Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском ...
Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

202. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что подольские фирмы «Дедала» используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов в крупных размерах. Вполне логично, если в ближайшие дни оперативники нагрянут и в другие офисы компаний, входящих в «Дедал». Среди них – ЗАО «Вагонмаш» (Санкт-Петербург), ОАО «Сибстанкоэлектропривод» (Новосибирск), «Научно-исследовательский центр «Дедал» (Москва ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

203. "Общак карманить западло."

Вчера первый вице-президент Леонид Федун заявил, что руководство компании намерено отказаться от любых, даже легально разрешенных, схем ухода от налогов.
Наиболее известный пример - строительство Ледового дворца в Санкт-Петербурге.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

204. Галеры Путина.

На период проведения Петербургского международного экономического форума обновленная Грейсфул пришла из Калининграда в Санкт-Петербург. И хозяин наконец-то может принять работы. Думаем, вы догадались в чем схема.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

205. Доля имени Алексея Крапивина.

Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Сейчас есть МЦД, на горизонте новая скоростная ветка до Санкт-Петербурга.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

206. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

«Восток» — второе по высоте здание в Европе после «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге и первое по числу этажей.
Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

207. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это направление в своем родной городе.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

208. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

*** У Станислава Иванова нашли ядовитые транши Предприниматель и "теневик" из Санкт-Петербурга оплачивали прокурору "некоторые вещи" со своих банковских карт Оригинал этого материала © 47news.ru, 31.10.2016, У прокурора Иванова все же нашли ядовитые ...
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

209. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

210. На ком горит "панама".

В 1992-1997 годах человек с такими именем и фамилией работал управляющим директором московской компании "Транс-порт", занимавшейся экспедиторскими услугами в порту Санкт-Петербурга, а впоследствии — представлял интересы британской компании ExxonMobil ...
В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

211. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.».
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

212. Семейно-нормативный подряд Евгения Ермолаева.

Космическая схема Аудиторы обнаружили эту возможную аффилированность между ФЦЦС и разработчиками нормативов, проверяя стройку космодрома Восточный (госзаказчик — Роскосмос, генподрядчик — «Дальспецстрой» при Спецстрое России).
"Главгосэкспертиза" утверждала сметы для такого скандального объекта в Санкт-Петербурге, как "Зенит Арена": затраты на стадион за восемь лет по разным причинам увеличились в пять раз, до 34,9 млрд руб. В Минстрое сообщили, что выводы СП относительно ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

213. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

И.о. руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Александр Клаус рассказал в интервью газете «Петербургский дневник» о том, что в рамках этого дела к ответственности будут привлечены и другие высокопоставленные руководители ОСК ...
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

214. Канализация "ЕдРа".

По словам эксперта, активная работа с социальными сетями при Олеге Чиркунове велась в Пермском крае, а сейчас все больше внимания этому вопросу уделяет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Поэтому сейчас схема перестраивается, и место ботов должны занять региональные активисты той же "Молодой гвардии". Возможно, окончательная схема работы прояснится, когда Руслан Гаттаров (член Совета федерации от Челябинской области.— "Ъ") запустит ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

215. Кремлевские советологи.

"Если описать общую схему влияния исследований на принятие решений, то это выглядит примерно так: все полученные доклады складываются в стопку, а как только происходит что-то серьезное, вытаскивают случайную папку",— резюмирует один из ...
Наконец, Кремль намерен развивать сотрудничество с центрами экспертизы в университетах: МГИМО, ВШЭ, МГУ, СпбГУ и Европейским университетом в Санкт-Петербурге.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

216. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

А в Санкт-Петербурге — работал над проектом по созданию агентства приватизации квартир с владельцем «Невского простора» Игорем Березовским, который связал меня с некоторыми представителями так называемой «питерской элиты».
Эта схема, оказывается, является одним из последних ноу-хау рейдеров в погонах, позволяющая эффективно спрятать концы в воду, то есть в государство.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

217. "Трех китов" вывели на чистую воду.

*** Оригинал этого материала © GZT.Ru, 01.04.2010 Владельца "Трех китов" посадят на строгий режим за снижение веса Анастасия Михайлова […] Согласно приговору суда, обвиняемые разработали сложную схему контрабандных поставок мебели из Европы. Мебель покупалась на зарубежных фабриках и доставлялась в морской порт «Санкт-Петербург». Одной из особенностей преступной схемы, по версии следствия, было то, что мебель закупалась от имени подконтрольных Зуеву фирм, которые якобы арендовали торговые ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

218. Коррупция в "Росатоме".

Ранее по такой же схеме в АРМЗ уже было «вкачано» 50 миллиардов рублей...
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.110, лит В. Уведено 1 млрд рублей на поставку оборудования для НВС-2, Нововоронеж.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

219. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
Филиппенков возглавляет питерскую фирму «Успех», которой принадлежит 10,79% известной в Санкт-Петербурге страховой компании «Альма».
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

220. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Следующий заход делался на Комитет по соцзащите: партнеры по некоторым данным пытались реализовать банальную откатную схему – назначить своего человека в комитет, а потом собирать с частных компаний дань, за гарантию выигрыша тендеров по госзаказам. По слухам, главным ресурсом роста влияния партнеров стало тесное знакомство Миши Купчинского с Александром Савельевым, главой банка «Санкт-Петербург», именно того возле которого Слиозберга и взяли в 2005-м.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google