Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Предъявите ваши скелеты.

Вавилов до сих пор остается непревзойденным мастером разработки и реализации сложных финансовых схем. Взять хотя бы относительно недолгий (2000-2003) период его руководства, а потом и владения нефтяной компанией ЗАО «Северная нефть».
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

122. Нижегородский Масложир.

…Мой коллега, которому я пересказал эту историю, сказал: - А ведь с помощью наших судов по такой же схеме сегодня можно парализовать всю экономику страны.
Но вот где в настоящее время находится документ, подтверждающий право владения комбинатом – неизвестно.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

123. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ...
Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

124. Яшина тюря.

Творцы В течение следующих трех лет выстроилась схема функционирования гигантского нефтехимического холдинга.
Так, была поставлена под сомнение необходимость владения полной производственной цепочкой начиная с ГПЗ. Часть ГПЗ решили продать.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

125. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких ...
Комиссия пригласила Линтона на слушание и изучила его жалобу, но в итоге решила, что доказательств получения Скерритом ненадлежащих подарков недостаточно, а возможные нарушения по факту владения недвижимостью должна проверять прокуратура.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

126. Питерские госдачи продали за бесценок.

Все они и многие другие воспользовались схемой узаконенного мошенничества и получили элитную госземлю за бесценок.
По закону, участки площадью 0,24 га давали только героям СССР или РФ, или полным кавалерам «Ордена Славы», а остальным, в том числе всяким заслуженным перед правительством, положены наделы по 0,12 га. Владения Ходырева в два раза больше.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

127. Изгнание из "царского села".

До этого структура владения курортом несколько раз менялась, семья Кривоногих начиная с момента создания «Озона» в начале нулевых периодически то числилась среди официальных собственников, то нет. Там их встречают с караваем, устраивают ледовое шоу и ...
Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

128. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

129. Офшороносцы при президенте.

... так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации», — говорил Владимир Путин на правительственном совещании по приватизации в 2016 году. В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Целью создания этой компании было владение счетом ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

130. Букмекер с двойным дном.

Структура владения ООО "Гема Люкс" Поздравление семьи Мачульских с членством в клубе Fremont Hills Следующей точкой расследования становится шикарный частный клуб «Freemont Hills» недалеко от Лос-Анжелеса, членами которого стала вся семья Мачульского ...
Рассказывают, что Хобот был идеологом схемы присутствия Фонбета в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранения такой структуры несмотря на законы, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей связанных с ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

131. Фасадная федерация.

Это, в первую очередь, бремя владения, содержания, а иногда аренды дорогой и статусной недвижимости в Москве.
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

132. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

133. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

134. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

На оспаривание ареста по каждому объекту уйдет много времени, сил и ресурсов», — предупреждает он. Доказать, что конечным бенефициаром является Семин, будет непросто, учитывая используемую схему владения активами, считает Фролов.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

135. Панама Хачатурова.

Юрген Моссак — член совета директоров компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги, в том числе, по номинальному владению активами.
Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

136. Аблязов лишится дома в Англии.

Основным фактором для суда как раз и стал тот факт, что схема владения активами Аблязова включает в себя многочисленные оффшорные компании, созданные в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

137. Обвиняемого ФСО бережет.

[...] Новое дело в отношении Владимира Курбатова, по данным "Ъ", возбуждено по материалам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействию коррупции столичного ГУ МВД. По версии следствия, председатель совета директоров "Магмы" вместе с ранее судимым за грабеж сотрудником инвестиционной компании Александром Токаревым разработали схему, целью которой было придать вид законности владения ими более 9,2 тыс. акций "Гелиймаша".
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

138. Не верьте, друзья, в караваны ракет…

Впоследствии ушло немалое время и значительные средства на ликвидацию порочной кольцевой схемы владения, так как это было необходимым условием установления юридического контроля над предприятием со стороны государства и последующей значительной финансовой государственной поддержки.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

139. Борис Громов завел строителей в лес.

По этому закону предусмотрена упрощенная схема включения земельных участков в границы населенных пунктов.
Сами лесные участки теперь называются владениями 10, 11 и 12 деревни Маслово и владением 13 Горок-10.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

140. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google