Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

В 2001 году окончил Европейский университет в швейцарском Монтрё. Юрист и финансист, специализируется на арбитражном и корпоративном праве. Работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях и банках.
Кроме того, господин Лысаковский открыл два счета для сбора средств для помощи Донбассу.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

282. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

283. Андрей Клепач не бросил неба.

... 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы. В итоге, финансовые проблемы ГСС разруливали ОАК, ВЭБ и Андрей Клепач. Последний, в частности, обеспечил госгарантии под облигации «Сухого». ВЭБ стал активнее финансировать сбытовые программы по Sukhoi Superjet. Кроме того, благодаря лоббистам, компания получила дополнительную поддержку государства на программу SSJ. В том числе за счет перераспределения средств ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

284. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Они якобы явились в Lombard Odier и попытались получить доступ к счетам Ахмедова. Попытка сотрудника банка связаться с ним не увенчалась успехом, после чего визитеры были задержаны, а позднее — арестованы. Еще одной подозреваемой издание называло помощницу Каримовой Гаяне Авакян (она позднее была арестована в Узбекистане в рамках другого дела). В ходе расследования швейцарская прокуратура в сентябре 2013 года провела обыск в одной из двух вилл дочери президента Узбекистана в Женеве.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

285. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

По данным ведомства, в Швейцарии уже наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

286. Анну Эткину приговорили заочно.

В оформлении сделки принимали участие бывшие топ-менеджеры "Мира-банка" (у него ЦБ отозвал лицензию в 2008 году), в том числе Эткина, а деньги, как считают следователи, ушли на счета люксембургской FLC West Holding.
Пока Бурлаков был в СИЗО, верфи купила швейцарская фирма Nordic Yards, подконтрольная Виталию Юсуфову (сыну бывшего спецпредставителя президента по вопросам энергетического сотрудничества Игоря Юсуфова).
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

287. Космическая "магия".

При этом полученный чистый убыток напрямую уменьшает капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под ...
Таким образом, с 2010 года проектом руководит В.А.Лопота — и как единоличный руководитель РКК «Энергия», и как председатель советов директоров созданных для реализации проекта «дочек» и «внучек» РКК «Энергия», включая швейцарскую Sea Launch AG. Для ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

288. $100 млн и — свободен.

В качестве аванса от этой суммы 5 млн. долларов 25 марта поступили на счет адвоката г-на Полонского Александра Добровинского в банке швейцарском Heritage. В этом банке старшим вице-президентом работает Елена Мозер, бывшая жена Добровинского. 250 тысяч долларов заработал сам «адвокат». 500 тысяч долларов из этой суммы по поручению Полонского были перечислены на счет 101-226-003145-2 в Union Commercial Bank plc, Пномпень.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

289. "Русал" отмазывается от налогов.

Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были ...
Акционеры En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» Михаила Прохорова (17,02%), Sual Patrners Виктора Вексельберга и партнеров (15,8%) и швейцарская Glencore International.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

290. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

291. Схема краха Сергея Пугачева.

... конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов ...
Так, за декабрь 2008 года обнулился депозит МПБ в ЦБ. В декабре—январе погасились кредиты, выданные МПБ крупным банкам, а сам МПБ предъявил к погашению приобретенные на средства ЦБ векселя известных компаний.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

292. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

... согласно подписям на договорах, были одобрены собранием акционеров ФЛК. Заемные средства были переведены со счетов ФЛК в Мира-банке на счета ООО "ИК Юг" и Инвестиционной лизинговой компании, подконтрольных предпринимателю Бурлакову, в том же банке ...
В итоге в августе 2009 года швейцарская Nordic Yards, подконтрольная экс-главе московского офиса Nord Stream (оператор строительства российско-германского газопровода) Виталию Юсуфову, приобрела верфи за €40 млн.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

293. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... сделки, швейцарская фирма Proper Investments GmbH должна была в течение очень сжатых сроков перечислить порядка 40 миллионов долларов в виде выплат за акции и инвестиций в проекты Ocean Airlines. Однако, этого не произошло, так как счета Proper ...
Этими махинациями, связанными с финансами Банка Москвы, Иван Саввиди начал заниматься в 2006 году.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

294. Генпрокуратура взялась за Forus.

Генпрокуратура взялась за Forus Швейцария и Франция арестовали 21 млн швейцарских франков на счетах компании, связанной с Борисом Березовским Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.05.2011, Вспомнили о Березовском, Фото: "Коммерсант" Анастасия ...
Именно под гарантию этих средств Forus и брала кредиты в банках под небольшой процент, а затем предлагала их «Аэрофлоту» за высокую комиссию, следует из иска.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

295. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

— Врезка К.ру] В начале августа суд учел признание Джеймса Гиффена в том, что в 1996 году он не упомянул в налоговой декларации один из своих счетов в швейцарском банке, и снизил сумму залога для бизнесмена с $10 млн до $250 тыс. Одновременно представители Mercator Corporation признались, что подарили неназванному "руководителю Казахстана" два снегохода стоимостью $16 тыс. Приговор по делу огласили в пятницу 19 ноября.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

296. "Кидок" как смысл жизни.

Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

297. Виталий Смагин атакует "Европарк".

По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

298. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия Гайдамака Abalone. По версии следствия, это были незаконные комиссионные за посредничество при заключении соглашения о выплате ангольского долга России. Позже счета разблокировали, а расследование, которое вел судебный следователь кантона Женева Даниэль ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

299. Прайс от Прейса.

... операции с нефтепродуктами быстро перегонялись на счет московского филиала «БАМ – кредита», чему немало поспособствовал председатель правления банка Лев Вайнберг – друг Владимира Прейса еще со студенческой скамьи МАИ. На этот же филиал перегонялись активы «Русского дома селенга». А Петр Головинов, который до ареста Янчева был его правой рукой, пристраивал зарубежные активы «Балкар – Трйдинга», «Русского дома селенга» и «БАМ – кредита» на швейцарскую фирму "Balcar Trading Sari", которой руководил ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

300. Друг Гурьев не подводит друга Ходорковского.

Недавно были разморожены счета в Швейцарских банках, на которые активно претендует Гурьев в лице «Апатита».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google