Поиск по "сотрудники цб". Результатов:
сотрудники - 13695
,
цб - 1304
.
Результаты с 381 по 400 из 747.
Результаты поиска:
- 381. Дело Козлова. Часть 5.
-
Козлов присылает проверку в «Европроминвест» — глава МГТУ № 2 Галина Ситникова во время проверки созванивается с Френкелем и даже любезно рекомендует ему в его службу безопасности бывшего сотрудника СБ ЦБ. Когда ВИП-банк по распоряжению Козлова отключают от системы платежей, это делают только в Москве.
Дата: 05.08.2008
Копия в Google
- 382. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
-
... для показательных процессов, придется ответить на вопросы о причинах слабости компании, сделавших ее неконкурентоспособной в борьбе за поддержку регулирующих ТЭК государственных институтов, бизнес-сообщества, инвесторов и даже собственных сотрудников ...
Весьма показательно, что государство в 1998-1999 годах легко одобрило как создание GML (ЦБ РФ выдал разрешение группе российских граждан перевести на счет гибралтарской фирмы по несколько тысяч вполне легальных долларов, вносимых в капитал ...
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
- 383. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."
-
Eвро, где они были, выдавались по курсу 40,5 руб. за евро (курс ЦБ — 35,91 руб.).
Ряд корпоративных клиентов пермского филиала Альфа-банка предпочли перевести счета в небольшие банки, считая их сейчас более надежными, сообщил на условиях анонимности сотрудник филиала. “Многие сотрудники банка решили от греха подальше снять свои ...
Дата: 09.07.2004
Копия в Google
- 384. Украденные миллиарды.
-
Он заявил, что его собираются убить за откровения в разговорах с сотрудниками ФБР. Несмотря на то что принадлежащая ему вилла «Леопольде» была оборудована системой безопасности по последнему слову техники, Сафра вместе с семьёй срочно переехал в ...
Информационный сайт Государственной думы *** «Руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ в 4,8 млрд.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 385. Туркменская "афера века".
-
Этого никто не заметил, и тогда предприимчивые банкиры поставили дело на поток, перечисляя деньги ЦБ в Прибалтику и Россию. Таким образом было похищено около 41 млн долларов. Когда воровство обнаружилось, участники аферы подались в бега. Спецслужбы Туркмении объявили в розыск сотрудников ЦБ Арслана Какаева и Мурада Гарабаева, брата последнего -- Айдогды Гарабаева (он работал в московском Индэкс-банке), бывшего зампредседателя Центробанка Аннадурды Ходжиева и председателя совета директоров ...
Дата: 20.11.2002
Копия в Google
- 386. Непуганый Пугачев.
-
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
- 387. Битва за "Сибнефть".
-
Создание ОАО “Сибнефть” активно лоббировалось Б. Березовским и П. Янчевым в Правительстве РФ через родственников Черномырдина В.С., а также сотрудников аппарата правительства.
... АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
- 388. Банки-2004
-
Основная часть его сотрудников уже перебралась в Агентство по страхованию вкладов.
... при нем. В 1991 году Игнатьев занял пост заместителя министра финансов, а с 1992 по 1993 год был зампредом ЦБ. В 1997-2002 годах занимал должность первого заместителя министра финансов и курировал межбюджетные отношения субъектов федерации и доходы ...
Копия в Google
- 389. 5. На что жил Нагульнов?
-
Штат центра практически полностью сформирован из бывших сотрудников ЦБ России, работавших ранее в департаменте по регулированию деятельности коммерческих банков.
Копия в Google
- 390. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.
-
Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей.
Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
- 391. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.
-
Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к подсудимым о возмещении ущерба на сумму 549,2 млн руб. Коммерсант.Ру, 19.09.2023, "Экс-зампреду ЦБ Корищенко дали 7 лет хищение активов Инвестбанка": Оба осужденных вину не признали.
В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
- 392. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.
-
Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором находится журналист URA.RU. По данным ЦБ РФ на 3 февраля 2023 года, эта сумма эквивалентна 7 млн 695 тыс. рублей.
Однако 27 июля 2021 года сотрудники Интерпола задержали Инессу Бранденбург в Испании и в аэропорту Мадрида передали российским полицейским для экстрадиции в Тюмень инициатору розыска.
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
- 393. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.
-
В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла ...
После того как претензии к менеджерам QBF стали исчисляться десятками, дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД, а к оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ГУЭБиПК и столичного УФСБ.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
- 394. Best Way в СИЗО.
-
На днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования этого дела провели в городе на Неве следственно-оперативные мероприятия.
После того, как ЦБ озвучил, что Best Way имеет признаки пирамиды, за организацию взялась Генпрокуратура России.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
- 395. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.
-
В ближайшее время сотрудники ФСИН наденут на господина Кельбаха электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.
Сначала удалось договориться с ЦБ о санации.
Дата: 28.10.2021
Копия в Google
- 396. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.
-
Константину Корищенко предъявили дыру в земле Бывший зампред ЦБ и экс-предправления Инвестбанка арестован за хищение ценных бумаг на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2021, Из "Ясенок" — в "Капотню", Фото: РИА "Новости ...
62-летнего Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали 16 июня.
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
- 397. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
-
В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве. Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые ...
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 398. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.
-
Нанесенный кредитному учреждению ущерб оценивается в 1,3 млрд руб. Бывших председателя правления Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову сотрудники полиции задержали в столице в их собственных квартирах.
Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат ...
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
- 399. Олег Макаревич попутал отчеты.
-
Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась ...
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
- 400. "Краповая крыша" Сергея Меликова.
-
Эту и многие другие подробности выяснили сотрудники СК, ФСБ и Генпрокуратуры, проводившие масштабную проверку деятельности ликеро-водочных заводов на территории Кабардино-Балкарии.
Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google