Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Армянская диаспора

В 1975 г. был осужден за спекуляцию в Самарканде на 3 года л/с. Бизнесом в Москве начал заниматься в 1990 г. Ему принадлежат в Москве: концерн "Гоар" (торговля оружием), фирмы "Утторон", "Филичетти", МП "Профиль", кооператив "Разнопром".
В 1991-1992 годах - эксперт, начальник отдела по первичному размещению ценных бумаг. Копия в Google

182. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Как Григорий Березкин работал с госкомпаниями, участвовал в мусорном полигоне Шиес и фактически добил медиахолдинг РБК Григорию Березкину 57 лет, он учился в МГУ. Первые серьезные деньги сделал в начале 90-х годов на торговле нефтью и нефтепродуктами.
Когда в апреле 2022 года главный бенефициар Вячеслав Кантор попал под санкции ЕС и Великобритании, «Акрон» попытался — хотя бы на бумаге — от него дистанцироваться.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

183. Геннадий Хазанов: "Патриотизм — это рабство".

Сейчас, кроме ИП, у Златы Эльбаум практически ничего нет Судя по данным ЕГРЮЛ, Эльбаум действительно занималась бизнесом: в основном торговлей, но также строительством, ресторанами и сдачей в аренду недвижимости.
На бумаге какие-то цифры стоят, но им больше 15 лет. Когда-то это было вложением, у меня там совсем мизерные цифры, я даже не помню».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

184. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Два паспорта, инсайдерская торговля и новые кураторы В прошлом году «Важные истории» писали, как Дмитриев предоставлял Екатерине Путиной бизнес-джет Gulfstream G650 для ее полетов в Мюнхен к своему новому избраннику Игорю Зеленскому, который ...
Так, Дмитриев заранее оповестил Шамалова о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал «Ростелекома», за это время ценные бумаги оператора связи выросли почти на 30%.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

185. Золотомонетный обнал.

Хотя у них отсутствовали расходы, типичные для организаций, занимающихся оптовой торговлей золотом (на охрану, инкассацию, установку сигнализации, аренду сейфового хранилища).
Но в дальнейшем деньги от реализации этих ценных бумаг на счета «Форуса» так и не поступили. А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

186. Дутые миллиардеры Адани.

... в конгломерате — в материале Forbes USA В конце января играющая на понижение американская трейдинговая фирма Hindenburg Research опубликовала обширный отчет, в котором обвиняет Adani Group в финансовом мошенничестве и манипуляциях с ценными бумагами ...
К 1989 году Винод расширил сферу деятельности компании до торговли промышленными товарами, учредил новый офис в Сингапуре и впоследствии переехал туда сам. В 1994-м предприниматель переехал в Дубай, где начал торговать сахаром, нефтью и металлами ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

187. Покорители башен "Москва-сити".

Еще один владелец недвижимости на девятом этаже «Города столиц» — «Инвестиционно-трастовый союз», подконтрольный группе АСПЭК, которая занимается девелопментом и торговлей автомобилями.
На 43-м этаже — недвижимость Валерия Газарова, скорее всего, совладельца компании по управлению паевыми инвестиционными фондами и фабрики технических бумаг «Октябрь».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

188. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Они развили бурную коммерческую деятельность в области информационных технологий, а также в сферах торговли продуктами питания и сдачи недвижимости в аренду.
Необратимая ответственность В январе 2021 года по факту махинаций с ценными бумагами «Щелково Агрохим» было заведено уголовное дело.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

189. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Думаете, это олигарх, живущий на пассивные доходы от ценных бумаг?
Он также входит в число учредителей компаний общепита ООО «Мосмакс Ботанический», ООО «Мосмакс Третьяковский», ООО «Мосмакс Лахта», ООО «Мосмакс Никольская», и компании ООО «Гринекс» (оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

190. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

В этот период стало известно, что, по данным прокуратуры, в 2012 году Никулин поддерживал регулярные контакты с Александром Еременко, гражданином Украины, обвиняемом в Нью-Джерси в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам ...
Из них 64 месяца за торговлю устройствами несанкционированного доступа и нанесение вреда защищенным компьютерам; 60 месяцев за компьютерный взлом и сговор; еще 24 месяца за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

191. Поместье Тамары Мантуровой за 5 млрд руб.

Хотя бы и на бумаге.
Если не для отечественной промышленности и торговли, то хотя бы для их министра.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

192. Алексей Голубович крал статуи бывшей жены чемоданами.

Сообщается, что Миримская, российский магнат розничной торговли, приобрела эти произведения искусства на торгах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и имела личный счет в аукционном доме Christie's".
То есть на бумаге отец мне дом подарил, а на практике мы ему отдали гораздо больше, чем половина стоимости дома.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

193. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... g20russia.ru, lena.arkhangelskaya, Finparty.ru Михаил Оверченко, Анна Третьяк Дмитрий Панкин (слева) и Сергей Сторчак Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в ...
... Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

194. Доходы ректоров российских вузов в 2018 г.

Сергей Синельников-Мурылев Синельников-Мурылев заработал в ВАВТ почти 14 млн руб., а в РАНХиГС, где он является проректором по науке, еще 12,9 млн руб. В Академии внешней торговли уточнили, что еще 1,5 млн руб. — доход от ценных бумаг и акций.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

195. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.
В это же время «VTB Capital» оказался в центре коррупционного скандала с ценными бумагами Мозамбика.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

196. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Торговля воздухом Похоже, что принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке, обозначая их как оплату контрактов на поставку угля.
Были ли вообще этот уголь, или поставки существовали только на бумаге — также, как и закупка запчастей для компьютеров?
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

197. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

К тому времени Аблязов был собственником БТА Банка (бывший казахский филиал Промышленно-строительного банка СССР), успел поработать министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, отсидеть год в тюрьме по приговору о хищениях и освободиться в ...
Бумаги и электронные носители содержали информацию о крупной сети юридических лиц и реальных активов, связанных с Аблязовым.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

198. "Спортплощадка для пенсионеров" — маме Вячеслава Володина.

Кроме того, среди видов дополнительной деятельности компании указаны строительство зданий и дорог, различные виды монтажных и инженерных работ, торговля продуктами, а также вложения в ценные бумаги, дилерская деятельность и даже «деятельность спортивных клубов».
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

199. Бриллиантовый дым на Кипре.

Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для ...
В нем приняли участие Гайнулин, Магдеевы и даже Турецкий, который владел привилегированными (не голосующими) ценными бумагами Equix Group.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

200. Предательский долгострой Михаила Хубутии.

Сначала популярный телеграм-канал “ОПЕР Слил” опубликовал видео, на котором человек похожий на Поминова, сидя в машине на неком закрытом паркинге, получает от неизвестного мужчины пухлый конверт размером в стопку листов обычной бумаги А4, что по всем ...
Третьим важным потенциалом бизнесмена для Transparency могут стать его связи вообще — Михаил Хубутия за годы торговли оружием наработал плотные взаимодействия не только в силовых структурах.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google