Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. "Репутационные проблемы" Норникеля".

"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз ...
А сотрудник "Норникеля" на условиях анонимности дал понять, что это была инициатива компании: "Эта сделка настолько важна, что мы не можем ставить ее под удар из-за репутационных проблем Кавеладзе".
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

622. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

В октябре того же 1998 года на сессии МВФ и Всемирного банка российский министр финансов и председатель ЦБ представили Сергея Викторовича как «главу одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков».
Кадровые сотрудники спецслужб о таких «хвостах» никогда не забывают.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

623. "Можно попросить водички?"

А пока тот просматривал их, продолжил: – Возьмем для примера военный суд. Бухгалтер выписал сотруднику командировочные средства, а тот их пропил.
Гособвинителя полковника Владимира Милованова, в свою очередь, интересовало, почему Минфин, являющийся органом валютного контроля, допустил перечисление подсудимым Олейником валюты без разрешения ЦБ. Но господину Вавилову и здесь удалось увернуться ...
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

624. Банки снова воюют.

Однако представители "Альфы" не скрывают, что не хотят слияния МДМ и "Конверса": по словам одного из сотрудников банка, оно означало бы создание монополии на обслуживание отрасли.
... говорят, что по уставу Конверсбанка и закону об АО, Хандорин вообще не имел права обращаться от имени банка в ЦБ, поскольку это прерогатива председателя правления, т. е. Мельниченко. Хандорин признает, что юридическая база его письма ЦБ небезупречна ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

625. МДМ празднует победу.

... 20 июля, на котором было принято решение обратиться к ЦБ, проведено с нарушением законодательства. Таким образом, за десять дней, прошедших после собрания, позиция господина Хандорина изменилась диаметрально. Нам не удалось выяснить причины этого лично у Геннадия Хандорина: его мобильный телефон в течение дня не отвечал. Не знали причин и в секретариате наблюдательного совета. Однако один из сотрудников Конверсбанка предположил, что господин Хандорин попросту испугался факта публикации в пятницу ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

626. Тот еще консультант.

Так вот, в подготовке скандальной аргентинской сделки участвовала и Deloitte&Touche, сотрудник которой также проходил по этому делу.
Эти связи в итоге и сыграли решающую роль в утверждении аудитора ЦБ. Выступая на заседании, Жуков отметил, что Deloitte&Touche работает аудитором Всемирного банка, а также была аудитором деятельности ЦБ России за 1995 год. На что председатель ЦБ ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

627. Подметный факс 97 года.

На этом основании отправители факсов делают буквальный вывод: "С приходом на пост председателя ЦБ РФ Сергея Дубинина аферы по перекачке бюджетных денег за рубеж приняли еще больший размах".
В статье Шохина упоминаются премьер Черномырдин, замминистра финансов Вавилов, 1-й замминистра внешнеэкономических связей Давыдов, вице-премьер Сосковец , ответственные сотрудники Минэкономики и МВЭС Ольховиков и Шибаев.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

628. Справка СБП на Смоленского.

... сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб. Третий - Роберт Канц - австрийский еврей, бывший управляющий венского филиала нидерландского банка "ABN AMRO Bank". Доманов и Криньяновский в течение почти четырех лет безвыездно живут с семьями в Вене, однако сохраняют тесные контакты с полезными в плане бизнеса коллегами в ЦБ РФ, к содействию и помощи которых регулярно прибегает Смоленский. По проверенным данным, особо доверенным 'лицом банкира в московском ГУ ЦБ РФ ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

629. Потерянные миллионы.

«На всякий случай» к разработке некоторых важных законопроектов (в частности по регулированию деятельности ЦБ РФ) неоднократно привлекался один из основных в ту пору экономических экспертов КПРФ С. Глазьев.
Р. Орехов как президент «просто возглавлял», не забыв пристроить по совместительству ряд сотрудников ГГПУ. На руководство ИПЭ был делегирован бывший сотрудник ГГПУ Шишкин.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

630. Не летайте авиалиниями Березовского.

Важно, чтобы была работа, которая на самом деле идет, и вот сегодня как раз она абсолютно не прозрачна для ЦБ. Д: - Согласен, еще раз поэтому я и говорю, что позиция у нас очень уязвимая.
Эти мои сотрудники - прелесть!
Дата: 15.04.2000 Копия в Google

631. Криминальная биография

Но будь у банка даже сто совместных предприятий, и ты бы даже входил в число их сотрудников, разве это повод для того, чтобы не платить за свой персональный отдых? Копия в Google

632. Деньги достались президенту

"Смоленский сделал одну очень умную вещь, - объяснял автору глава ЦБ Виктор Геращенко. - Он внедрил систему, при которой зарплаты сотрудников ФСБ, МВД, Министерства обороны, Кремля ("администрация держит свои деньги в МДМ-банке", - поправил Задорнов), правительства, наконец, депутатов Госдумы переводились на счета в СБС. Их деньги тоже зависли в банке". "Именно поэтому ЦБ и дал самый большой кредит СБС, чтобы начальники могли вынуть свои деньги?" - "Мы выдали кредит СБС, понимая всю важность ... Копия в Google

633. Справка 1999 г.

Абрамович протежировал Ванину, когда его кандидатура была выдвинута на пост главы ГТК. Возможно, оказал необходимую поддержку и бывший сотрудник Мамута Владимир Макаров.
24 мая 1999 года ЦБ выпустил приказ о возврате банку лицензии. Накануне крупнейшие кредиторы "Империала" обратились к председателю ЦБ Виктору Геращенко с просьбой вернуть банку лицензию и выразили готовность принять участие в его финансовом ... Копия в Google

634. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Как выяснил Центр «Досье», экс-чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, якобы шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с замминистра финансов Сергеем Сторчаком и зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским.
По версии издания, она была одной из 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе, список которых опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в марте 2022 года.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

635. Золотомонетный обнал.

Хозяин «Форуса» (он же единственный сотрудник) господин Карпов приобрёл на эту сумму векселя этого самого банка.
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

636. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

А вот ЦБ РФ на обращения отвечать перестал. У Каримова было похищено в районе 1 млн долларов и не исключено, что при участии банковских сотрудников.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

637. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

... Государственного бюро расследований Украины, ведомства, занимающегося досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях, совершённых высшими должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов ...
... швейцарский механизм с ручным заводом, керамический корпус, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и ремешок из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали продавцы просят более $70 тыс. (4,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на ноябрь 2018 года ...
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

638. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Однако появилась новая проблема — один из ключевых сотрудников сломал руки.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

639. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в ...
Отдельно стоит отметить, что в результате закрытия и банкротства птицекомплекса без работы и средств к существованию осталось более 600 сотрудников предприятия жителей города Мелеуза и Мелеузовского района Башкортостана, чьи интересы защитить было ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

640. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет. Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана). — Врезка К.ру Инициированный сотрудниками СК арест не позволит ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google