Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кристально чистое отмывание.

Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении испанской полиции. «Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

62. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Обкатку схемы банкротства и вывода средств волгоградские мошенники провели еще в 2008 году, когда были выведены средства в сумме 150 млн руб. при осуществлении банкротства ОАО «ВгКС», которое исполняло функции коммунального оператора в 2004-2005 годах.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

63. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства. Сменившему Сергея Реусова Роману Петрову была поставлена задача "придумать что-нибудь для удержания банка на плаву". И, как следует из материалов дела, господин Петров по настоянию своего работодателя Слесарева такую схему разработал ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

64. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

... из главных организаторов схемы «освоения» бюджетных денег Алексея Кузнецова, занимавшего пост главы областного минфина. Похоже, что, не успев завершить газовую панаму, основное «списание» бюджетных денег «концессионеры» собирались осуществить под дымовой завесой разгоравшегося финансового кризиса. Так, миллионы бюджетных рублей, выделенных на подъем «Мособлгаза», в составе областного ЖКХ, попавшие на счета «Московского залогового банка, формально «сгорели» после банкротства этого кредитного ...
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

65. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
... оценке, они могут стоить $10-15 млрд, говорит источник, знакомый с ходом банкротства ЮКОСа. Другой знакомый с деталями банкротства ЮКОСа собеседник “Ведомостей” утверждает, что несколько высокопоставленных кремлевских чиновников убеждены, что ЮКОС и ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

66. Офшорные "договорняки" ABLV.

Спустя два года после этого компания пришла к банкротству. Причина, как утверждается, в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

67. Губернатор вторчермета.

В 2009-м от банкротства завод спас лично президент России Владимир Путин.
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

68. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской Семейная Union Tobacco Factory Group, применяя схему с передачей акцизных марок по цепочке, втихую подмяла 2,5% рынка сигарет в России Оригинал этого материала © The Bell, 19.03.2019, Вышли ...
Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

69. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... Tatler.ru, 25.11.2016, Фото: via Tatler.ru Уильям Коэн (William D. Cohan) Сэр Филип Грин: история гламурного банкротства Филипп Грин с женой Кристиной Великобритания умеет красиво подавать информационные поводы: то брекзит, то день рождения королевы ...
Tatler) BHS отказалась предоставить средства, необходимые для создания устойчивой пенсионной схемы».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

70. Экономическая преступность.

Спустя 5 месяцев Захаренко был убит, а еще через полгода в ОАО “ПРП” началась процедура банкротства, плавно перешедшая в ликвидацию. Меж тем ЗАО “Торговый дом “Приморрыбпром” существует поныне, пройдя перерегистрацию… Как и ЗАО “Примаквапром” – другая дочерняя компания Приморрыбпрома. Схема имени Сидорова. Эта схема управления промышленностью наиболее надежна, поскольку подкреплена властными полномочиями.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

71. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов. Через преднамеренное банкротство одного из акционеров «Росгосстраха».
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

72. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Наконец, летом того же года, еще до банкротства банка, Ландграф подписал протокол об одобрении сделки по продаже нежилого трехэтажного здания на улице Нахимова, 15, лит. Е. Любопытно, что по этому же адресу было зарегистрировано ООО «Банк Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

73. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Как украсть миллиард Цена роскошной жизни олигарха воронежского разлива — банкротство крупнейшего в стране предприятия по производству нерудной продукции «Павловскгранит». Не желая погашать долги перед Сбербанком, экс-депутат внедрил на подконтрольном предприятии схему реализации продукции через цепочку подставных компаний по ценам существенно ниже рыночных.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

74. От лесопилки до офшоров.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли. [...] Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

75. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Пояснительная записка к схеме *Расшифровка аббревиатур: ВМШ — Валерий Михайлович Шандалов, КПЛ/ ПЛК — Киселев Павел Леонидович. Все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях еще год назад. Но есть один крайне важный нюанс — теперь их деятельностью со всем пристрастием занялись правоохранительные органы. Кто станет козлом отпущения? Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

76. Депутат Михеев накануне сдачи.

Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о приобретении Волгопромбанка.
Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

77. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

События развивались по традиционной схеме: из РАТЕП уводили акции, исподволь вгоняли в долги и вели предприятие к искусственному банкротству.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

78. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

И с ним «сибцементовцы» поступили совершенно точно так же, как с другими цемзаводами: довели до банкротства, а потом скупили за символическую цену. Есть у Шарыкина такой подручный Олег Партушев, так он по аналогичной схеме банкротил «Тимлюйский цементный завод» в той же Бурятии.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

79. Инвесторы не ошиблись.

Например, после резкого сокращения оффшорного трейдинга в 2006 году Кантор начал применять новые, одноразовые схемы для вывода активов.
И перед предприятием замаячил призрак банкротства.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

80. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

В сентябре прошлого года "КИТ Финанс" оказался на грани банкротства. 8 октября было объявлено о сделке по приобретению "КИТ Финанса" консорциумом инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД. Однако впоследствии было принято решение об изменении структуры сделки для получения финансирования в Агентстве по страхованию вкладов. Согласно новой схеме, из состава акционеров банка должна выйти АЛРОСА, 45% акций будет оформлено в собственность самого РАО РЖД, 10% отойдет пенсионному фонду "Благосостояние ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google