бизнеса Андреева начался в сентябре 2001 г. Тогда “Нафта-Москва” и “Русский алюминий” стали владельцами контрольных пакетов акций Автобанка (теперь “Автобанк-УралСиб”), “Ингосстраха”, СК “Ингосстрах-Россия” (сейчас “Россия”), банка “Ингосстрах-Союз” (ныне “Союз”), “НОСТА” и многих других компаний ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

100. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной. Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей. Бизнесмен был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под домашним арестом. Позже СК России возбудил еще одно дело в отношении Хотина, обвинив в растрате 283 млрд руб. По данным Forbes на март 2023-го, требования кредиторов ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google