Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Поддержка американского посольства.

... служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной деятельности наличных средств из-под контроля фискальных органов. В настоящее время фискальные органы проверяют бизнес Шогрена на предмет обнаружения ...
Руководителю "Трикса" Владимиру К., решившему расстаться с теневым холдингом, пришлось иметь дело с криминалитетом.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

202. "Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой."

"Профессиональный спорт - это крупный бизнес, где правят бал теневые деньги.
Схема такая: предприятие регистрируют в области.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

203. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Уничтожая "КИНЭКС", владельцы этого бизнеса остались верны своим принципам - запутывать схемы до полной их неузнаваемости, часто путем создания одноименных фирм по всему миру.
Местные СМИ называют его теневым советником российского президента.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

204. Русский Репше против латыша Шкеле.

... просто не хочу этого делать." Господину Репше действительно очень не хотелось самому участвовать в переговорах с эмиссарами бывшего ответственного работника ЦК ЛКСМ Латвии, а ныне бизнесмена хоть и теневого, но мирового масштаба, Григория Лучанского ...
В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

205. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... курортном побережье Латвии (г. Юрмала) несколько объектов гостиничного бизнеса. Во второй половине 2001 – первой половине 2002 г. на финансирование политических структур Латвии, задействованных в схеме давления на АО «Вентспилс нафта», было передано ...
... криминальных структур в экономику и политические институты Латвийской Республики накануне парламентских выборов» В 2001-2002 гг. резко увеличилась экспансия российских криминальных и паракриминальных структур и теневого капитала в экономику Латвии ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

206. Крыши.

Довольно большой кусок “крышного” бизнеса находится в руках ЧОПов, которые по сути являются разновидностью “красных крыш”. ЧОП заключает договор на официальную охрану фирмы (здесь речь идет уже о более развитом среднем бизнесе): “Наш парень будет сидеть у тебя в магазине или приедет по первому сигналу”. Все расходы на техническое обеспечение безопасности ложатся, разумеется, на плечи коммерсанта. А ЧОП тем временем договаривается с милицейской “землей” и действует по уже знакомой нам схеме ...
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

207. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

... коллег по бизнесу. Известно, что он принимал активное участие в создании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, объединяющей ведущие российские IT-компании. При этом он, безусловно рассчитывал стать теневым лидером этой ...
Исчерпав легитимные ресурсы развития к концу 90-х годов, они взяли курс на применение глубоко эшелонированных криминальных схем, которые характеризуются следующими приемами: устранение возможных конкурентов любыми способами, включая спекулятивную ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

208. Советник на службе "семьи"

20.12.2002, Фото: "Коммерсант" Президентский советник на службе "семьи" Схема "семейного" бизнеса.
Общность интересов заставляет их выступать единым фронтом как в открытой, так и теневой борьбе против конкурентов. Копия в Google

209. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

... Шебекина», ближайшего к Харьковской области крупного райцентра Белгородчины», - сообщали о бизнесмене СМИ. «Тебекин считается теневым губернатором Белгородской области. Ни один «наезд» на бизнес в Белгородской области не происходит без его одобрения ...
Конечно, Владимир Тебекин не столь крупная фигура как Пабло Эскобар или Аль Капоне, но схема защиты от правосудия у него похожая.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

210. Ильхам Алиев банкует.

Через эту теневую платежно-отмывочную схему прошло порядка двадцати миллиардов долларов.
PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

211. Испанский стыд Диего Санчеса.

Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.
"Идея принятия теневых денег в нашу экономику, принятие того, что люди могут использовать свое богатство ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

212. Нетрудовые резервы.

... бизнес так или иначе связан с Росрезервом. Помимо топлива они участвовали в «выпуске» из закромов как минимум масла и металлов, следует из судебных документов. Среди бизнесменов, работающих с Росрезервом, Дьяков — фигура почти мифическая. «Для этого человека достать миллиард — как вам тысячу рублей из кошелька», — характеризует его знакомый, добавляя, что у того «техническая оснащенность, которой позавидует ЦРУ», и налаженные связи с силовиками, политиками, криминальными авторитетами и теневыми ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

213. "Здесь льют и налят миллионы".

Части бизнеса отданы на аутсорсинг. И у этой структуры все рассчитано. [...] Как вы думаете, что случилось, когда «Сбер» и сотовые операторы показали ФСИН схему, на которой координаты телефонов были привязаны к координатам колоний?
"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

214. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Слово «бизнес» мы взяли в кавычки только потому, что предпринимательской ловкости в этих сделках не было. Залогом успеха, судя по всему, послужило знакомство нашего «героя» с занимавшим в то время пост генерального директора ГУП «СИЦ» Александром Кочкаревым. Портал «ПАСМИ» утверждает, что познакомил Сытина с Кочкаревым его помощник Александр Попов, после чего они втроем организовали «весьма эффективную схему теневой распродажи подмосковного имущества». Суть схемы заключалась в том, что объекты ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

215. Собачий "трафик".

Теневой бизнес спекулянтов и перекупщиков существует в том числе благодаря недобросовестным перевозчикам, которые соглашаются брать на борт большие партии животных, провозить их с нарушением техники безопасности и правил перевозки, которые и были ...
Посредниками в этой схеме выступают так называемые собачьи няни: обычно это люди с двойным гражданством или стюардессы, летающие по скидочным билетам.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

216. Букмекер с двойным дном.

К тому времени, как следственные органы начали вести дело №818517, за выстраивание схем по организации теневого букмекерства отвечал Константин Линев, который в 2014 году был исполнительным директором Фонбета.
Букмекер с двойным дном Нелегальный бизнес "Фонбет" при подольском "авторитете" Лалакине, "решалах-иностранцах" Буртакове и Хоботе Оригинал этого материала © "Новые Известия", 15.05.2020, Фото: : tvpodolsk.ru, via "Новые Известия", Maxim Lalakin ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

217. Как "воры в законе" поделили Украину.

— Если вор отказывается от своего статуса, то у него автоматически не станет того "бизнеса", которым он занимается.
До недавнего времени этот авторитет считался, пожалуй, самой влиятельной фигурой преступного мира Незалежной — под его контролем находилась вся теневая жизнь в центре и на западе страны.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

218. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Объем теневых наличных на московском рынке ритуальных услуг три источника «Медузы» оценивают в диапазоне от 12 до 14 миллиардов рублей в год. Передел этого рынка начался еще до перестрелки на Хованском кладбище, случившейся в мае 2016 года, — с ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

219. К бениной матери.

Позиция Коломойского уже понятна — львиную долю долгов не признавать и по ним не платить", — сказал "Стране" партнер по одному из бизнесов олигарха.
Одно из заявлений он сделал после выхода программы "Схемы", в которой журналисты заявили, что перед национализацией Приватбанк выдал фирмам-пустышкам кредитов на сумму более 100 миллиардов гривен.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

220. Винницкие держат, аваковские крышуют.

Как работает эта схема? Бизнес этой игровой сети строится по принципу франшизы, когда каждый отдельный игровой салон может принадлежать отдельному владельцу, но все они платят "за вывеску", которая защищает их от проблем.
Винницкие держат, аваковские крышуют Теневой игорный мир в кулаке главы Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, приятеля семьи премьера Гройсмана Оригинал этого материала © Страна.ua, 05.01.2017, Подпольные казино.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google