Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Выступая в суде, Сергей Степанов сообщил, что задержанному Ильичеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — участии в ОПС и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК). Оставаясь на свободе, господин Ильичев, по версии генерал-майора, наверняка скроется. Следователь при председателе СКР в доказательство этому привел факт поездки господина Ильичева на Кипр, который он посетил уже после возбуждения уголовного дела и непонятно что там делал.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

202. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

203. Рейд в кредит.

Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались экстрадировать бизнесмена на Родину.
2012 год. Пресненский районный суд приговорил владельца холдинга «Энергомаш» Александра Степанова к четырем годам лишения свободы за мошенничество с кредитом Сбербанка на 12 миллиардов рублей.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

204. Под Грефом секретно.

... капитала» в окружном суде города Лимассол (Республика Кипр) в споре с Сергеем Поймановым. От юристов, которых банк наймет для представления его интересов в кипрском суде, требуется: выработать правовую позицию "Сбербанк капитала", подготовить необходимые документы, принять участие в судебных заседаниях и защищать там банк, проводить необходимые консультации по кипрскому законодательству, а также — помочь взыскать с истца (то есть с Пойманова) компенсацию расходов на суд. Контракт будет заключен ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

205. Ответ Натальи Циклаури.

Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в ...
Только благодаря регулярно присылаемым Андреем Викторовичем в Лефортовский суд Москвы телекамерам судья Котова не решилась на откровенный беспредел и не стала выносить обвинительное заключение против моей дочери.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

206. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... процесса: в данном случае — Кипра, Великобритании и России. А уже после получения их экспертных заключений Третейский суд мог выносить решение, но Гаагский суд «по необъяснимым причинам» не сделал этого. Лишние миллиарды Сумма компенсации, присужденной Гаагским судом в пользу бывших акционеров ЮКОСа, — $50 млрд — считается крупнейшей в истории арбитражных разбирательств. При этом изначально оценка убытков наталкивалась на множество трудностей, поскольку суду приходилось оперировать сценарием ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

207. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Мы добьемся в международных судах компенсации убытков, причиняемых нам и нашему бизнесу нашими бывшими кипрскими юристами. Наш отец одобрил бы все, что мы делаем. Он всегда учил нас давать сдачи негодяям. Я убежден, что существует проблема национального масштаба: российский бизнес "болен" Кипром, и лечением должно заняться государство.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

208. Список Лебедева.

Российские суды тем временем неизменно становятся на сторону должников.
Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

209. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

Я рассчитывал на суд присяжных. В Мосгорсуде его не было, был только в Мособлсуде. Теоретически суда присяжных можно было добиться, но могли и отказать, тогда это не было обязательной практикой. Я попросил адвокатов сходить в суд, чтобы понять, что будет дальше. Адвокаты пришли и сказали, что приговор фактически готов. Я быстро собрал вещи и уехал. Я не оформлял визу, из России уехал в Киев, потом на Кипр и оттуда на пароме в Израиль.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

210. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

"В 2008 году у меня произошел конфликт с братьями Егиазарян, в результате которого я был вынужден уйти из проектов "Европарк" и гостиницы "Москва" и передать свои акции в компаниях "Блиденсол" (Кипр) и "Хекхем" (БВО), на которых была сосредоточена ...
В СКР вчера не комментировали ситуацию с предъявлением новых обвинений в деле о хищении акций, сообщив лишь, что решением Басманного суда Москвы Максим Клочин временно отстранен от должности гендиректора ЗАО "Центурион альянс".
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

211. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Кроме того, следователь сообщил, что генерал может скрыться в Великобритании или на Кипре, где у него на счетах в банках есть крупные суммы. Адвокаты генерала, в свою очередь, предложили суду 1 млн руб. залога за его освобождение, обратив внимание на то, что болезни подозреваемого (в том числе хронический бронхит, отит, ринит, гастрит, язва двенадцатиперстной кишки и мениск левого коленного сустава) попадают под действие постановления правительства РФ, в соответствии с которым люди, страдающие ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

212. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

СК МВД объясняет, что раньше не заявлял о виновности Магнитского только потому, что не было достаточно для этого оснований — соответствующие показания дал один из фигурантов дела, которого удалось задержать и привлечь к суду, но его слова нуждались в ...
А еще одну компанию нужно зарегистрировать на Кипре. Вот выдержки из этого документа: “Кипру принадлежит 49% Компании 2, а Компании 2 принадлежит 51% Компании 1. Компании 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

213. Что приобрели и чего лишились.

«Но даже частичное выполнение — уже хорошо, — говорит советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский.
Среди лидеров — Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшелы».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

214. Emfesz продали с участием двух Путиных.

*** Решают вопрос 3 сентября Окружной суд Никосии (Кипр) по иску Emfesz арестовал счета прежнего владельца трейдера – кипрской Mabofi на сумму $53,59 млн. Как следует из определения суда (копия есть у «Ведомостей»), речь идет о двух счетах Mabofi в Bank of Cyprus Public Company. Представители сторон могут оспорить его в суде 10 сентября, говорится в определении.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

215. Профсоюзы против ЦРУ.

Еще по 17 объектам понадобится решение суда.
Почти 18 гектаров земель из 54 гектаров, некогда принадлежавших санаторию «Сестрорецкий курорт», ныне собственность частной компании «Дейтедот Текнолоджи Лимитед», зарегистрированной на родине Афродиты, солнечном Кипре.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

216. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

... отправив его на скамью подсудимых за преступление, которого тот не совершал Станислав Дымов В декабре прошлого года Вахитовский районный суд города Казани оправдал 39-летнего бизнесмена Рифката Вахитова, обвиняемого в крупном мошенничестве ...
Итак, эта ситуация продолжалась до 1998 года включительно, когда Сайфутдинов предложил Вахитову стать участником ООО и при этом добавил, что нашел потенциальных инвесторов – иностранную компанию с Кипра, заинтересованную в развитии казанского ...
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

217. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

... повестку в заокеанский суд На фоне катаклизмов, в которые он попадал на пути от бедного сироты в коммунистической России до владельца приватизированных нефтяных месторождений и футбольного клуба 'Челси', это пустяшное дело Дэвид Конн (David Conn) Сегодня Роман Абрамович выступает в суде города Тортола на Британских Виргинских островах (БВО) в качестве ответчика по делу своей нефтяной компании 'Сибнефть' и еще шести компаний, размещенных на БВО, в Панаме и на Кипре, которые, как утверждается ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

218. Охота на питерских "пауков".

... с банком Владимирский Пассаж с помощью прежде абсолютно послушного арбитражного суда. Тем не менее, сделав свои дела в "бундесреспублике", особенно кичащейся в последнее время своей визовой политикой ( только лучшие люди могут проникнуть в Германию!) Устаев вернулся назад в Котку. В день, когда на Владимирском проспекте Питера под прикрытием автоматчиков спецназа следователи изымали документы в «Викинге» в поисках мил-лионов, уведенных на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн через фирмы, учрежденные ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

219. Бизнес-клан по захвату

Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Причины отмены -- формальность: суд первой инстанции не истребовал у следователя подлинники документов, содержавшихся в деле, хотя ни следователь, ни другие стороны по делу не оспаривали подлинность представленных копий.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

220. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

... Московские новости", 23.12.2003, Фото ИТАР-ТАСС "Не делайте из него советского Синатру" Игорь Седых Полицейский суд в швейцарском городе Ньоне подтвердил конфискацию примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух ...
Как показало расследование, Ньон был лишь пересадочным пунктом в сложном финансовом маршруте через Кипр в Ирландию, Нью-Йорк, разработанном для того, чтобы потерялись всякие следы грязных денег, которые должны были вновь отправиться в Москву.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google