Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

2. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

3. Банкформирование Владимира Романова.

Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

4. Золотой человек.

К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда». И не любят отказывать налоговикам. Все это вместе гарантирует успех при обжаловании. В итоге судья Пестунов отказал банку в удовлетворении ходатайства о взыскании с Левицкого убытков за сделки по выводу активов…
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

5. Голоса в Думе продаются.

Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов. = = 58. КОСТЕРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Руководитель Департамента сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Махинации с кредитами, лизинговыми схемами и ГСМ, дотации, нанесение ущерба государству.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

6. Однажды в "Газпроме".

Почему мы считаем, что всё это время шла подготовка новых позиций для старых схем по выводу средств из «Газпрома»? По очень простой причине. День в день с увольнением Селезнёва (12 апреля) бывшая его заместителем в «Межрегионгазе» Елена Михайлова направила на имя Алексея Миллера письмо № 01/05-3496 о переводе части активов «Межрегионгаза» под контроль вновь созданных юридических лиц. Небольшое, но необходимое здесь отступление.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

7. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

"Маски-шоу", пожарные и ходоки с "корочками" СВР Все схемы вывода активов из «Российского капитала» были подробно изложены в письмах Александра Лебедева в Минфин, Центральный банк, АСВ, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Какая последовала на них реакция?
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

8. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка". — Например, неадекватная оценка активов". Впрочем, по его словам, у банка есть письменное заверение бывших ационеров Мособлбанка о том, что имеются "некие существенные активы, которые могут быть ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

9. Путь "черного" Вдовина,

Как известно, высокие ставки по «своим» клиентам категории VIP является косвенным признаком вывода активов — абсолютно легально банк выставляет нерыночную доходность по депозитам, и до недавнего времени никого такая финансово-неэффективная для банка сделка не волновала. Другая причина высоких ставок — банкиры хотят привлечь больше клиентов под высокие ставки, чтобы потом вывести активы и банкротить банк. Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

10. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

11. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... и предправления банка задержаны за вывод активов на 10,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2020, В "Городе" недосчитались активов на 10 миллиардов Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин. СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

12. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

— Врезка К.ру] *** В результате вывода активов из "Макси-групп" НЛМК добился существенного снижения капитализации "Макси-групп", обесценив и долю Николая Максимова Версия Максимова Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.07.2009, Максимов атакует ...
Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

13. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала, Урину в выводе активов.
Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

14. Как уводили "молдавский миллиард".

Фидуциарные операции чаще всего осуществляются для прикрытия в интересах собственников и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Банковский бизнес по-русски.

Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

16. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова Американские активы украинских миллиардеров стоимостью $622 млн куплены на средства, похищенные из "Приватбанка" Оригинал этого материала © Страна.ua, 07.08.2020, Минюст США обвинил ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

17. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук Владельцев "Азовмаша" за вывод активов украинского холдинга кредиторы преследуют на Кипре Оригинал этого материала © "БизнесЦензор", Украина, 23.05.2017, Кипрский суд открыл уголовные дела против ...
При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

18. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

19. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего распределения в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения активов на территории Российской Федерации ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

20. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
По величине активов «Канский» занимал 374-е место в банковской системе России.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google