Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Залоговые аукционы- 2."

Сообщается также, что совет директоров «Норникеля» одобрил сделку по приобретению акций LionOre на сумму до $ 7 млрд посредством заключения между компанией и аффилированной с ней структурой – Norilsk Nickel Ltd (Кипр) договора займа и взноса в ...
ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ В.О.ПОТАНИНЫМ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА РАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Проверить законность происхождения контрольного пакета акций ГМК «Норильский никель» как используемого Потаниным средства платежа можно, проверив в суде ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

142. Алексей Текслер не платит коммуналку.

Алексей Текслер не платит коммуналку Челябинский губернатор получил "красное уведомление" за долги по своей квартире на Кипре стоимостью €540 тыс. Оригинал этого материала © rupres.com, 29.04.2022, Губернатора Алексея Текслера ждёт суд на Кипре, Фото: up74.ru Алексей Текслер Чиновник, обладающий недвижимостью за рубежом, априори вызывает повышенный интерес у антикоррупционного издания.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

143. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Кроме ситуации с Дьяченко, «Роснано» осуществляет активные действия, направленные на взыскание денежных средств с участников сделки, включая Bank of Cyprus в рамках гражданского процесса на территории Республики Кипр, добавил собеседник. «В настоящее время судебный процесс находится в стадии процедуры disclosure (раскрытия доказательств. — «Ведомости»), которая должна завершиться в октябре 2022 г. После чего суд должен назначить заседание с целью определения сроков проведения слушаний по ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

144. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

... использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр. «Осуществлением, возможно, преступной деятельности долгое время занималась устойчивая группа, состоящая из руководящих лиц завода»,— указывал депутат Кузнецов. [...] В другом своем заявлении Дмитрий Кузнецов попросил генерального прокурора проверить бездействие следственных органов, отметив, что нижегородские следователи проигнорировали выводы арбитражных судов, еще в 2019 году установивших схему вывода и обналичивания средств ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

145. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду.
В удовлетворении ходатайства следователя об избрании Пахомову меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», — уточнила собеседница агентства.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

146. Серийные партийцы.

В 2004 году на Кипре были убиты еще один «тамбовский» авторитет Вячеслав Шевченко, его приятель и переводчица.
И если дело дойдет до приговора в суде, этот одаренный и чрезвычайно обаятельный человек с богатейшей биографией получит первую судимость.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

147. Семейный подряд Бориса Обносова.

О размере комиссии, который эта компания получала с предприятий КТРВ, можно судить, например, по одному из решений арбитражного суда Ростовской области.
А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

148. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... 2010, Фото: "Коммерсант" Банк нашел Кириленко на Кипре Артур Кириленко “Балтийский банк” добился ареста имущества главы корпорации “Строймонтаж” Артура Кириленко на Кипре. В ближайшее время в судах этого государства состоятся процессы, в результате которых финансовый институт рассчитывает добиться возврата выданных по кредиту средств. В банке отмечают, что продолжают искать имущество бизнесмена в других странах. О том, что в марте на Кипре начнутся судебные разбирательства по искам “Балтийского ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

149. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

Далее юноша пересказал суду слова Мусина (еще одного фигуранта этого дела), который объяснял ему: "Следить за политиком велел Колчин, а тому -- Глущенко". Тем не менее пока о Старовойтовой в официальных сообщениях СКП речи не идет. *** Оригинал этого материала © Фонтанка.ру , 17.06.2009, Глущенко попросят рассказать о Кипре Алена Жданова [...] Тем временем меньше, чем через сутки после задержания Михаила Глущенко, а затем заявления СКП о его причастности к убийству Вячеслава Шевченко, в ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

150. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября. "Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

151. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

В апреле 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Умаева, Сабирьянова и Хагера к трем годам лишения свободы каждого. Больше всех, четыре года колонии, суд назначил Дегтяренко. Впрочем, все эти сроки фигуранты уже отбыли. Юрий Хохлов долгое время находился в статусе свидетеля и даже был отпущен следователем за границу, где 22 октября 2018 года был задержан в аэропорту Ларнаки. Больше двух лет он провел в тюрьме на Кипре, ожидая экстрадиции, которая состоялась лишь в декабре 2020 года.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

152. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Но, как затем было установлено, сразу после перечисления 2,8 млрд руб. предприятию деньги были выведены на счет челябинской компании «Металлург-Траст», а оттуда на счета Masterking Trading Limited (Кипр).
В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

153. Василия Усольцева осудили по сделке.

Как стало известно “Ъ”, Дальнегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу приморского политика Василия Усольцева.
... получение прибыли», господин Усольцев «учредил и привлек для своей предпринимательской деятельности, в том числе посредством третьих лиц, на территории Приморского края и иных субъектов РФ, а также в Республике Кипр, ряд коммерческих организаций ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

154. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000». Суд удовлетворил соответствующее заявление, и кредитор получил информацию по движению средств по счетам Vesto.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

155. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

156. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ). Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

157. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Однако, несмотря на тяжесть обвинения, в 2018 году Хамовнический суд отпустил его из СИЗО под домашний арест. В том же году адвокат скрылся, выехав сначала на Украину, а затем, по данным источников “Ъ”, на Кипр, гражданство которого у него имеется.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

158. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

— Forbes) суд повесткой в качестве свидетеля, — объясняет представитель А1. — Причина может быть в следующем. Ермоленко представлял интересы крупнейшего кредитора в деле о банкротстве Виктора Батурина — компании «Саррио». Sarrio Investment Limited (Кипр) выступает в деле о банкротстве Батурина с требованиями на 3,2 млрд рублей.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

159. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd ...
Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

160. "Он дотронулся!"

В мае 2015 года Горбачев подал в суд Кипра иск к Андрею Гурьеву и члену совета директоров «ФосАгро» Игорю Антошину. Он утверждал, что ответчики незаконно присвоили 24% акций «ФосАгро». По его версии, этот пакет был зарегистрирован на кипрские компании ответчиков, которые действовали как его доверенные лица. На момент подачи иска этот пакет стоил $1,2 млрд. Однако кипрский суд в марте 2016 года прекратил производство по иску.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google