Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Тройной агент в правительстве России.

... с «Апатита» на протяжении этих лет Кантором выбивались льготные цены на концентрат, долгосрочные контракты, позволявшие получать все новые и новые финансовые вливания иностранных спонсоров и увеличивать свою собственную прибыль в Швейцарских банках ...
Уже тогда они активно покупали директоров-провинциалов, административную номенклатуру с помощью которых за государственный счет приобретались оборудование, заводы, порты и пароходы.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

222. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

неденоминированных рублей и #22 от 11 августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей, о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ "Волна" в банке "Менатеп" на расчетный счет ОАО "Апатит" в этом же банке в счет вложения инвестиций.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

223. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках. Воистину – удивительная, загадочная страна, думал агент Дэвидсон. Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

224. Отчет агентства "Интерфор".

Оригинал этого материала, октябрь 1996 Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка Показания (перевод): Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ложных показаний, заявляю следующее: Я являюсь частным расследователем и президентом компании Интерфор, частные расследования, расположенной по адресу 575 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк 10022.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

225. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... миллионов долларов через счета в швейцарских банках. На свободу вышел под залог в 2,6 миллиона долларов и тут же покинул негостеприимную альпийскую республику. Несколько забегая вперед, скажем, что в конце июня 2000 года Лазаренко был признан Женевским судом виновным в отмывании денег и заочно приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в 5,9 миллионов долларов. Правительство Швейцарии также конфисковало 6,6 миллионов долларов, находящихся на двадцати швейцарских счетах Лазаренко, и ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

226. Дело Хакера №1

И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке. И если опять узнать, на какие клавиши нажимать дальше, то можно эти деньги изъять и перечислить в Сбербанк на счет какого-нибудь детского дома, как это делал Юрий Деточкин. Копия в Google

227. Лев: убийства, подлоги, подкупы

В Швейцарии был задержан глава одной из фирм ТВГ. По его показаниям, в швейцарских банках произведены выемки документов, которые содержат ссылки на криминальные финансовые операции.
О подложном авизо на заводе узнали, когда деньги были сняты со счета банком". Копия в Google

228. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

229. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Похищенные деньги выводились на счета офшорных компаний в швейцарских банках.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

230. "Иносхемы" иноагента.

... Project SIA* (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в латвийском филиале банка Nordea направлено 29 платежей на сумму 36,43 млн рублей. Ещё 23,4 млн рублей девятью платежами отправились на счета Medusa Project SIA* в латвийский LPB Bank ...
посольство Швейцарской Конфедерации.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

231. Дамские угодья.

... не ранее 02.03.2010) для объяснения банку BSI сущности этой транзакции. Тем самым, следствие установило, что могут быть основания для обвинения руководства М в возможной фальсификации документов. Данные этих экспертиз, обысков и допросов швейцарцы связали с крупными заказами со стороны Росагролизинга. Куда ушли деньги Всего на счета, подконтрольные, по мнению швейцарских прокуроров, Скрынник, поступило 140 млн долларов. Швейцарские следователи установили, что Скрынник через подконтрольные ей ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

232. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Прокуратура получила сведения о швейцарских счетах Довганя. И это был первый, но далеко не последний финансовый крах в бизнес-карьере Лиллевяли.В последнем сообщении в Twitter, 9 февраля, Лиллевяли призвал своих инвесторов изучать шахматы. Он неоднократно хвалился тем, что как-то раз победил бывшего чемпиона мира Анатолия Карпова. На самом деле советский гроссмейстер Анатолий Карпов некоторое время был председателем наблюдательного совета банка «Актив», который основал в середине 1990-х Герман ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

233. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении. Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

234. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... у Ростовцева в банке обслуживается компания Kaproben, которая засветилась в торговле контрабандным углем из Донецкой народной республики. И куда только смотрят швейцарские банкиры! В сентябре в Мадрид на переговоры с Lehram летал помощник Ростовцева Тимур Магомедов. В начале этого года они, в конце концов, синхронизировались: теперь интересы и Ростовцева, и колумбийцев представляет одна юридическая фирма — Stephenson Harwood. Ростовцеву так удобнее оплачивать миллионные юридические счета Lehram ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

235. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал инвестиционные проекты на территории Кировской области, рассказал РБК вице-спикер заксобрания Кировской области Михаил Курашин.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

236. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию "Балтийский торговый дом" потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано. Швейцарская прокуратура не ...
... счетах самого господина Шигаева. Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

237. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во ...
... того как по ходатайству СКР Басманный райсуд арестовал установленную следствием недвижимость обвиняемых в Швейцарии и их автомобили, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

238. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки. Обвиняемые, следует из иска, нередко действовали как наркодилеры или финансисты террористов, заключает The Wall Street Journal (WSJ): использовали нумерованные счета в налоговых ...
Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

239. Хищение более $67 млн возместили показаниями.

В материалах дела, по данным "Ъ", отмечено, что хищения производились при участии известных английских брокерских компаний H. Clarkson & Co. Ltd и Galbraith`s Ltd, которые перечисляли деньги на счета обвиняемых в швейцарских банках.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

240. Активы миллиардера готовят к разводу.

В решении суда перечисляется собственность, на которую в 2010 году был наложен арест на время разбирательства — картины, находящиеся в Лондоне и Сингапуре, мебель, расположенная в Лондоне и Женеве, банковские счета, открытые в различных банках на ...
В решении швейцарского суда (есть в распоряжении «Известий») говорится, что в 2005 году Рыболовлев составил и предложил жене проект брачного договора, по которому ему в случае развода отходит все имущество, связанное с доходами от бизнеса, в ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google