Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а ее московский филиал — на Рочдельской улице.
Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

282. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Андрея Карпова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

283. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

... при заключении контрактов с продовольственным управлением Минобороны было начато в Санкт-Петербурге местным главком СКР при поддержке полиции. Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

284. Связанные одним портом.

Историю, которая очень похожа на такую схему, удалось обнаружить в связи с расследованием дела влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.
Партнеры из ФСО и ФСБ Речь идет о порте Бронка, работающем с контейнерными ?грузами; он расположен в границах Большого порта Санкт-Петербурга недалеко от города ?Ломоносов.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

285. Генерал ФСО арестован и очень опасен.

... знакомого с ходом расследования, схема передачи средств господину Лопыреву выглядела следующим образом. Руководители строительных фирм завели на имя своих подчиненных четыре кредитные карты в Сбербанке и ВТБ. На них ежемесячно переводилось от 200 тыс. до 900 тыс. руб. После этого карты передавались якобы непосредственно генералу Лопыреву, который распоряжался полученными средствами по своему усмотрению. Впрочем, во время обыска, который был проведен в его квартирах в Санкт-Петербурге и Сочи, а ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

286. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
[…] Судья Юрий Гершевский поставленным голосом зачитал ходатайство из ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и области, из которого не только журналисты, но и сам Максим Ванчугов (он даже перестал зевать) и его адвокат с удивлением узнали, что за ночь сумма ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

287. Фамильный секрет благополучия.

Торговля мясом Основным акционером «Лахденпохского леспромхоза» до 2014 года была компания из Санкт-Петербурга «ТД Агро-Лайн».
Такие признаки указывают на типичную схему уклонения от уплаты налогов, считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Это примитивная схема занижения прибыли, — считает Трапаидзе.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

288. Балтийский распил Альфа-банка.

... Валерия Мирошникова из АСВ и под бдительным оком ЦБ Николай Зимин Валерий Мирошников Полгода назад стало известно о том, что Агентство по страхованию вкладов приняло решение санировать один из крупнейших банков Санкт-Петербурга — банк «Балтийский ...
Судя по всему, история о «спасении» «Балтийского» — всего лишь многоходовая мошенническая схема с участием Альфа-банка и Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

289. Как завяло дело Помидорихи.

... схема на 45 миллиардов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.06.2014, Госпожа Вон Мессинг и 45 обналиченных миллиардов Константин Шмелёв [...] Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

290. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.03.2013, Фото: inexo.ru Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Москве пытается похитить долю своего делового партнера Эдуард Левин Николай Буханцов Похоже ...
При этом действия некоторых чиновников стали причиной серьезных скандалов — их добропорядочные бизнес-партнеры с недоумением восприняли странные схемы, использованные для того, чтобы избавиться от бизнес-активов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

291. Доля Курбатова.

Кроме того, «Альфа-интегратор», согласно информации, представленной на официальном сайте, «оказывает услуги» достаточно одиозным энергетическим компаниям, замешанным в громких коррупционных скандалах с выводом средств: «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ...
Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

292. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

... оперативников ФСБ одновременно провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук, а также в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области ...
... публикации compromat.ru «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина», где она называлась куратором так называемой «игрушечной схемы» возмещения НДС. Схема состояла в том, что в середине 2000-х гг., когда действовали пониженные ставки НДС для некоторых ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

293. Контролер с большой дороги.

Антиконкурентные схемы питерского УФАС во главе с Олегом Коломийченко Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 28.06.2010 Контролер с большой дороги Николай Степанов Олег Коломийченко Как известно, Федеральный закон № 94 «О размещении ...
Однако, хотя администрация Санкт-Петербурга только за прошлый год подала более 100 жалоб в УФАС, на них фактически не реагируют.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

294. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

В 2005 году Виктор Мельник и Николай Бакин решили совместно инвестировать деньги перспективное направление — гостиничный бизнес, и купили отель «Марко Поло» в престижном районе Санкт-Петербурга.
Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

295. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
[...] Фигуранты дела ЮКОСа, в отношении которых были выданы заочные санкции на арест Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», обвиняемый в хищении 119 млн руб. банка.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

296. Убийство защитника "Москвы".

Несмотря на установленные факты нанесения универмагу "Москва" имущественного ущерба в особо крупном размере, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела, мы полагаем, что в настоящее время реализуется классическая схема захвата имущественного ...
В 2000 году по ст. 199.ч.2. в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

297. "Тамбовские" слушания.

В здании суда вчера вновь собралось немалое количество приехавших из Санкт-Петербурга родственников и знакомых подсудимых.
["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

298. Масштабное наследство.

В частности, в нем приводится одна из схем, по которой утекают бюджетные средства в карманы чиновников министерства: по данным вице-премьера, "в ходе контрольных мероприятий по хозяйственной деятельности предприятий, подлежащих акционированию ...
Исходя из стоимости объектов недвижимости, которые занимает НИИ "Масштаб" в Санкт-Петербурге по адресу ул. Кантемировская, 5 (более 6 тыс. кв. метров, цена 1 кв. м. по оценкам риэлтеров - около 100 тыс. рублей), само предприятие не стоит ничего, даже ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

299. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Схема работала просто до безобразия.
Ведь кроме мифической поддержки со стороны Патрушева, Игнащенкова и Ручьева они реально имеют за собой человека, считающегося королем преступного мира Санкт-Петербурга.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

300. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Причем, при упоминании группы «Алеф» постоянно, но вполголоса и с оглядкой, говорят о почти гениальной схеме, так сказать, «оптимизации налогообложения».
Павел Викторович преподает в Академии экономической безопасности МВД РФ, наездами бывает в Санкт-Петербурге.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google