Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Матвею Урину предъявили бумаги.

В основе этого расследования лежат результаты проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России.
["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

602. Вспомнили о "теневом кардинале".

... следствию, стало известно, что «реанимация» этого дела вызвана интересом органов к фактическому хозяину Моснацбанка Назиру Хапсирокову, в конце 90-х - главе финансового управления Генеральной прокуратуры, а сегодня сотруднику администрации президента ...
В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

603. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело.
Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

604. Как спасти банк "Траст"?

Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство ...
Д. Козловский также рассказал, что «Траст» использует сотрудников правоохранительных органов для давления на свидетелей по всему делу банкротства.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

605. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями ...
Для этого, считало следствие, господин Сокальский приобрел столичный АКБ "Родник", председателем правления которого назначил бывшего сотрудника солнцевской прокуратуры Александра Перминова (дело в отношении него было выделено в отдельное производство ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

606. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

В такой ситуации позиция высокопоставленных сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также явные нарушения при ...
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

607. Альфа-групп напала на Дерипаску.

У Альфа-банка в залоге акций компаний «Базэла» нет, сказал сотрудник группы (от более подробных комментариев он отказался). В своей борьбе «Альфа» готова зайти далеко: дело может дойти и до банкротства компаний «Базэла», отмечает Татарчук. Ведь у банка тоже есть обязательства: надо возвращать деньги клиентам и ЦБ, говорит он. ВЭБ дал Альфа-банку кредит на $2 млрд.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

608. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

После задержания сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от ...
14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

609. Кровь цвета вина.

Имена настоящих владельцев Академхимбанка стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБ РФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит ...
А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

610. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

... подхватил его коллега Александр Рогов Сенатор Магомед Магомедов 16 января 2007 года был задержан в аэропорту города Бишкека (Киргизия) в результате спецоперации сотрудников ФСБ России и отконвоирован в Москву сенатор от Башкирии Игорь Изместьев ...
В сентябре 2006 года был убит зампред ЦБ Андрей Козлов, по чьему указания были отозваны лицензии у банков Френкеля, из-за чего он якобы и «заказал» Козлова.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

611. Двуликий Янус.

... параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под ...
Самый ярый борец с «обналичкой» - Первый зампред ЦБ Андрей Козлов - за свою принципиальность даже поплатился жизнью.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

612. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

А о подозрениях об отмывании “Дисконтом” денег RZB сообщил “сотрудник ЦБ РФ”.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

613. Приведи друга.

Бывший сотрудник главного разведывательного управления ГДР Варниг признавался, что у него хорошие личные отношения с Владимиром Путиным с начала 1990-х гг., когда Варниг открывал представительство Dresdner Bank в Санкт-Петербурге.
По словам одного из чиновников, это Сергей Дубинин, финансовый директор РАО ЕЭС, председатель ЦБ 1996-1998 гг. Варниг и де Сильги привлекли ВТБ своим опытом и деловыми качествами, объясняет член правления ВТБ Василий Титов, уверяя, что других ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

614. ОПГ "обиженных" банкиров.

Началось оно в сентябре 2002 года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн долл. (кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств).
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

615. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

26 ноября задержаны семеро подозреваемых, в числе которых трое сотрудников "Вымпелкома". В марте 2005 года Останкинский суд приговорил их к различным штрафам. В феврале 2005 года в Москве появилась база данных о банковских операциях Центробанка в 2003-2004 годах, 20 мая стало известно о выходе нового, дополненного издания. 25 октября замглавы управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, но не назвал конкретных виновных.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

616. Бизнес на "обналичке".

... продукции, а ОТБ в июне — июле — 16 млрд руб. Вскоре после этого ЦБ и отозвал у них лицензии. Сколько это стоит Попробуем оценить затраты этого бизнеса. По словам нескольких участников рынка, банк, не прошедший в систему страхования вкладов (таких 270), с минимальным набором лицензий стоит до $1 млн. Гендиректор “Интерфакс-ЦЭА” Михаил Матовников называет еще меньшую цифру — от $0,2 млн. Сотрудник банка говорит, что для работы “банков второго эшелона” вполне достаточно офиса в 200 кв. м. По ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

617. Фальшивая база.

“Представленные в ней сведения не относятся к Банку России и не имеют ничего общего с базами Центробанка”, — заявил “Ведомостям” сотрудник департамента внешних и общественных связей ЦБ. “Например, в этой базе есть код основного классификатора предприятий и организаций, который не указывается в платежных поручениях и не содержится в базах ЦБ”, — поясняет источник в банке. Вероятнее всего, распространители базы просто скомпилировали сведения из различных источников, не связанных с ЦБ, предполагает ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

618. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... преступным путем легализовал 500 млн руб. " и четыре его сотрудника арестованы. А председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров утверждал, что обвинения относятся к "старой команде" банка, а к нынешнему "Содбизнесу" у Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) претензий нет. Вчера Петров отказался обсуждать с "Ведомостями" информацию о санкциях ЦБ. Однако источник, осведомленный о ситуации в банке, подтвердил наличие претензий со стороны ЦБ. Правда, они также касаются событий 2002 г. , когда ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

619. Пиарщик Немцов.

Кузнецов также предполагает, что Линшицем движет не желание приобрести квалифицированного сотрудника, а дружеские чувства и "социальные соображения".
Банк имеет лицензии ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

620. Менеджеры банков не знают хозяев.

... до 4600 сотрудников. Старший консультант IFC Патрик Лютернауер считает, что высших стандартов корпоративного управления российский банковский сектор достигнет через 5 - 10 лет, хотя уже сейчас он опережает нефинансовый сектор. "Это можно объяснить высоким уровнем регулирования и надзора со стороны Центробанка", - говорит консультант. Еще в прошлом году ЦБ начал убеждать банки раскрывать их реальных владельцев. Первый зампред правления Центробанка Андрей Козлов говорил, что ЦБ учитывает степень ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google