Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

350 сотрудников.
А в рублях — 1,3 миллиона (1 289 289 руб., по курсу ЦБ на этот день — 65,76).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

322. Путеводитель по Женеве.

Вдова Константина Разумова, бывшего сотрудника Министерства внешнеэкономических связей СССР.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

323. Криминальные IPO Германа Каплуна.

15 процентов приобрел офшор Menostar Holdings, принадлежащий Дмитрию Кирпиченко, бывшему сотруднику РБК, который руководил брокерской компанией Maxwell Capital, через которую холдинг РБК якобы во время кризиса потерял все свои деньги. Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании. 9 процентов акций TMT Investments — у офшора Ubenord Investments, директор которого, Александр Чернявский (Alexander Chernyavskiy), на своей странице в Linkedin обозначил свой статус как сотрудника Maxwell Capital.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

324. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Рост активов группы поддерживали сотрудники региональных отделений Пенсионного фонда России, получавшие взятки за размещение средств ПФР на счетах ВЕФК.
После его эмиграции «Квингруп» перестала платить по долгам, Сбербанк обратился в суд. Осенью 2015 года ЦБ отозвал лицензию принадлежавшего Ислямову Джаст-Банка, выдававшего кредиты на покупку автомобилей украинского завода ЗАЗ. Основные кредиторы ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

325. Обналиченная благотворительность.

Губернатор Николай Меркушкин и глава Управления ЦБ РФ по Самарской области Константин Суриков пошли в крестовый поход за наполнение бюджета.
Так или иначе, но сотрудники полковника Бахытжана Касетова узнали от Бугровой всё. Вмешавшаяся в это чисто мужское дело женщина, сообщила,что «часть средств обналичивалась лично Андреем Зуевым».
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

326. Обнал по госконтракту.

А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде.
А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

327. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

И при определенных условиях бывшие и нынешние сотрудники Северо-Западного Сбера имеют все шансы разделить с конкурсным управляющим НЦБК скамью подсудимых.
Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ!
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

328. BoNY и клад .

В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось.
А в одной из публикаций New York Times приводила слова Эдвардс о «клиентах с автоматами», которых привел ДКБ и которых сотрудники BoNY очень боялись.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

329. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

Выбор обоих банков неслучаен и связан со службой Владимира Путина в КГБ. По информации бывшего высокопоставленного сотрудника ЦБ, глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев также служил в КГБ СССР, а теперь часто сопровождает президента в его зарубежных командировках.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

330. "Медвежья болезнь."

Следом за Володиным в рейтинге самых богатых «медведей» – глава ГУ ЦБ РФ по Саратовской области Юрий Зеленский, заработавший 2 443 259 рублей и также опередивший по доходам президента.
У Игоря Архипова, сотрудника администрации г. Саратова, в подчинении Саратовская городская станция скорой медицинской помощи, Саратовский государственный медицинский университет, а также 701 833 рублей задекларированного дохода.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

331. Пенсионер федерального значения.

Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей Черепанов.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

332. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

По этой причине компанию недавно покинули коммерческий директор Евгений Лукьяненко, директор по маркетингу Светлана Зыкова и другие сотрудники.
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

333. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

В нашем же случае без проверки, без чековой книжки, без оснований персона, не являющаяся сотрудником банка, получает в кассе одного из крупнейших российских банков 5 000 000 рублей. Такое впечатление, беру из собственного кармана и сколько посчитаю нужным, а ЦБ, КФМ и клиентские проблемы мне не указ.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

334. Судебная реформа Путина.

Таковы у ЦБ права! При рассмотрении иска «Футурума» доказательств законности ЦБ суду не смог предоставить – у него их нет. Согласно АПК РФ именно на органы власти возлагается бремя доказывать, что принятые ими акты (включая ненормативные) законны. Поэтому суд в феврале 2002 года удовлетворил иск и вернул долю «Футуруму». После этого с судьями и сотрудниками МТУ ЦБ проводилась работа. В. Алекперов трижды приезжал к К. Шору в московское управление ЦБ, чего не делал много лет до этого и «вопрос был ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

335. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Председатель правления банка “Нефтяной” Марина Чекурова через секретаря от комментариев отказалась, как и прочие сотрудники банка.
“Борьба с отмыванием набирает обороты, а причастными к этому нелегальному бизнесу могли быть многие”, — говорит президент консалтинговой фирмы БФИ, бывший зампред ЦБ Александр Хандруев.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

336. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Евробанк соглашается предоставить сотрудникам офисное помещение, вести учетные книги и записи, а также оказывать прочие административные услуги 15 июля 1993г. Соглашение об управлении инвестициями (СУЙ) между ФИМАКО (в качестве Управляющего) и ЦБ (в качестве Инвестора) на перевод инвестиций (средств) в Управляемый фонд под контролем Управляющего.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

337. Письмо Ильичева Ельцину

А доказывать есть что : с весны по осень 1995 года сотрудники аппарата Помощника Президента РФ по ВТС Кузыка Б.Н. (Чуряков Р.З., Мищенко С.А.), являясь "по совместительству" госслужащими, кадровыми офицерами Главного РазведУпрвления МО РФ, а также ...
... от 12 декабря 1995 года; Объяснения к Заявлениям в Главную Военную Прокуратуру РФ от 25 марта 1996 года; Письмо на имя Председателя ЦБ РФ С.Дубинина от 29 марта 1996 года; Письмо (исх. № 449-А/96 от 16.09.96г.) на имя Председателя Правительства РФ В ... Копия в Google

338. Виноградова сдал сотрудник

Еще в середине 97-го для затыкания дыр руководство банка вынуждено было сокращать операционные расходы и зарплаты рядовых сотрудников.
Однако ни ЦБ, ни органы прокуратуры не приняли мер к глубокому анализу причин провала Инкомбанка. Копия в Google

339. Под снегом только грязь

Учитывая, что ТОО КБ «Мост-Банк» в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть ...
Согласно данным из осведомленных источников, за Гусинского активно вступились сотрудники отдела уголовного розыска Севастопольского РУВД Москвы Д. А. Горбарчук (начальник отдела), R X. Валеев (начальник отделения) и Н. М. Божко (просто сотрудник). Копия в Google

340. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Стоимость базовой лицензии составляла $500 (31,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2022 г.).
Потенциальный переезд в тюрьму Американские власти начали выслеживать Гонсалеса весной 2020 г. В первых числах мая 2020 г. сотрудник ФБР под прикрытием вышел с ним на связь и стал обсуждать подключение к его «партнерской» программе.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google