Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Парад уродов.

Не только в швейцарских банках, но и у нас, в России.
Из неизвестных финансовых источников поступают деньги на счета «представителей Масхадова» в Европе - купающихся в роскоши Умара Ханбиева и Усмана Фирзаули.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

202. Еврейский вопрос-2.

На вопрос Ъ, почему именно Швейцария возбудила против него дело, господин Березовский ответил: – Там была зарегистрирована фирма Andava, которая в свое время забрала счета "Аэрофлота" у КГБ-ФСБ, чьи структуры привыкли тратить их на свои нужды. И второе соображение, я никогда о нем не говорил: в России есть антисемитизм, но меньше, чем в Швейцарии. Вспомните историю, когда швейцарские банки сокрыли и похитили деньги у евреев, находившихся во время войны в концлагерях.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

203. Побег из "Аэрофлота".

По распоряжению Глушкова около 3 млн. долларов вначале перечисляется компании «Руко Трейдинг» (Берн), которой владеет тот же Глушков, а уже отсюда — в банки Женевы и Лозанны на личные счета Красненкера (600 тыс.), главного бухгалтера «Аэрофлота ...
В качестве такой фирмы Глушков предложил швейцарскую «Андаву».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

204. Автопром-2001.

AWA была образована на базеАвтоВАЗа, которому досталось 25% уставного капитала, составившего 10 млрд руб. По 15% акций получили АО ЛогоВАЗ, швейцарская фирма Forus и Фонд федерального имущества. АО «Куйбышевнефть» и Объединенному банку досталось по ...
Эта надбавка целиком поступала на счета АО «Капитал».
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

205. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Фирмы имеют счета в швейцарских банках. Информацию о переводах денег через эти фирмы можно получить в бухгалтерской документации СП и корреспондентских счетах Автобанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

206. Назарбаев не поехал в Давос из-за угрозы ареста.

Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках "Креди Агриколь Индосуэц" и "Пиктет и Си", которые, по сведениям газеты "Нью-Йорк Таймс", либо принадлежат Н.Назарбаеву, либо он имеет доверенность на распоряжение ими. Тот факт, что речь идет о главе иностранного государства, по швейцарским законам не может служить препятствием для совершения следственных действий.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

207. Личный счет Ельцина

Оригинал этого материала © "Версия", 16.11.1999 Ошибка президента Неужели у Бориса Ельцина все-таки есть счет в швейцарском банке? Копия в Google

208. Процесс над олигархами

Сажают вот за что: Березовский «увел» 98 млн. долларов аэрофлотовских денег на счет швейцарской фирмы «Андава».
Пикантность этой аферы в том, что шеф «Империала» и председатель банка «Славянский» Светлана Лощатова - законные супруги. Копия в Google

209. "Пинкертон" идет по следу

... агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка ...
Номер счета: 878423000111. Копия в Google

210. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций. Так, например, в 2002 году, такие незадекларированные средства на счетах банка составляли 800 миллионов долларов ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

211. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Цель визита понятна, поэтому в швейцарских банках и стоит искать значительную часть газпромовских денег.
Экстрасенс для "королей" "Петона" Как Эдуард Гасанов и Олег Поляков пересели в бизнес-джеты и "гуляют" силовиков за счет "Газпрома" Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 02.11.2017, "Короли" и колдуны для "Газпрома", Фото: ruscable.ru, via ИА ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

212. Николая Глушкова заочно приговорили к 8 годам.

Суд выполнил оба требования, а также обратил в пользу «Аэрофлота» $20 млн, которые были арестованы на счетах господина Глушкова в швейцарских банках.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

213. "А всего-то два упоминания банкира Костина во врезке".

... чиновников и госменеджеров были счета в HSBC» — «Ведомости» и Международный консорциум журналистов-раcследователей изучали, у кого из российской власти были счета в швейцарском банке. При этом Костин упоминался не в самой статье — а во врезке к ней, которая не пережила переезд движка на новый сайт. В кэше Google и архиве интернета старой версии материала также не осталось. Вид врезки в бумажной версии «Ведомостей»: «Ведомости» указали, что Костин был клиентом швейцарского банка HSBC в 1997—1999 ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

214. "Газпром" — офшорное достояние.

[...] Генпрокуратура Швейцарии обязала SIT выплатить 10,6 млн долларов штрафа, равного сумме незаконно полученного дохода, и пожертвовать Международному комитету Красного Креста 125 тысяч швейцарских франков (135,5 тысяч долларов). […] По данным прокуратуры, шведская компания, приобретенная Siemens в 2003 году, осуществила незаконные выплаты топ-менеджерам российской компании в период с 2004 по 2006 года. Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

215. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

216. Березовскому предъявлено новое обвинение.

На этот раз господину Березовскому инкриминируется организация хищения путем мошенничества в 1997 году кредита банка "СБС-Агро" в размере $13 млн, а также легализация этих средств через швейцарскую компанию Forus.
... еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

217. Кадры-2008.

Промстройбанк известен не только тем, что там находился счет Владимира Путина. С 1995 по 1996 год начальником отдела внешних инвестиций банка трудился нынешний глава президентской администрации Сергей Нарышкин.
Справка "Новой" Двоюродный брат Александра де Фариа, Димитри де Фариа, является швейцарским представителем голландской "Ист-Вест девелопмент групп", а с 2005 года входит в совет директоров двух швейцарских компаний "Транзит" (Transit SA) и "Транзит ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

218. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... 18 кв.м), гараж (18 кв.м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации ...
За основу системы был взят монорельс швейцарской фирмы Intamin Transportation Ltd. P30, которая официально позиционировалась производителем как городской транспорт.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

219. Кому задолжали:

... президент ЕБРР Жан Лемьер вновь напомнил о претензиях банка к российскому бизнесмену. «У нас нет претензий лично к Абрамовичу, но есть претензии к его компании, - заявил Лемьер. - Мы будем через швейцарский суд требовать возврата $17 млн, если нам не ...
В таких условиях вопрос, оплачивать старые счета или забыть о них, перестает быть личным делом владельца компании.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

220. Кто готовит "Стройметресурс" к самоликвидации.

Наверное, его устраивают те деньги, которые он получает от Норматова на свои личные счета за рубежом. Но куда при этом смотрит служба безопасности холдинга "Интерурал", в который и входит "Стройметресурс"? Ведь её руководителям известна информация и о личных счетах Норматова в английских и швейцарских банках, и об оформлении Алишером Ахметовичем себе гражданства Великобритании по образцу г-на Березовского.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google