Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Реализовать план создания грандиозного Делового центра в родной Оклахоме Тейтуму возможности не представилось из-за разразившегося в середине 80-х банковского кризиса.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

342. Якутский дом в Лугано.

Похоже, все не совсем так. Паколли обеспечивал создание зарубежной инфраструктуры, которая поглощала гигантские суммы российского бюджета.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

343. Битва за "Сибнефть".

... Сергей Соколов Осведомленные лица называли Бориса Березовского (тогда - гендиектора "ЛогоВАЗА”), а также Петра Янчева (директора "Балкар-Трейдинг"), как возможных лиц, принесших в 1995 году Президенту РФ документы по созданию компании “Сибнефть ...
С подачи Березовского и первого замминистра Минфина А. Вавилова, перед проведением залогового аукциона, Минфин разместил на депозитах в АКБ "СБС" 137,1 млн. долларов США (бюджетных средств), что дало возможность банку выиграть впоследствии аукцион и ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

344. Лес-2004

Однако все попытки создания в России государственной "естественной монополии" в лице АО "Рослеспром" и его председателя Мирона Тацюна привели лишь к скандалу вокруг его дочернего подразделения "Росэкспортлес" и Национального лесного банка. Копия в Google

345. 21 сентября - 2 октября

... и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали гиперинфляции, левый оборот задерживаемого капитала и прямые хищения в том числе и по подложным авизо); ликвидация внешнего парламентского контроля и переподчинение Центрального банка РФ и его капитала (Указ Ельцина о переподчинении от 22 сентября 1993 года), ликвидация внешнего контроля ... Копия в Google

346. Досье "Региона" и "Системы"

Бухгалтер: Калачев М. И. Дата регистрации: 12.5.1993 Уставной фонд [в тыс. руб.]: 10000 Кол. учредителей: 7 Кол. учредителей - физ. лиц: 36 Вид деятельности: Осуществление разработок и реализация инновационных программ, создание и внедрение ...
В 1993 г. являлся председателем совета АКБ Московского банка реконструкции и развития (МБРР), входит в число учредителей АКБ "МБРР". Копия в Google

347. Те же яйца.

Секретарем “Fedilco Group Limited” со дня создания и до начала 2023 года была кипрская компания “GIF Capital Limited”.
В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация “Жилье для молодежи“. Владельцем 75% осталась швейцарская сторона. Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

348. Доля имени Алексея Крапивина.

О создании мегаигрока на рынке инфраструктурного строительства стало известно летом 2019 года.
В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

349. Миллиардер на пенсии.

«Создание этого учебного заведения — важнейший национальный проект, который я буду лично контролировать, — сказал Назарбаев вскоре после открытия университета в 2010 году.
Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

350. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

351. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Но задачи стояли серьёзные — создание единого института развития жилищной сферы, по сути, главного оператора государственных жилищных программ.
До сих пор не до конца объяснено, куда ушли многие десятки миллиардов рублей, выделенных государством на санацию банка "Российский капитал", который после очередных гигантских финансовых вливаний превратился в "Банк "Дом.рф".
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

352. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
Возглавляет «Ясень» 69-летний Алексей Ларин, а в уставе предприятия прописано, что он «несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны».
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

353. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

"Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС "Выборы" и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения.
По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд продлил арест почти до года.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

354. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

... если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов ...
После разорительного провала Life-TV, семейство вложилось в создание и продвижение телеграм-каналов (Mash, Shot и т.д.).
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

355. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

В Минфине создание нового департамента объясняли ростом нагрузки и усилением администрирования доходов бюджета. Ахполов до сих пор возглавляет этот департамент, в пресс-службе Минфина на момент написания материала на просьбу РБК прокомментировать письмо Соколова не ответили. Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

356. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
... Тимошенко в иске, поданном в США в 2011 году против Фирташа, Манафорта и ряда ее политических оппонентов (копия есть у РБК), утверждала, что Фирташ и Манафорт в 2008 году обсуждали создание фонда в Нью-Йорке для инвестиций в коммерческую недвижимость ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

357. Коммунальный апокалипсис наступит 1 января.

Вот только непонятно, зачем нужно было тратить на создание ГИС ЖКХ целых 2,4 млрд рублей?
А площадки торгов курируют крупные банки.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

358. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка. Еще ранее бизнесмен Нуржан Субханбердин, руководивший Казкоммерцбанком с момента его создания, продал Ракишеву 2,82 процента простых акций банка. На прошлой неделе уже Казкоммерцбанк сообщил об очередном маневре, в результате которого крупный акционер банка Кенес Ракишев выкупает у Нуржана Субханбердина и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК) принадлежащие им дальнейшие простые акции банка ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

359. На ком горит "панама".

Большой китайский офшор Судя по общим данным материалов Mossack Fonseca и предыдущих утечек, создание офшорных компаний чрезвычайно популярно среди китайцев, причем граждан не только КНР, но и Гонконга и Тайваня.
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

360. Джентльмен удачи в Кремле.

Через год стал управляющим филиалом «Черемушки» банка «Российский кредит».
— Мы не повторяли ресурс top.list.ru, а сделали все заново, — комментирует Клименко создание сервиса.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google