Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
Для того чтобы обезопасить предприятие от банкротства (квоты в таком случае бы исчезли) или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

102. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

«Продажа» компаний самому себе – известная «схема» вывода средств из страны. На похожих «схемах» попался бенефициар автодилера «Рольф» и получил тюремный срок. Но Вадим Мошкович все еще наслаждается воздухом свободы. Рейдерские захваты для Мошковича давно стали привычным делом. Из последних «подвигов» — введение процедуры банкротства в успешном предприятии «Агроинвест». Это была самостоятельная компания, которая лишь формально входила в холдинг «Солнечные продукты», банкротством предприятий ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

103. Шулеры зашли с "Виакарда".

Но личности главных организаторов схемы Андрею Караулову удалось установить. Это адвокат Рустам Мусаевич Курмаев, который как глава фирмы имени себя представляет интересы истца — т. е. ООО «Виакард». И его родной отец Муса Булатович Курмаев, который через РКК «Капитал» является по странному совпадению одним из учредителей ответчика — т. е. ООО «Терминал-Сервис». Становится ясно, что вся история с банкротством «Терминал Сервиса» изначально задумывалась как «битва нанайских мальчиков» и реальной ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

104. Марат и его "казанская команда".

Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан решила оспорить приговор осужденному за уход от налогов, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями экс-директору фирмы ООО «Гран Таш» Дарафею Феодорову.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

105. Лихие поглощения Александра Клячина.

Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы предпринимательской деятельности, разоряющим товаропроизводителей, обманывающим государство, присваивающим чужое имущество.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

106. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

После того, как криминальная схема дала сбой, нормально работающее предприятие стало мешать коррупционному бизнесу. Теперь ЗАО «Кубаньгазстрой», крупнейший налогоплательщик и работодатель в районе, умышленно подводится к банкротству газпромовскими менеджерами.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

107. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

В результате махинаций с недвижимостью ГП «НИИРП» и многоступенчатой перепродажи его имущества организаторы этой схемы заработали несколько десятков млн долларов. ГП «НИИРП», вплоть до включения его в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в 2002 г., безуспешно пытался прекратить процедуру банкротства, обращаясь в различные государственные и судебные инстанции.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

108. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

Засилье "черных" финансовых схем и "крышевание" привели некогда богатейший регион на порог банкротства.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

109. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

Прослеживается единая схема: необоснованные претензии, последующая травля в СМИ, скупка долгов и попытки вызвать банкротство.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

110. Титан и К°.

Владимира Ярославовича решил покинуть директор по экономике и финансам Архангельского ЦБК Юрий Шевелев – его правая рука и активный участник всех сомнительных схем на предприятии, в том числе по продаже его продукции аффиллированным структурам по ...
... банкротстве леспромхозов, как предполагает следствие, намеренном. Еще год назад участники выездной коллегии МВД в Архангельске констатировали, что на 9 из 18 обслуживающих Архангельский ЦБК лесозаготовительных хозяйствах введена процедура банкротства ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

111. В хорошие лапы

Если не вдаваться в подробности, то речь шла об изощренных схемах искусственного наращивания долгового бремени "Химволокна", с тем чтобы в конце привести его к банкротству и продаже именно "НИКОСу" (читай: английской "Wharton Investment Associates Limited"). След на Запад Связь с английской фирмой "Wharton..." - еще одна загадка "Группы НИКОС", наряду с участием в ее делах дочери Михалкова и партнера-теневика. На схеме видно, что "Wharton Investment" сидит почти на вершине пирамиды, однако он не ... Копия в Google

112. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Но вместе с тем агентство завершило собственную проверку банкротства и сообщило обо всех противоправных действиях в отношении имущества банка в правоохранительные органы, рассказал представитель АСВ, не вдаваясь в подробности.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

113. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Но шоу с преднамеренным банкротством «БизнесТрейд» пошло не совсем по сценарию.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

114. Бизнес первого отжима.

— судебная волокита с целью вогнать в долговую яму. По заказу областной власти сразу 13 компаний подали на «Стройиндустрию» в арбитражный суд, требуя миллионные выплаты и добиваясь банкротства. — уголовные дела. А вдогонку с подачи Кувшинникова против директора «Стройиндустрии» возбудили сразу несколько уголовных дел. Налицо стандартная схема рейдерского захвата через доведение до банкротства и прессинг с помощью уголовных дел. Сам Вячеслав Гудков в частных разговорах отмечает, что наезд на ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

115. Золотые яйца Арктики.

А в самой компании введена процедура банкротства, и ТЭС фактически рискует перейти в руки иностранцев.
Деньги на ветер Схемы финансовых махинаций, которые, по сути, привели компанию к краху, разнообразны: завышения и занижения цен, закупки ненужного оборудования, необоснованные траты на информационное обслуживание и консалтинговые услуги, нецелевые ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

116. Как украсть сотню исторических памятников.

Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны ...
Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

117. Шлейф близнецов.

Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы ...
На самом деле в авиационном мире давно знали про тяжелую ситуацию с альянсом «ЭйрЮнион», и этого банкротства специалисты ждали уже года полтора», — комментировал генеральный директор аэропорта «Толмачево» в Новосибирске Алексей Чертенков.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

118. "Эльдорадо" спряталось.

«Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.). В обоих случаях компании утверждают, что никак не аффилированы с одноименными группами. «Эльдорадо» уже ведет предварительные переговоры с арбитражным управляющим Эдуардом Ребгуном (управляет банкротством ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

119. "Агентство антикризисных технологий" назвали имена заказчиков захвата Мострансагентства.

Однако именно он был поставлен во главе «Главного агентства воздушных сообщений» (ГАФС), захваченного Сулеймановым и Суриновым с помощью нехитрой схемы банкротства и введения внешнего управления.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

120. Как хорошо быть генералом!

Ответ более чем прост, тут даже не надо интересоваться у злых языков - это стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России.
Глава Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству Татьяна Трефилова не раз обосновывала позицию своего ведомства. Она указывала, в частности, что проведение банкротства «Дальвостугля» нанесет ущерб интересам страны и как ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google