Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Глобализация российских ОПГ

Типичной ОПГ является солнцевская, которая монополизировала в одном из крупных районов Москвы проституцию, торговлю наркотиками, политическую коррупцию, вымогательство и убийства.
... изделий через западные аукционные дома; покупка ювелирной фабрики в Венгрии для производства поддельных денег, финансовых бумаг и яиц Фабержье; организация сети ночных клубов и стриптиз-заведений, где предположительно Могилевич наладил бизнес с ... Копия в Google

82. 5. Сахарная голова

Словом, Стальевич свою коммерческую деятельность всегда сочетал с тем, что держал руку на приватизационном пульсе страны, имел неограниченный доступ к информации о готовящихся имущественных торгах, о российском рынке ценных бумаг и биржевых сделках.
Окончив курсы Всесоюзной академии внешней торговли, с 1986 по 1992 год Александр Стальевич работал (помогли устроиться связи мамы) во Всесоюзном научно-исследовательском конъюнктурном институте (ВНИКИ) при Министерстве внешней торговли СССР. Копия в Google

83. Дело Шишкаревых.

Что как минимум тянет на несколько статей УК РФ. Итак, бывший владелец множества ныне обанкротившихся фирм в РФ – от грузоперевозок и производства бетона до торговли ценными бумагами – активно сотрудничает с российской оппозицией в самоизгнании, посещает митинги и протестные шоу, призывающие к свержению власти в России.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

84. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Эксперты считают, что доминикская программа по торговле паспортами — результат долгих лет под гнетом.
Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

85. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Я помог ему с бумагами».
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

86. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

В частности, так называемой парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась. Это позволяло сохранять его цену даже в случае падения курса. За пять лет двум ООО удалось привлечь более $150 млн (около 9 млрд руб.). "Финансовая газета", 25.11.2018, "Ущерб от финансовых пирамид в этом году обещает быть рекордным": При этом менеджеры обещали высокий, но не столь уж фантастический доход от вложений в американские ценные бумаги — порядка 12% годовых.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

87. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной «Тройки» ответил кратко: «Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась — и Dino заплатила штрафные санкции».
В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

88. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Его основная деятельность — торговля одеждой.
Не берут и влажную туалетную бумагу (а она не помешала бы в «Лефортово», где нет горячей воды). В перечне разрешенных предметов просто сказано «туалетная бумага», без уточнения — «только сухая».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

89. Уилбур Росс надул Forbes.

Назначение Росса министром торговли содержало одну оговорку: он должен был раскрыть информацию об своих активах, предоставив доказательства того, что он не так богат, как давно утверждал. В 2015 году он направил Forbes подробный отчет о своих предположительных холдингах, указав $1,25 млрд в форме участия в партнерствах, $500 млн в ценных бумагах, $200 млн в произведениях искусства, $110 млн в недвижимости и $200 млн наличных средств, что составляет изящную сумму в $3,4 млрд, согласно заметкам ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

90. Как уводили "молдавский миллиард".

Согласно постановлениям, госгарантии должны быть заменены государственными ценными бумагами (ГЦБ), выпущенными минфином в сроки, установленные по согласованию с Нацбанком.
Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

91. Украл, Ницца, в тюрьму.

В 2005 году Балаян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (строительство, оптовая и розничная торговля).
Но в квартире были незнакомые люди, которые положили перед Ольгой новый вариант договора аренды, и жестко объяснили, что выбора у нее нет. Либо она подпишет эту бумагу и выйдет отсюда на собственных ногах, либо ее отсюда вынесут...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

92. Бельянинов как диагноз.

Мы везде декларируем, что ВВП нашей страны растёт, внешняя торговля расширяется, мы переводим экономику на инновационные рельсы, а если исходить из официальных данных, кстати говоря, самой таможни, мы становимся исключительно нефтяной провинцией мира.
... экономисты, просто тупо рисуя отчётность на бумаге. И это, между прочим, идёт вразрез с позицией Владимира Путина, который требует фактического зачисления платежей. То есть бюджет должен работать не с тем, что нарисовано на бумаге, а с тем, что есть ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

93. "Открытие" развели комплексно.

Урумов занял должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью. В первый же месяц новенькие подтвердили свою репутацию, заключив успешную сделку (позже лондонский суд назовет ее приманкой). Начальству эта сделка была представлена так: «Открытие» купило у болгарского брокера Adamant аргентинские варранты (бумаги, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины) по $13,02 за 100 штук и продала их компании Norvik по $15,47 за 100 штук, заработав на разнице ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

94. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... 3,2 млн руб. Третье место (692,5 млн руб.) у жены основателя «Седьмого континента», а с 2003 г. — депутата Госдумы Владимира Груздева Ольги: у нее тоже нет собственного бизнеса, но есть ценные бумаги, которыми она владеет вместе с мужем ...
... и две питерские квартиры в совместной и долевой собственности, три автомобиля, два прицепа, гидроцикл, 836 000 руб. на счете в ВТБ и 33% в ООО «Онэкс капитал», которое, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

95. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

А сотрудники «Сигмы» описали в блогах, как перед обысками в компании они «все бумаги архивировали и сдали в архив, а остальные уничтожили.
Без отрыва от турбизнеса и вечерней учебы Барановский организовал фирму по торговле автозапчастями.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

96. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

"Антиквар" Илья Трабер Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 21.09.2009, Заветы Ильича Блестящая бизнес-карьера будущего портового магната Ильи Трабера началась с розлива пива и продолжилась на ниве торговли старинными безделушками Часть ...
13% ценных бумаг некоторое время принадлежали ЗАО «Балтийская бункерная компания», которой владели «Петер» и «Топливная инвестиционная компания», близкая к всё тому же Петрову.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

97. "Околоноля".

На чем стоим Автор называет «вековыми скрепами державы» занятия героев: «Мздоимство, откаты, крышевание; госинвестиции в жен, деверей и племянниц <...> корпоративная торговля должностями, орденами, премиями, званиями...» *** Оригинал этого материала ...
... чтения», в нескольких экземплярах ручной работы, в коже, чёрном дереве, бисере и рубинах, на специально заказанной в Швеции бумаге — с покупкой всех прав, в сейф, в коллекцию, для потомства; завещал всё собираемое ленинке, ныне же живущим, избранным ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

98. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

Я спрашиваю, имеется ли у них предписание, а они в ответ: “Вы не знаете Закона о торговле!” Пожарный инспектор сказал, что запишет недостатки, которые видит, и надиктовал мне список нарушений и меры по их устранению.
Чтобы подтвердить подлинность всех этих бумаг, руководство магазина оплатило три почерковедческих исследования.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

99. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Начав бизнес в 1992 году с небольшой фирмы по торговле черным металлом, к 2005 году он владеет крупнейшим в России производителем стали —«Ев-разХолдингом».
Казалось бы, владелец такого пакета ценных бумаг вправе немного побаловать себя.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

100. Рынок поддельных документов.

По мнению работников правоохранительных органов, документы нового образца не только станут препятствием для деятельности террористов, но и нанесут серьезный удар по незаконному рынку поддельных бумаг.
Подделка «мигранток» – одно из самых распространенных преступлений в сфере торговли документами.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google