Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Организатором аферы является Каменщик".

Мы очень надеемся, что следствие разберется в этой сложной ситуации и с банка будут сняты все незаконные требования ДКМ. А виновники мошеннической схемы будут наказаны по закону». В компании «Сивас» нашего корреспондента заверили, что, когда заключалось допсоглашение, «никто не ожидал, к чему это приведет». «Сейчас из-за этой ситуации компания «Сивас» находится на грани банкротства, — пояснил «Времени новостей» начальник юротдела Алексей Сафронов.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

162. Как пилят в ВТБ.

Схему подкосил кризис, продолжает финконсультант. «Северная экспедиция» рассчитывала на контракты с «Газпромом», под них и закупались установки, во многом уникальные для России. Но монополист сократил инвестпрограмму, и «Северная экспедиция» заказа не получила. Сейчас компания проходит через процедуру банкротства.
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

163. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

... года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru ...
Целью проведения проверки, результаты которой огласили в конце сентября этого года, было предотвращение преднамеренного банкротства «ГипродорНИИ».
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

164. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Да то, что и следовало ожидать – банкротство. Таким опытом грех не воспользоваться, и увидев, что такие «рейдерские» схемы дают немалый доход, губернатор определил на заклание еще несколько предприятий.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

165. "Левые" заработки.

Теперь на территории этого ФГУПа находятся другие предприятия - ФГУП ГОКБ «Прожектор», коммерческое ОАО «Московский завод прожектор» и еще несколько организаций, которые приобрели здания в собственность в рамках процедуры банкротства.
Маловероятно, что господ Пискунова и Прокофьева остановит тот факт, что в этом году активизировалась борьба с «чиновничьим произволом» и все больше уголовных дел возбуждается по незаконным «налоговым схемам».
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

166. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Именно перед ними у екатеринбургских заводов внезапно появляются непонятные многомиллионные задолженности, становящиеся причиной банкротств. У наблюдателей создается впечатление, что некие структуры, «окопавшиеся" в Смоленской и Брянской областях и создавшие там прочные связи, занимаются активным "Экспортом рейдерства» на Урал. Как бы то ни было, везде, где за банкротство берется Чу, реализуется одна и та же схема: словно из-под земли появляются некие «мутные» фирмы с Урала, зачастую через своих ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

167. Присвоение зарубежных активов

Тем временем дело о банкротстве «ЮКОСа» обрастает не вполне приличными подробностями из эпизодов «трудовой» деятельности некоторых его руководителей.
Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

168. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

К 2000 году компания успела привлечь банковских кредитов на $13 млн. А когда пришла пора расплачиваться и замаячила угроза банкротства, «Алматы Кус» выпустила местные облигации на $4,5 млн. со сроком погашения 1 год. Почти все эти средства, согласно ...
«Возможно, – поделился с нами Айрат Кубаналиев, аналитик одного из западных инвестбанков в Алма-Ате, – в Казахстане для пирамидальных схем Сейсембаеву уже не хватает места.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

169. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Силовики действуют в точности по схеме, отработанной на «Юкосе».
... итоге привело к аресту главы «Юкоса» Михаила Ходорковского и фактическому банкротству компании, которое однако пока не оформлено юридически. О возможном банкротстве «Юкоса» его руководство на днях официально предупредило всех акционеров компании ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

170. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

... директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена Ли договорились с прокурорами о заключении внесудебного соглашения. По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием. Приговор Фастоу составляет 10 лет тюрьмы, кроме того, он выплатит $20 млн, заработанные на мошеннических схемах ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

171. Хорошилов и Мундуть.

В ходе проведения в «Запсибгазпроме» процедуры банкротства, коммерческими структурами Хорошилова был заключен ряд договоров по оказанию тонущей компании юридических, консалтинговых и аудиторских услуг.
Проворачивая свои прибыльные схемы, Дядя Федор неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако каждый раз ему удавалось выпутаться.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

172. Последний медный передел.

... схемы. Эти кооперативы быстро оседлал криминалитет: «синие», спортсмены, беспредельщики... По сравнению с остальными территориями страны конкуренция среди бандитов была беспрецедентная. Только приватизация, которая хоть и проходила «как всегда», дала возможность, пусть не сразу, с большими трудностями, после бесконечных как относительно мирных переделов собственности, так и откровенных вооруженных захватов предприятий, перехватов контроля над управлением и финансовыми потоками, череды банкротств ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

173. Агропромышленный разбой.

Таким образом, создается юридическая основа для будущей процедуры банкротства. На втором этапе происходит уже непосредственно отторжение собственности. Активы завода выводятся путем переоформления движимого и недвижимого имущества на фирму ООО «Щигры-сахар». Она, разумеется, тоже подконтрольна «Разгуляю». Под операцию разрабатывается следующая финансово-правовая схема.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

174. Плацдарм полпреда.

... структуры которого были обанкрочены с помощью процедуры так называемого ложного банкротства по классическим и не раз опробованным схемам. Под эту волну попали заводы «Капролактам» и «Нефтехим», купленные, а затем перепроданные ОАО «Сибур» всего за 2 млн долларов. На грани фиктивного банкротства оказались еще два весьма прибыльных предприятия области — заводы «Корунд» и «Оргстекло». Нижегородские газеты писали о том, что банкротству этих предприятий в свое время воспротивился Е. Веткин, бывший ...
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

175. Захват "Дозоров"

Он заявляет, что так спасает компанию от банкротства, однако разработчики обвиняют его в рейдерском захвате.
Опрошенные Ъ юристы называют схему, по которой 100-процентным владельцем "Дозоров" стал Дмитрий Ицков, рейдерской. "Схема выглядит незаконной, ведь для исключения кого-либо из списка владельцев необходимо решение суда. Копия в Google

176. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
Кисляк — фигурант дел о выводе активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

177. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Инициаторами концепции, ставящей, по факту, конечной целью искусственное банкротство одних за счет обеспечения сверхприбыли другим являются заместители губернатора Пензенской области Александр Пашков (до недавнего прошлого – профессиональный ...
Фигурами влияния в ТД «ЮКОС», обеспечивающих, по мнению информированных лиц, взаимодействие участников схемы в интересах монополиста, называются: один из руководителей ТД Вадим Попов, отвечающий за сбыт топлива компанией (бывший сотрудник УФСБ РФ по ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

178. Утечка.

С "Донгаздобычей" ситуация примерно такая же. Налицо все признаки преступного сговора, реализации мошеннических финансовых схем, подлога документов, попыток осуществить незаконное банкротство и много еще других "клыков" и "откушенных голов".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

179. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

К данной схеме, уверял банкир, приходилось прибегать, поскольку и «Надежный банк» имел лицензионное право на кредитование не физических, а лишь юридических лиц. Подсудимый пояснял также, что подобная схема кредитования применялась им на протяжении 20 лет и ни разу не давала сбоя. Все заемщики якобы регулярно платили проценты, что позволяло и ему вовремя погашать долги. Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

180. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании". Иными словами, схема привлечения средств хорошо и печально известна на финансовых рынках. Как, впрочем, и хозяин "Опоры" Александр Кондратенков. Так, в июле 2009 года Кондратенков стал председателем совета директоров «РК-гарант», а весной 2013 года эта страховая компания подала иск о собственном банкротстве и впоследствии лишилась лицензии.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google