Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кредитная история с уголовным душком.

... непосредственно накануне инициирования в отношении общества процедуры банкротства. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии признаков преднамеренного банкротства общества». Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц». И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

22. "Золотые" земли Дрозденко.

... невыполненные работы и создавал предпосылки для запуска процедуры банкротства. Процедура банкротства сопровождалась вливанием бюджетных средств для расплаты с кредиторами, либо отчуждением имущества по заниженной стоимости. В качестве структур, являвшихся непосредственными выгодоприобретателями в рамках данной схеме, в большинстве случаев выступали компании Олега Зевакова. В частности, в 2009 году было проведено банкротство Ломоносовского ДРСУ, в процессе которого было издано распоряжение КУГИ ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

23. Кинуть госбанк.

При подготовке к реализации мошеннической схемы, господин Городнов за счет полученных от Сбербанка средств досрочно погасил кредиты перед двумя банками, выведя тем самым всю недвижимость из-под залога. В июне 2009 года Сбербанк публично обвинил топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний» в преднамеренном банкротстве и сделках по выводу активов, озвучив претензии к генеральному директору и соучредителю общества Андрею Городнову.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

24. Угольная схема сенатора Самойлова.

Угольная схема сенатора Самойлова Миллиарды Минобороны, "обналичка" и интересы Григория Нагинского — бывшего зама и близкого друга экс-министра Сердюкова Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.08.2013, Грузите деньги вагонетками, Фото ...
«Сыктывкарский ЛДК» — один из крупнейших производителей пиломатериалов в Республике Коми — сейчас находится в стадии банкротства.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

25. Банковский бизнес по-русски.

Будет 8% стоимость пассивов, 4% — накладные, чтобы банк никуда не делся, то есть я получу 12% годовых», — объясняет он схему. При этом обязательств гораздо меньше, добавляет он. Простая математика, которой достаточно многие пользуются, рассказывает источник. Из публично примеров — Газэнергобанк (находился в стадии банкротства в 2008 году), вспоминает генеральный директор «Сберстройинвест» Эдуард Малышев. «Люди работали по абсолютно такой схеме, в 2008 году схлопнулись — их забирал «Пробизнесбанк ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

26. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

При этом, интересы других кредиторов группы МАИР были полностью проигнорированы, поскольку процедура банкротства предприятий так и не вводилась. В обмен на сговорчивость, Макушкину было обещано освобождение от уголовного преследования. Однако, и это не входило в планы «Сбербанка». Авторы схемы (Ашот Хачатурянц и Игорь Кондрашов) резонно рассудили, что «соскочив с крючка», Макушкин может опротестовать невыгодные для него сделки и продолжить борьбу за свои активы.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

27. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

28. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК».
После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

29. Топы обнулили "Плюс Банк".

Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

30. Пугачева сдали свои.

Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина Пугачева топ-менеджменту.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

31. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка. Пытаясь спасти свои средства, Росбанк не мог не инициировать банкротства МИЗНа.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

32. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.
К августу 2009 года все структуры "Арбат Престижа" инициировали свое банкротство, пытаясь не допустить к контролю над ним сторонних кредиторов.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

33. Как украсть миллиард.

Спрашивается: почему для того, чтобы слаженно и эффективно действовали правоохранительные органы и для того, чтобы рушились подобные криминальные схемы, нужно обязательно наступить на кому-нибудь на мозоль? А дальше? К сожалению, уже сейчас понятно, чьи чубы будут трещать и на этот раз. В случае, если попустительство столичных властей продолжится, то наиболее вероятным развитием событий является управляемое, то есть преднамеренное банкротство.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

34. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В предыдущий период, СМК и ВИЛС путем различных схем были частично приобретены, а частично фактически захвачены через схемы банкротства (СМК), манипуляции с акциями (ВИЛС), в т.ч. через вексельные схемы под видом зачетов по расчетам с аффилированными структурами Газпрома («Технология моторов»). О данных событиях имеется подробная информация. Известно также, что обстоятельствами по захвату активов СМК и ВИЛСа через мошеннические схемы с использованием векселей Газпрома занимаются сотрудники ФСБ и ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

35. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга при осуществлении искусственного банкротства ОАО "Нижневартовскнефтегаз", осуществленного в 2000 г. с целью уклонения от выплаты налоговых и иных задолженностей данного предприятия.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

36. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство». И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян, со своими подчиненными.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

37. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Они также были построены на кредиты ВЭБа и находятся сейчас на последней стадии банкротства, в конкурсном производстве. Известно, что руководство "ВЭБ Капитала" выбирает, какая из двух возможных схем позволит передать один из лучших молочных комплексов страны Теслиным с минимальными издержками и максимальным профитом для участников.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

38. Культурная схема Шестерюка.

Культурная схема Шестерюка Экс-глава управления Росимущества по Москве, однокурсник Путина по ЛГУ арестован по делу о хищении сотни зданий на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2012, Слишком культурный нашелся, Фото ...
Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

39. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее оборудование энергоблока было передано в лизинг в ТРЦ «Эльград», но во время начала банкротства Куприн расторг договоры с Белавиным, оставшись собственником энергетики ТРЦ. Однако, продолжил начислять к Эльграду платежи с учетом пеней и штрафов по договору на баснословные суммы (это при том, что официально договоры лизинга считались расторгнутыми). Через такую нехитрую схему требования РОДОСа к Эльграду возросли на сумму более 700 млн.руб. Конечно, же Добрышкиным инициировано расследование ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

40. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

*** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой
Мавлияров в 90-е годы трудился в ОАО «Башнефтезаводстрой», которое было ликвидировано в результате банкротства. Причем банкротил это ОАО сам Хамит Давлетьярович как внешний управляющий. Ревизоры в свое время проверили осуществление этого банкротства ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google