Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

262. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Таким образом, можно предположить, что очередная инициатива Макарова и Хора является реализацией очередной «схемы», реализуемой Резником. Время, конечно же, покажет, в чем она заключается, но уже сейчас можно сделать несколько предположений. Во-первых, как это ни парадоксально звучит, но Резник может быть напрямую заинтересован в сохранении Сергеем Степашиным должности главы СП. Известно, что он достаточно давно вынужден взаимодействовать с братьями Коганами в Санкт-Петербурге, поддерживая ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

263. "Золотое дно" Ильи Левина.

В задачу арбитражного судопроизводства не входит выяснение мотивации даже при мошеннических схемах, а тем более выводы, вытекающие из экологического мониторинга, это лишь спор хозяйствующих субъектов. Тем не менее, в трех инстанциях Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти признана надуманность обвинения экологов в невыполнении ими работ.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

264. Откатные IT-решения: дорого и ненадежно.

Месяц назад без электричества остался Санкт-Петербург, а в этот вторник, 28 сентября без света осталась Элиста, в которой проживает 100 тысяч человек.
Потому что иначе могут вскрыться многолетние откатные схемы в Федеральной сетевой компании ЕЭС (ФСК ЕЭС), реализованные при закупке и внедрении систем программного обеспечения на десятки миллиардов рублей.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

265. Медведев с человеческим лицом.

Красивая схема, де-юре легальная, де-факто означает то, с чем государство вроде бы борется: сращение власти и бизнеса. Бизнесмен Биография Медведева-бизнесмена началась еще в 1990 году. Тогда в Невском районе Санкт-Петербурга было зарегистрировано государственное унитарное предприятие «Уран» с уставным фондом в 100 рублей.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

266. Как создаётся "компромат".

Pато на следующий день сын экс-лидера "Родины" Дмитрия Рогозина - Алексей, в своём дневнике в "Живом журнале" раскрывает всю схему провокации против Юрия Лопусова, и спустя опять же считанные часы этот текст занимает своё законное место на всё том же ...
Шаргунов, бросивший все силы на освоение Санкт-Петербурга, заявляет о бесчисленных агентах ФСБ, денно и нощно следящих за каждым шагом молодёжного лидер.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

267. Часть 2.

Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

268. Золотые яйца Когана.

На важный и доходный таможенный бизнес, приносящий влиятельному питерскому банкиру многие миллионы долларов, Владимир Игоревич направил своего любимого племянника Юрия Свердлова, вице-президента «Банкирского дома «Санкт-Петербург».
Была налажена схема выкупа изъятого по смешным бросовым ценам (спасибо Корабельщикову и Мушкету) через аффилированную с ПСБ фирму «Альянс».
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

269. Корпорация "Брателло".

Эти акцизные марки клеились на готовую продукцию ликеро-водочных заводов, принадлежащих А.Сабадашу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще Илья Клебанов, работавший в то время председателем комитета по экономике и промышленной политике администрации Санкт-Петербурга обвинил Сабадаша в использовании купажной схемы: водка якобы производилась на заводах Калмыкии и Подмосковья, а разливалась в городе на Неве, что позволяло господину Сабадашу экономить на налогах.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

270. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Закупки с использованием фиктивных фирм, схемы уклонения от налогов, "чёрная" касса и "черные" счета © "Версия", 24.04.2004, Фото: rossel.ru , "Бизнес по-мошковски-2" Как зарабатывают миллионы на отраве Максим Алексеев Вадим Мошкович Результат ...
Что, для защиты потребителей опять необходимо вызывать экспертов из Санкт-Петербурга?
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

271. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Эта схема постепенно усовершенствовалась.
Обыски дома в Санкт-Петербурге и в Москве (естественно, незаконные ночные); многократные обыски в Московском и Питерском офисах "Русинкора" (с подкидыванием фальшивок и с многочисленными процедурными нарушениями).
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

272. "Консерватором" по бездорожью.

Вячеслав Лейбман: Будем делать таблоид и заведем отдел расследований, для извлечения прибыли по схеме "наезд - откат" Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.11.2002 "Консерватором" по бездорожью Говорят, что, потратив за пять месяцев $1 млн на еженедельник "Консерватор", торговец нефтепродуктами из Санкт-Петербурга Вячеслав Лейбман заскучал.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

273. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

На похищенные деньги было также куплено офисное здание по улице Морской в Санкт-Петербурге (5,1 млрд рублей), приобретены акции ОРТ (9,82 млрд рублей), ТВ-6 (1,456 млрд рублей) и издательства "Огонек" (3 млрд рублей).
... схемы уплаты налогов векселями. В ней, по словам господина Колесникова, был задействован коммерческий банк "Солидарность" (сын самарского губернатора Алексей Титов прежде был его президентом, а сейчас возглавляет совет директоров банка.– Ъ). Схема ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

274. Все, что нажито непосильным трудом.

Ведь хотя впоследствии много говорилось о тяжелой болезни олигарха, из-за которой он отошел от дел, именно он был основным автором схемы - по крайней мере так утверждает хорошо осведомленный источник "Ведомостей" из числа бывших топ-менеджеров ...
Уже после начала банкротства "Инкома" судебные приставы Санкт-Петербурга по искам частных вкладчиков и некоторых юридических лиц наложили арест на 8,3% акций "Ленэнерго" из принадлежащего Инкомбанку пакета, а затем, в начале 1999 г. , продали его ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

275. 3 октября - 6.30 4 октября

... Е Удмуртской республики Е Читинской области Чеченской республики Е Ярославской области Е Чувашской республики Города Москвы Е Алтайского края Города Санкт-Петербурга {Список приглашенных 1 октября 1993 года на решающее совещание субъектов Федерации ...
Забывая при реконструкции хроники исказить время начала митинга — 17.45 (т.е. истинное время нашего прибытия), собственные пометки на штабной схеме и показания очевидцев, составители справки слегка «подкорректировали» время прибытия ... Копия в Google

276. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Дальше схема становится более запутанной.
Когда Meridian продал Morgan Stanley торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиарда долларов, эта сделка стала самой крупной в истории российской недвижимости на тот момент.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

277. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

278. Пищевая промышленность-2001.

1993 Скандинавская группа Baltic Beverages Holdings (BBH) покупает 43,5% акций расположенного в Санкт-Петербурге пивзавода «Балтика».
Никаких франчайзинговых схем, по которым McDonald's работает в мире, в России не будет.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

279. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Схема с квартирой Формально все дорогие владения фонда «Талант и успех» лично на Елену Шмелеву не распространяются. Собираясь в Госдуму, она задекларировала относительно скромный доход в размере 9 млн рублей и по квартире в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

280. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

После его смерти сын начал управлять активами в партнерстве с предпринимателем из Санкт-Петербурга Вадимом Егиазаровым, который в 2018 году признан судом банкротом. Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество подконтрольному бенефициарам юридическому лицу с отсрочкой оплаты, далее завод уступает права требования долга, опять же, с возможностью расплатиться потом сторонней организации с признаками фирмы-однодневки, которая позже растворяется (реорганизуется ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google