Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Офшорное счастье министра.

... Великобритании, включают зарегистрированные на Кипре Tecalson Investments, Kalielson Investments, Blackville Investments, Gardenvale Investments, Kevalda Holdings, Eforg Asset Management, Sibeco Asset Management и Obymen Lake Holdings Ltd. На Британских Виргинских островах и Каймановых островах – Batios Holding Ltd., Fortiza Ltd., Arinya United Company S.A. и Kolora Management Inc. Эти названия можно также обнаружить в материалах судебных разбирательств на сайте Высшего Арбитражного Суда России ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

182. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

Суд признал действия властей РФ "полномасштабной атакой на ЮКОС и его владельцев с целью обанкротить компанию", хотя и согласился с тем, что она пыталась уклониться от полной выплаты налогов через "подставные" структуры в Мордовии. При этом, подчеркивают источники "Ъ", суд не учел одну из статей Энергохартии, по которой решения о налоговых спорах должны принимать правительства стран, где зарегистрированы компании (Россия, Великобритания и Кипр), назвав это "пустой тратой времени".
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

183. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Суды Нью-Йорка, Сингапура, Кипра, Монако и Женевы завалены заявлениями и ходатайствами обеих сторон. [...] Сейчас Рыболовлева утверждает, что ее супруг скрывает нажитое состояние. Якобы он создал два траста на Кипре — Aries и Virgo.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

184. "Первая скрипка" судебного беззакония.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 17.02.2014 "Первая скрипка" судебного беззакония Люберецкий передел в исполнении главы 10 арбитражного апелляционного суда Инны Воробьевой Николай Истомин Ключевой объект инфраструктуры подмосковных Люберец ...
Для усложнения и запутывания регистрационных действий, американцы учредили с десяток иностранных компаний, основные из которых — МИТЛОУ ЛЛС (США), ОРТАДЖ СОЛЮШНЗ (Кипр), ДИ-ВЕРТ СОЛЮШНЗ (Великобритания), ООО «Любэнергоснаб».
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

185. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Теневой делец аккумулировал средства клиентов на счете подконтрольной ему подставной фирмы и по "липовому" контракту перевел их на Кипр.
В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

186. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с ...
По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

187. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

188. Афонский дух и капитал.

Игумен Ефрем - первый из 32 обвиняемых по делу, санкцию на арест которого выдал суд. Ордер был выписан по настоянию следствия и вопреки мнению прокурора, который был готов удовлетвориться крупным денежным залогом.
Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

189. Неустойку за отказ от "крыши" Михаил Глущенко оценил в $10 млн.

Он был задержан в середине октября по подозрению в вымогательстве у братьев Шевченко и организации тройного убийства на Кипре, а потом и арестован. Обвинение Сергею Ковалеву пока не конкретизировано, поэтому рано говорить, какие именно действия ему инкриминируются. [Фонтанка.Ру, 08.11.2010, "Глущенко отправят в суд с одним эпизодом": Напомним, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан 49-летний Сергей Ковалев, также известный как Узбек.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

190. Коррупционная пирамида Росавиации.

И самым громким случает подобной «утечки информации» стал случай с компанией «Трансаэро», которая в мае подала в суд на Росавиацию за якобы незаконный отказ от разрешения на чартерные рейсы в кипрский аэропорт Ларнаку. Назначение финансовых потоков Главный секрет благополучия частных российских авиакомпаний довольно прост: каждое лето «небесные» перевозчики получают сверхприбыли на чартерных рейсах на популярных туристических маршрутах — Кипр, Греция, Болгария, Тунис и так далее.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

191. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Как стало известно "Ъ", ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму свыше 390 млн руб. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российское ЗАО перечисляло материнской компании, зарегистрированной на Кипре. Претензии были предъявлены сразу после того, как суд признал законными аналогичные претензии к ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

192. Вторая кожа.

По утверждению некоторых СМИ, губернатор (без которого в данном конфликте не было возможности разобраться) предложил всем обратиться в Арбитражный суд, демонстрируя, что он ничего решить не может.
Парфенов, видимо, был очень доволен и даже пообещал 50% акций завода австралийцам, для чего было решено создать фирму в некой оффшорной зоне, например, на Кипре.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

193. Арест пакета акций ЮКОСа.

141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн). Всего 44% акций компании. Как объяснили в Генпрокуратуре, это обеспечительная мера. На тот случай, если вина Ходорковского и Лебедева будет признана судом.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

194. "Сыворотка правды".

Как известно, 16 декабря прошлого года, находясь на Кипре, Василенко в присутствии того же Владислава Демина и его коллеги по Думе и фракции ЛДПР Егора Соломатина написал заявление о том, что отказывается от своих показаний, которые он дал на следствии «под угрозами Струганова». В настоящее время местонахождение Александра Василенко не известно, но его заявление об отказе от показаний было вчера приобщено к материалам дела. Допрошенный сегодня вечером судом Демин категорически опроверг заявление ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

195. Пашу Цветомузыку отправят к Анатолию Быкову.

Депутат Демин считает, что привезенное с Кипра заявление свидетеля Василенко должно быть принято судом к рассмотрению и послужит для оправдания Анатолия Быкова. В то же время депутат подчеркнул, что сам Александр Василенко предстать перед судебной коллегией не намерен: "Он сказал, что готов сотрудничать со следствием, но только через германское консульство. Он является гражданином Германии, где он сейчас находится, я не знаю". Стоит отметить, что суд уже рассматривал признание свидетеля ...
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

196. Кому выгодна распродажа российского торгового флота

Да иначе и быть не может, т. к. все суда уже давно формально перестали быть российской собственностью, приписаны к многочисленным оффшорным компаниям, а все расчеты осуществляются через компанию "Фиона-Кипр", возглавляемую упоминавшимся выше гражданином Греции г-ном С. Куллиписом. Интересно, что действующая на Кипре другая дочерняя компания "Совкомфлота" - компания "Юником" - также возглавляется иностранцем, подданным Великобритании г-ном Мак-Брумом.
Дата: 21.12.1999 Копия в Google

197. Я не я, и вилла не моя.

Из командировки мы привезли фото (в том числе с квадрокоптера), видео, получили во французском суде выписки на недвижимость олигарха.
Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

198. Петру Авену много не надо.

Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на ?1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен.
К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

199. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

200. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google