Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Что слону Дробинин

... отделом ГПУ ЦБ по Москве учредительные и уставные документы, из которых следовало, что Янковский и остальные пайщики, владевшие 66% акций, нигде в них ни в каком виде не значатся. То есть они просто не имеют к "Легпромбанку" никакого отношения и их претензии на что-то просто нелепы. Ну, а на нет, как известно, и суда нет. Остались лишь недоуменные вопросы. Как, например, получается, что наша милиция не препятствует совершающемуся на их глазах преступлению? Почему сотрудники Центробанка с ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

462. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Имеющиеся сведения позволяют считать, что этот банк создавался под Руцкого и имел финансовые взаимоотношения с одноименным фондом, образованном бывшими сотрудниками государственного кооператива "АНТ".
Именно администрация Московской области предложила ЦБ назначить Н.Галаничеву руководителем Уникомбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

463. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Головная фирма - "РК - гроуп" зарегистрирована в США. В Англии зарегистрирована компания "PK - Лтд" (хозяева - Б.Джордан и его сотрудники), учредившая совместно с МФК российское ЗАО " РК".
... проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ" разрешение на операции с драгметаллами ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

464. Две оперативные справки на Бойко.

... высшим oбpaзованием.Отец - Бойко Виктор Денисович,генеральнй директор НПО "Взлет".Мать - Домар Вера Павловна, старший научный сотрудник Института лекарственных растений РАН. БОЙКО О.В. после окончания в 1981 году средней школы физико-математического ...
Пресса также сообщала о возможной встрече Бойко с председателем ЦБ С.Дубининым по поводу выделения стабилизационного кредита для банка.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

465. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Лицензию на охранную деятельность и оружие сотрудники СБ не имеют.
Р/с 467045 в КБ Мединвестбанк к/с 161069 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ. Учредитель - фирма Ферейн (занимается выпуском лекарственных инъекционных препаратов и антибиотиков) .
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

466. Гусь.

Одно время часто посещал роскошные рестораны: "Клуб Т", "Сирена", "Царская охота" и т.п. Стоит отметить, что сотрудники и знакомые главы "Медиа-МОСТа" нередко называют его "Гусь".
После декабрьских столкновений между СБ президента и службой безопасности "МОСТа" счета департамента финансов Москвы были переведены из него в ГУ ЦБ по Москве.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

467. Человек из "теневого кабинета"

Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС. Копия в Google

468. Кризис вышел на улицу

Однако президент ММВА Алексей Мамонтов считает, что "такой банк, как Гута-банк, в результате слухов рухнуть не мог, как бы ЦБ ни убеждал нас том, что единственная причина – слухи. Из Гута-банка ушла треть баланса, а реализовать активы второго порядка они не смогли". Вчера же, по данным Ъ, Гута-банк рекомендовал сотрудникам искать себе новую работу, а клиентам – переводить счета в другие банки. Копия в Google

469. Лоббист номер два

По словам сотрудников "Межпрома", его кабинет в банке редко бывает занят.
Один из немногих оставшихся паевых банков - при том, что ЦБ еще в 1998 году принял решение о перерегистрации всех паевых банков в АО. Однако МПБ до сих пор не выполнил распоряжения Центробанка. Копия в Google

470. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким ...
... 7 млн руб. [...] Самого Марата Тамбиева уволили из следственных органов за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника СКР. Расследование уголовного дела, по которому ему грозят 15-летний срок и штраф в размере до 500 млн руб ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

471. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Однако погорел на том, что суд в январе 2020 года отпустил Александрова на домашнюю изоляцию, а его жена рассказала сотрудникам УФСБ о поступившем ей предложении.
(«Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

472. Виктору Байкову скинули полсрока.

Для вывода с баланса банка десятка автомобилей были привлечены сотрудники «Города».
[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

473. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Как следует из материалов уголовного дела, проведя оценку заемщиков ПАО "Евромет", сотрудники главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦБ по ЦФО) "выявили обстоятельства, свидетельствующие о том, что совершаемые кредитной организацией сделки создавали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков". В связи с этим ГУ ЦБ по ЦФО в пятницу 10 июля прошлого года направило "Евромету" предписание с требованием разобраться с ссудной задолженностью двух десятков юрлиц ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

474. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники.
Маркус и Беджамов обсуждали деятельность банка и принимали совместные решения, причем Маркус находилась под влиянием брата: она представляла решения брата сотрудникам банка как свои собственные, говорится в иске.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

475. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

476. Василия Баринова ждут дома.

В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали ...
[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

477. Короли большой дороги.

В ходе проверки ЦБ во Внешпромбанке была обнаружена дыра более чем на 210 млрд рублей. В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве. Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

478. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
По словам одного из его бывших сотрудников, большинство звездных клиентов приходили через Маркус, многих привел и первый вице-президент Сергей Рязанцев.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

479. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Вместе с депутатом по делу проходят еще шесть жителей Дагестана, в основном бывшие сотрудники КБ "Нафтабанк".
Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

480. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Расчеты сотрудников этого ведомства показали, что рыночная стоимость 1 обыкновенный акции ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» превышает рыночную стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «ЦКБ «Айсберг» более чем в 300 раз. «В связи с этим предложенный порядок ...
Стоит отметить, что до прихода в госструктуры Дмитрий Петров занимал руководящие должности в «Федеральном банке», у которого в итоге ЦБ РФ отозвал лицензию со следующей формулировкой: «деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google