Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Газовая принцесса Украины.

Ведь, по сути, у корпорации не было необходимых средств для столь масштабного бизнеса. В итоге была использована весьма любопытная схема по "кредитованию" частного бизнеса государственными предприятиями на беспроцентной основе.
Но тут подкузьмил опальный экс-премьер: он явился на восстановительный съезд "Громады" и тут же возглавил ее. В ответ Тимошенко организовала "теневой" кабинет министров и фактически стала вторым человеком в партии, находясь на шестом месте в ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

422. Голоса в Думе продаются.

Процессинговые схемы в нефтяном бизнесе.
Лоббирование нефтяных проектов, неуплата налогов, теневое финансирование избирательной кампании.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

423. Уголок бесплатного сыра.

Объявив войну Гута-Банку, губернатор Подмосковья зацепил теневую финансовую империю ближнего окружения Ельцина 29-го марта 2000-го года входы и выходы в здание Гута-банка оказались блокированы.
С недавних пор Гута-банк занялся ликвидаторским бизнесом.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

424. Черный рынок.

Теневая коалиция Недоброжелателей у «ЛУКойла» всегда хватало.
Особенно раздражала схема минтоповского лоббирования.
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

425. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Как только разрешили кооперативы – Лева моментально легализовал свой теневой «цех».
Не желая больше делиться с Кислином Лева зарегистрировал в Монте-Карло фирму Trans-CIS Commodities Ltd.(TCC), которая практически присвоила не только бизнес, но и имя фирмы Кислина.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

426. Приватизированная культура.

... АвтоВАЗа" по экономике и планированию), Салман Жабоев (помощник Каданникова по экономическим вопросам), Бадри Патаркацишвили (представитель теневых грузинских предпринимательских структур). 1992-93 годы через “ЛогоВАЗ” были проданы десятки тысяч “жигулей”. За очень короткое время эта фирма превратилась в мощную финансовую структуру. Березовский играючи обошел своих многочисленных конкурентов, придумав схему так называемого “фальшивого реэкспорта” автомобилей. Схема исключительно проста ...
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

427. Искусство быть невидимым

И, наконец, кто в нашей стране является самым законспирированным олигархом, который за глухим кремлевским забором хоть и не царствует, зато реально правит и чья "теневая" деятельноть до сих пор никем никогда( с 1993 года) серьезно не исследовались?
А, может быть, своего руководителя Павла Бородина?(док.37,38,39) Кроме этого, сегодня в Жуковке не хуже, чем где-нибудь на Каймановых островах, реализуются схемы "прокрутки" государственных денег.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

428. Человек в футляре

Совсем не силовой, гражданский, в прошлом счастливо руководивший Министерством торговли, он слывет поборником иных методов "удушения" теневого капитала -- интеллигентных.
Желавших заниматься таким бизнесом было пруд пруди. Копия в Google

429. Схема "Алкогольной мафии"

© "Б-Ф.Ру", 08.10.2003 Схема функционирования «Алкогольной мафии Минсельхоза» Егор Зорин *** Распределение основных функций 1. Гордеев А.В., Вице-премьер, Министр сельского хозяйства – осуществляет политическое прикрытие, лоббирование интересов ...
... обеспечению объектов промышленности Департамента экономической безопасности ФСБ России – доверенное лицо Заостровцева, непосредственных участник наездов на представителей бизнеса, организатор прослушки, слежки и давления на свидетелей ... Копия в Google

430. Игорь Бакай

... тупую схему расчетов. СПОНСОР ЛИТВИНА Игорь Бакай Бакай использовал всевозможные схемы незаконного присвоения государственных финансов. Размах его деятельность приобрела потому, что Игорь Михайлович, как человек щедрый, включал в теневые операции ...
Оригинал этого материала © "Украинская правда", 17.01.2003, "Кто есть кто. На диване президента Кучмы" Игорь Бакай Игорь Бакай Бакай - имя нарицательное в украинском бизнесе и в украинской власти. Копия в Google

431. Виктор Медведчук

КУЧМА: По лесу пятнадцать долларов за куб (Очевидно, Кравченко демонстрирует схемы незаконной вырубки и вывоза карпатского леса на экспорт. Этот бизнес также частично контролировался группой Медведчука.
Он также отвечает за технологию реализации теневых бизнес-схем тандема, поддерживая тесные связи с целым рядом криминальных группировок. Копия в Google

432. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В нее вкладывали деньги фонд предпринимателя Рубена Варданяна и одна из дочерних структур «Ростеха», компания «РТ — развитие бизнеса».
Канал «ВЧК-ОГПУ» (575 тысяч подписчиков в середине марта), с которым связывают арестованного в феврале 2023 года Александра Гусова, до последнего времени публиковал посты с негативной информацией о госкорпорации: например, о «мутной схеме» по ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

433. Нал для партии номиналов.

В этом материале команда «Трансперенси» оценила лоббистский потенциал фракции «Новые люди»: какой профессиональный опыт имеют депутаты, с каким бизнесом они связаны, какими занимаются темами и какие вносят законопроекты. В рамках продвижения идей политической целостности (integrity) и прозрачности «Трансперенси» продолжает изучать представительство интересов в Госдуме и рекомендует на законодательном уровне урегулировать лоббизм в России, поскольку существование теневого лоббизма является ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

434. Виктору Байкову скинули полсрока.

Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников. Декабрь 2020 года Задержаны Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин. Позже в СИЗО оказались Владимир Генералов и теневой финансист Евгений Смирнов.
Бизнес был незамысловат, Кулагин, Волошин и еще один их партнер обналичивали деньги серьезных людей под божеский процент.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

435. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

436. Федор Герасимов спалился на топливе.

В общем конец бизнесу. В виду этого околотаможенные бизнесмены всегда готовы платить энные суммы денег за беспрепятственный выпуск их товаров через таможенную границу. Именно здесь пригодился Федор Александрович. А что, человек смекнул «что к чему» нашел нужных людей из числа коллег по таможне (точнее собрал на них компрометирующие сведения), привел купцов и «жизнь удалась». По сути в этой схеме Федор не нес никакой ответственности.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

437. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Действительно, в обязанности судьи арбитражного суда такие гадания не входят, но, утверждая, что она не понимала всей криминальной схемы, Кондрат, я думаю, лукавит.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

438. Борьба навальновских мальчиков.

В этой системе задействованы едва ли не все государственные и связанные с государством институты — Кремль, ФСБ, МВД, губернаторы, телевидение и их многочисленные теневые подрядчики.
Основа этой системы — так называемые «черные кассы Кремля» — деньги, которые провластный бизнес собирает и отдает в пользование администрации президента.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

439. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Среди жертв сомнительной «схемы» с испанской недвижимостью рискует оказаться и митрополит Иларион.
Строительство «храма шаговой доступности» признано едва ли ни самым надежным прикрытием для отмывания теневых денег.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

440. Брянско-Смоленская империя Емели.

... бизнес. А тот в свою очередь стал двигать Денина в политику. В итоге Денин стал губернатором, был уволен в связи с утратой доверия, осужден за злоупотребление должностными полномочиями и уже даже освободился. А вот Емеля все еще бегает... Николай Денин Между саранской группировкой и Емелей сложился выгодный альянс: опытные, но не знакомые никому в Брянске боевики-автоугонщики, и местный, знающий все ходы и выходы авторитетный бизнесмен. Очень скоро этот альянс подмял под себя почти весь теневой ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google