Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. 25 самых активных предпринимателей России.

Первые активы Беглов продавал по 80-200 рублей за штуку. Именно тогда он учредил и возглавил ООО «Инкор», которая упоминалась в схемах поставки электроэнергии через ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на Байконур.
Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

362. Депутат Михеев накануне сдачи.

Начал проводить манипуляции с залогами, вовлекая в свои схемы своих родственников (сестру, племянника) и близких знакомых на роли директоров компаний: задним числом подписывал документы, в соответствии с которыми продавал заложенное имущество третьим ...
Юристами Михеева О.Л. были инициированы судебные процессы от его близких родственников (включая родную мать, сестру), направленные на истребование имущества у депутата и его супруги и вывода его из-под ареста.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

363. Кредитная история с уголовным душком.

По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей». При этом, как утверждает в своем письме Лосева, «анализ финансово-хозяйственной документации ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» позволяет сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

364. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Из-за серых схем бюджет потерял значительную прибыль, и к концу 90-х годов беспошлинный коридор был закрыт, а история получила в прессе название — «Табачный скандал».
[…] Действительно, в созданную Игорем Кесаевым ГК «Меркурий» входят крупнейший в России дистрибьютор сигарет «Мегаполис», сеть «Дикси», завод «КиН», Orton Oil, владеющая долей в нефтяной компании Sibir Energy, и множество других активов.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

365. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Цель этой структуры — декларировать в Австрии все доходы "Интеко", полученные за пределами России, и претворять в жизнь сложные финансовые схемы с тем, чтобы освободить от налогов прибыли крупных предприятий.
... компании «Интеко» Елена Батурина подаст в суд на французский еженедельник L’Express, опубликовавший статью под названием «Жена мэра Москвы обеспечивает себе тылы в Австрии», в которой утверждается, будто бы активы компании выводятся за границу ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

366. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный комитет при МВД РФ расследует дело о хищении путем мошенничества около 24 млрд руб., завладении правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующем выводе этих активов правительства ...
"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

367. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Технологии и типовые схемы захватов т. н. проблемных активов, описаны давно и детально: «белые», «черные» и совсем уж криминальные — когда собственнику помогали покинуть этот свет.
Официальных данных, на что были истрачены эти кредиты, нет. А потому можно сделать вывод, что кому-то понадобилось, что называется, подвести МПКА под монастырь.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

368. Без ферзя в голове.

Они этого не сделали, и ценные бумаги были предъявлены для погашения СКЗ. Типичная схема воровства и криминального вывода активов за рубеж.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

369. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
... что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков. Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

370. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

В холдинге давно ходили разговоры о том, что получаемые кредиты с помощью специальных схем выводятся с предприятия, причем, на цели, никому, кроме его руководителя неизвестные. Поэтому многие сейчас ожидают, что когда внешнее управление холдинга, наконец, разберется с его документацией, то возможно дойдет и до уголовных дел, связанных с мошенничеством и выводов активов из этой компании.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

371. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Ко») действительно много, видя в них возможность бесконтрольного вывода государственных средств в частные руки. Но госкорпорации – явление временное… Со временем они должны превратиться в полностью частные...» По словам экспертов, активы нынешних ...
В ход шло все: от поливания грязью на страницах СМИ до весьма изобретательных схем выкупа акций для увеличения собственного пакета.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

372. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

Сам этот факт для стороннего наблюдателя как будто сам подталкивает к выводу: не обошлось без «стимуляции» со стороны. Уголовное дело ТОАЗа не шатко, ни валко перешагнуло уже за двухлетний рубеж. Атака рейдеров захлёбывается, теряет темп. Мощные удары «уголовной артиллерии» — попали в «молоко». Руководители предприятия на свободе, и «выбивать» из них завод за зарешёченными окнами камеры (вспомните такую фамилию — Голдовский. Тот «сообразил», что с активами надо расстаться в течение месяца…
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

373. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Схемы, применяемые рейдерами, весьма многообразны. Мы приведём здесь модельный случай, в котором видны начатки основных типов действий сегодняшнего рейдера. Генеральный директор компании А — совращённый ли настоящий, поддельный ли от рейдера — нагло совершает имущественную сделку с «бабочкой», фирмой-однодневкой, сливая ей все активы компании, движимые и недвижимые. Не обязательно даже за гроши; можно и за миллиарды — платить «бабочка» всё равно не будет. Затем активы перепродаются — самим ли ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

374. Жалобы "Янтарного союза":

... как от сырьевых потоков Калининградского янтарного комбината были отсечены криминальные структуры Виктория Левченко 20 декабря в Калининграде прошло межведомственное совещание, посвященное путям вывода Калининградского янтарного комбината из кризиса ...
Со своей стороны замечу, что регион, над которым весит «домоклов меч» непогашенного кредита и активы которого арестовываются и продаются с молотка за долги, едва ли так уж интересен в качестве потенциального акционера крупного промышленного объекта.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

375. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Так, весной нынешнего года директор Института проблем глобализации доктор экономических наук Михаил Делягин прямо обвинил "Альфа-банк" как составную часть консорциума "Альфа-групп" в выводе активов из России с применением "серых" схем.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

376. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Данная компания является аккумулятором средств и оператором вывода накопленных финансов за рубеж.
Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

377. Захват по всем "понятиям".

Так вот, какой-нибудь Сидоров Иван Петрович становиться директором завода, скажем, в 1996 году, к 1999 году активы завода исчерпали себя, к 2000 завод проходит процедуру банкротства и из «Ромашки» превращается в «Гладиолус», но люди продолжают работать и сам завод функционирует. Через несколько лет уже с новым руководством завод заново подвергается процедуре банкротства, на этот раз в форме поглощения другим предприятием. Итог – продажа предприятия за долги, вывод его из государственной ...
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

378. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Вывод: Вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что бизнес компании «Орифлейм», являющейся собственностью иностранных юридических лиц, в России организован таким образом, что большинство средств уводится из государства. По всей видимости, при этом используются «серые» схемы, связанные с ввозом из-за рубежа продукции для реализации, когда ввозится значительно больше по объему и ассортименту, чем декларируется.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

379. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

... Муратова Виктор Виноградов Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к перекрестным допросам свидетелей в расследовании скандала с выводом активов украино-российской компании ЗАО «Укртатнафта» из-под контроля Татарстана и украинского правительства ...
Однако допрос всех свидетелей коррупционной деятельности Муратова представляется затруднительным: бывший директор Кременчугского НПЗ Владимир Матыцин - автор вексельных схем - скрывается за границей в Бельгии, где, по информации СБУ, проживает его ...
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

380. Новые ботинки для татарского хана.

Первая версия, получившая хождение в СМИ, связана с его лоббированием передачи небольшой татарстанской нефтедобывающей компании "Зюзеевнефть" под контроль нефтетрейдера "Коруса" (сейчас "Зюзеевнефть" является внучатой компанией "Укртатнафты"), ранее замешанного в так называемой «Байконурской схеме» вывода активов за рубеж.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google