Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Газета.Ру" vs. Мамут

Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков ...
Однако позже МДМ начал продавать свой валютный розничный бизнес (продав, в частности, сеть обменных пунктов в Санкт-Петербурге, контролировавшую, по данным «Коммерсанта», четверть продаж валюты в городе - см. Справку №3). Копия в Google

122. Спектакль одного "развода".

Речь идет об уголовном деле, возбужденном шефом ОМВД России по Басманному району г. Москвы Сергеем Андреевым по прихоти своей супруги — адвоката московского представительства адвокатского бюро «S&K Вертикаль» (г. Санкт-Петербург) Юлии Андреевой.
Схема отработана и поставлена на поток.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

123. Владимира Байкова топит подлодка.

В октябре дело принял к производству следователь ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник юстиции Сергей Завражнов. Петров заключил досудебное соглашение и дал чистосердечные показания. Он признал, что 33,5 миллиона рублей действительно похитил с помощью вексельных схем.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

124. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

... Ключевым владельцем (официально — старшим партнером) Fort Group, которая в основном специализируется на торговой недвижимости Санкт-Петербурга, является миллиардер Борис Пайкин, с осени 2016 года — депутат Государственной Думы от партии ЛДПР ...
Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

125. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
... Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром самого ЮКОСа. После ареста Ходорковского менеджеры выкупили банк и провели его ребрендинг — и Юров, бывший председателем совета директоров «Менатепа — Санкт-Петербург», занял ту же ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

126. Соколиная охота.

Покровительствовал коррупционной схеме советник вице-премьера Аркадия Дворковича — Николай Коварский.
В этом году Соколова баллотировалась по Северо-Восточному одномандатному округу №214 Санкт-Петербурга.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

127. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Схема работала очень просто.
В 2011 году Суходольский был понижен в должности до начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; после серии коррупционных скандалов из МВД уволился Андрей Хорев.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

128. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Цена подтверждена судом и определен порядок торгов, в соответствии с которым организатором торгов выступает федеральная структура — Фонд имущества Санкт-Петербурга, учрежденная государственными органами, что позволит обеспечить максимальную ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

129. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
... в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы, зарегистрировано в Санкт-Петербурге ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

130. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Когда незадолго до смерти Андрей Козлов заинтересовался делом Кислицына, глава ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу Наталья Савинкая написала ему, что Федотов и Кислицын искусственно занизили «остаток на субкорреспондетском счете филиала», после чего обратились ...
Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

131. Лев готовится к прыжку. В пропасть.

Как предполагает генеральный директор ООО «Кухня без границ», во многом похожая ситуация была с компанией «Экспресс-Фуд» в Санкт-Петербурге. Стало известно, что компания «Экспресс-Фуд»…учредителем которой был гражданин Вьетнами, несколько лет назад получила от г-на Киена предложение о сотрудничестве с компанием «Кинг Лион»… И как-то так совпало по времени, что после его «успешной работы» в Питере у г-на Нгуен Чи Киена и появился свой завод в Туле. Схема жизни и «деятельности» г-на Киена проста.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

132. Купить рядового Сычева и спасти репутацию министра обороны.

Но тем не менее главная роль в срыве процесса была отведена некоему 56-летнему Станиславу Антонову, "простому бизнесмену из Санкт-Петербурга", как он предпочитал представляться.
Вошла в большую моду следующая схема обслуживания всяческих нужд людей во власти бизнес-структурами, толкущимися при них и желающими доказать свою лояльность.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

133. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... до 80 % в Ярославской области, 70 % - в Ивановской, 60 % - в Костромской, 10 % - в Москве и Московской области, 9 % - в Санкт-Петербурге. За 6 месяцев 2000 года на российском рынке было реализовано 2596,7 тыс. тонн нефтепродуктов и отгружено на экспорт более 1254,5 тыс. тонн, что на 66 % больше аналогичного периода 1999 года. При этом Компания реализовывала как нефтепродукты, произведенные на российских нефтеперерабатывающих предприятиях, так и выработанные по схеме временного вывоза в ОАО "МНПЗ ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

134. Расчеты в особом порядке.

Порядок использования средств ЦФР определяло само МЧС. А далее все пошло по уже знакомой схеме.
На мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидацию последствий Нефтегорского землетрясения и аварию метро в Санкт-Петербурге было израсходовано 105,1 млрд.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

135. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Я не знаю, зачем им такая схема, лучше их спросите. Но это была их идея, они это предложили». «Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств. Экс-сенатора настолько возмутила ситуация, что два второстепенных банкира из Санкт-Петербурга бесцеремонно похитили у него $2,55 млн, что он начал называть вещи своими именами.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

136. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании.
Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался в оговоре Пономарева в судах и в ходе следствия по ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

137. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Источники в силовом ведомстве связывают неожиданное обрушение стремительной карьеры Захарцева с его прошлой деятельностью на посту руководителя управления по борьбе с контрабандой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Очевидно, подобные схемы прокручивал и объявленный недавно в федеральный розыск экс-начальник петербургского Управления ФКСН генерал-лейтенант Александр Кармацкий, которого сотрудники знаменитого подразделения «К» ФСБ как раз подозревают в прямой ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

138. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
15 мая 2006 года арбитражный суд Москвы признал необоснованными претензии инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 6 к ОАО "Морской порт Санкт-Петербург".
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

139. Тайный трейдер "Роснефти".

У «Роснефти» есть несколько трейдерских «дочек», зарегистрированных в Санкт-Петербурге, одна из них ООО «РН-Трейд».
В частности, подобная схема была использована «Татнефтью» при поставках топлива на Кременчугский НПЗ «Укртатнафты».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

140. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Это должно было помочь в борьбе с нелегальными мини-заводами по переработке нефти — так называемыми «самоварами», а также разными схемами по уходу от уплаты налогов, экспортных пошлин и акцизов.
Анатолию Тихонову 51 год, он окончил МГУ по специальности «правоведение» и впервые попал на госслужбу в 1999-м: тогда его назначили зампредседателя комитета финансов администрации Санкт-Петербурга.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google