Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. ЗАО "Россия".

При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным ...
Без вывода металлургических предприятий из-под процедуры внешнего управления вернуть им российскую «прописку» невозможно.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

422. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Следствие пришло к выводу, что он умер от сердечного приступа после нескольких падений в состоянии опьянения (у Лесина были проблемы с алкоголем). По альтернативной версии журналистов BuzzFeed, бывший российский министр был убит. Вынужденная продажа В 2010 году стало известно, что «Видео интернешнл» продана структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов. Продаже предшествовала кампания по снижению цены актива: был принят специальный закон, ограничивающий долю продавца телерекламы на рынке ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

423. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Сегодня мы расскажем о новой вскрывшейся схеме в рамках проводимой им широким фронтом «угольной СВО». История одного доллара В 2011 г. Владимир Лисин, владевший в то время угольной компанией «Прокопьевскуголь» продал актив всего за 1 доллар Михаилу ...
При более детальном изучении деятельности господина Молчанова можно прийти к выводу, что такой подход к работе для него не нов. Так, по некоторым сведениям, на протяжении последних лет Молчанов, работая на позиции главного снабженца НЛМК, стабильно ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

424. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя.
Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере предпринимательской деятельности.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

425. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Суд согласился с выводами следствия, которое с самого начала подозревало, что Чуян является бенефициаром кредитной организации.
Именно чиновник, по собственным же словам, занимался стратегией актива и принимал решения по всей операционной деятельности завода — с кем заключать договоры, с кем работать эксклюзивно по рынку, у кого приобретать спирт и комплектующие.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

426. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

427. Рельсы вылезают из премьера страны.

Да, кстати, возглавляет сегодня ресторанную «Гарантию» семьи Мишустина еще один человек из этой схемы — Сергей Ниязов, именно он был гендиректором фирмы «Стройиндустрия», представляющей владельца №1. Сложно звучит? Зато вывод напрашивается простой: никакого деления на добросовестных и недобросовестных приобретателей предприятия на самом деле не было, поскольку владелец оттяпанного у государства многомиллионного актива фактически был только один — группа бизнесменов, связанных с семьей Михаила ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

428. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

После его смерти сын начал управлять активами в партнерстве с предпринимателем из Санкт-Петербурга Вадимом Егиазаровым, который в 2018 году признан судом банкротом. Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество ...
По данным конкурсного управляющего, бенефициары и руководители СПЗ заключили ряд сделок, направленных на вывод имущества и денежных средств на общую сумму около 2,2 млрд руб. Сделкам подшипникового завода давал одобрение совет директоров организации ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

429. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

430. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели не зря.

... признаков проблем или дефектов в разбирательстве против ЮКОСа, которые позволили бы сделать вывод о том, что Россия неправильно использовала эти разбирательства для уничтожения ЮКОСа и получения контроля над его активами», — говорится в документе ...
В частности, при данном подходе суду удалось установить, что заключенные заявителями сделки являлись частью схемы, созданной специально для лишения миноритарных акционеров дивидендов, и фактически представляли собой попытку скрыть истинную природу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

431. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

... в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов. Focus.ua, 20.12.2019, "Бывшего депутата Николая Мартыненко будут судить в Швейцарии": По данным "Схем", неназванным швейцарцами украинцем является Павел Скаленко, который ...
Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

432. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

... в итоге: • активы организации сократились на 1 655 218 тыс. руб. • обязательства увеличились на 119 500 тыс. руб. • убыток организации увеличился на 1 774 718 тыс. руб. • чистые активы общества составили -1 193 324 тыс. руб. Какой вывод напрашивается ...
Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

433. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

434. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

435. Старушка на миллиард.

... заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

436. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы ...
В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

437. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

Сейчас, отметили в ВТБ, группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, «которая занимается стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень».
... несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

438. Одним мылом мазаны.

... Сергей Подлисецкий помогает Алексею Хотину прятать деньги, украденные у вкладчиков "Югры" Михаил Бердников Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца — Алексея Хотина, который незадолго до краха перевел все ликвидные активы на своего штатного зиц-учредителя Сергея Подлисецкого ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

439. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Отметим, что в понедельник впервые в истории российского судопроизводства произошло массовое изъятие собственности сразу у 20 юридических лиц. В частности, суд решил, что с целью незаконного вывода земель из муниципальной собственности в частную господин Шестун использовал зарегистрированные своим деловым партнером Криводубским фирмы «Агрорезерв», «Браво», «Карнавал», «Сфера» и другие. При этом, как следует из решения суда, «для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

440. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
— Врезка К.ру] Далее господин Тюкавкин описал схемы, по которым фактически принадлежавшее Александру Шестуну имущество регистрировалось на родственников, друзей и доверенных лиц, а также аффилированные фирмы.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google