Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Угольная племянница Путина.

... 2. Льготный кредит в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент ...
Она участвовала в одном из закрытых для СМИ совещаний, перебивала выступавших, вносила предложения и даже давала поручения сотрудникам своего мужа, с удивлением вспоминает бывший федеральный чиновник, участвовавший в том мероприятии: «Цивилева вела ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

642. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Напомним, недавно ЦБ поднял её до 5% годовых.
"В принципе, на развесовку это не влияет, но ВЭБ.РФ — это многоступенчатая структура, где на каждом уровне осторожничают", — отметил один из сотрудников, знакомый с процедурой.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

643. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... ответ не выложил весь свой компромат на Банк России по адресу http://www.platina.ru В компромате больше всего Канальчег всплакнул от описания сотрудника Банка России, ведущего расследование, выполненного отдельно, далее цитаты: "общепризнанный подонок, законченный лжец, комплекс неполноценности, подхалим и узколобый". [...] Основным же смыслом наезда Платины на ЦБ является тонкая мысль, что мол все же знают, что Платежная Система Qiwi поддерживает наркоторговлю, но у них же лицензию не отзывают ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

644. Алкобенефициар Игорь Чуян.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
... проспекте даже после назначения его руководителем РАР. Этаж был закрыт для посещения любыми лицами и сотрудниками, чиновник использовал отдельный лифт, рассказали в своих показаниях экс-гендиректор Ярославского ликеро-водочного завода Владимир Скидан ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

645. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ. Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами ...
... множество признаков компаний-пустышек, утверждается в иске: ограниченная информация о них в публичном поле не соотносилась с объемом операций, которые они проводили, брокеры несколько раз меняли названия и были «связаны с бывшими сотрудниками РГС ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

646. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Лифшиц известен своей попыткой создать ИТ-интегратора на базе «Сколково» — он даже направил письмо Дмитрию Медведеву, представившись сотрудником технопарка и присвоив себе несуществующую должность.
Чем провинился Лифшиц Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

647. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Если раньше он совещался с менеджментом, держался за него и ценил, то потом начал массово менять старых и проверенных сотрудников на молодых и покорных с меньшей зарплатой.
ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

648. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В 2010 г. Fitch понизило рейтинг «Траста» до CCC — «возможен дефолт» — и впоследствии отозвало его. Решение суда дает надежду на формирование устойчивой практики привлечения к имущественной ответственности лиц, которые своими действиями довели банк до банкротства, независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

649. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался.
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

650. Старушка на миллиард.

В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году возбудил уголовное дело.
У перечисленных выше коммерсантов уже был опыт создания банка: в 1994 году открылось товарищество с ограниченной ответственностью «Мономах», просуществовавшее всего год — в 1995-м ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

651. Чубайс занимает и выигрывает.

Немало денег тратится и на содержание самих сотрудников госкорпорации.
После того как этот банк лишился лицензии ЦБ, в нем сгорели и деньги «Роснано».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

652. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка.
BVCP был основан бывшим сотрудником ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

653. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных.
Без имени сложно предположить, какой именно Стариков имеется в виду — это может быть и политолог, сотрудник Администрации президента, а может быть и коллега Ростовцева по угольному бизнесу.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

654. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... на сайте ЦБ), а ее конечный бенефициар Валери Тай был в списке аффилированных лиц Промсвязьбанка. Minga Management — заинтересованное по отношению к банку лицо, говорится в иске. Ее контактным лицом был М. А. Мосунов, указывает банк со ссылкой на сообщение кипрской компании, которое она прислала в банк в январе 2016 г. Домен почтового адреса Мосунова совпадает с доменом Промсвязьбанка. Мосунов работал в банке с мая 2015 г. по март 2018 г., указано в иске: он был сотрудником управления учета ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

655. Бизнес клана Кондратовых.

Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
Предъявлять документы кавказец отказывался, оскорблял сотрудников милиции, пытался бежать, и только когда его доставили в РУОП (управление по борьбе с оргпреступностью), выяснилось, что его зовут Анатолий Алиевич Акперов, он – уроженец Баку, «эксперт ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

656. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Штраф — 70-кратная сумма взятки, которую Низиков пытался дать сотруднику Рособрнадзора.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

657. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank ...
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

658. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов утра 9 июля внимание сотрудников ГИБДД Московского района привлек кортеж автомобилей, точнее ехавший во главе Chevrolet Tahoe черного цвета.
Владельцы иностранного бизнеса получили возможность не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег при условии, что срок пребывания за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

659. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Лояльный надзор над Россельхозбанком со стороны ЦБ, рьяно зачищающего финансовый сектор, давно возмущает многих банкиров.
Согласно проверке Счетной палаты, созданный для поддержки АПК банк в ущерб сельхозработам выдавал кредиты на покупку элитного жилья и автомобилей, в т.ч. собственным сотрудникам.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

660. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании".
К моменту подачи заявления о банкротстве «РК-гарант» задолжала за два месяца зарплаты своим сотрудникам и аренду помещений, а также перестала платить членские взносы в Российский союз автостраховщиков (РСА).
Дата: 02.02.2018 Копия в Google