Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Также сообщалось, что в отношении Сатыбалды дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

302. Незадекларированный Дубай.

В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

303. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

304. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

В уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

305. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов. Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом». Реальная страховая компания заключала фиктивные договоры с одной из сотен компаний-однодневок, которые контролировал Тихомиров, и переводила вполне реальные деньги за никогда не предоставленные услуги перестрахования. Это сокращало прибыль компании, а значит, и сумму налога на прибыль ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

306. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

307. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... к условному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере. До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО «НСК-Монолит», которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

308. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

309. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Ранее Барашко был осужден за уклонение от уплаты налогов и путем сложения двух сроков был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

310. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Буквально в прошлом месяце РАПСИ писало: «Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. По расчетам следствия, сумма неуплаченных налогов в связи с продажей только одной из трех компаний — ИКЕА МОС — составила 32,3 млрд рублей без пени и штрафов.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

311. Как вскрывали панамский канал.

В одной рассказывается о публикации расследования в Suddeutsche Zeitung, а в другой говорится про реакцию британских СМИ. «Отдельные слои британского общества раскритиковали свои медиаорганизации за то, что те проигнорировали факт того, что отец премьер-министра Дэвида Кэмерона был упомянут в массовой утечке документов, рассказывающей про уклонение от налогов», — говорится в статье RT. При этом в статье отмечается, что британские СМИ предпочли сфокусироваться на скандале, связанном с друзьями ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

312. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В 2003 году г-н Ходорковскому и г-н Лебедев были арестованы, а позднее — осуждены за преступления, связанные с приватизацией «Апатит» и еще позднее — за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно заниженным рыночным ценам компаниям, перечисленным выше.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

313. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Каких-либо расследований не проводил и проводить не мог: он в качестве бухгалтера занимался реализацией созданных Браудером преступных схем по уклонению от уплаты налогов, за что и был арестован судом.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

314. Кураторы прокуратуры.

В декабре 2014 года столичная инспекция ФНС №10, проведя проверку, установила факт неуплаты Пономарёвым налога на доходы физлиц с 2010 по 2012 годы.
Первое касалось уклонения от уплаты НДФЛ — это 3,3 млрд. руб., другое — уклонение от выплаты сборов с бизнеса, 4,7 млрд.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

315. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199, части первой, — уклонение от уплаты налогов с организации. В деле присутствуют следующие выводы: "действуя умышленно, в личных интересах, выразившихся в том, что денежные средства в сумме 61 499 552 рублей 29 копеек, подлежащие перечислению в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, не перечислял, направляя их на следующие цели: выплату премиальных сотрудникам предприятия, оказания ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

316. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и дело Юкоса Второго августа 2011 г. Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных руководителей «Гленик-М» уголовное дело по ст. 199 УК — уклонение от уплаты налогов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

317. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Партнеры Виктора Хмарина, бывшего свидетелем на свадьбе Путина, контролировали 16 поставщиков "Газпрома" с общей выручкой более 20 млрд руб. в год Роман Шлейнов В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак не хотела открываться.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

318. Гуцериев не сможет отделаться условным сроком.

Ранее Гуцериеву было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

319. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

22 мая 2008 года, на следующий день после официального сообщения СК МВД о завершении «компьютерного дела», Игорь Цоколов заявляет, что точку ставить рано: дескать, «в рамках дела о поставке компьютеров в ПФР может быть возбуждено еще одно – по статьям "контрабанда" и "уклонение от налогов"».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

320. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Аль Капоне в итоге был арестован за уклонение от уплаты налогов Подобное может случиться с вами? С М.: Я об этом читал. Со мной такого случиться не может, потому что я плачу налоги. Т. М.: Потому что вы платите налоги? С М.: Да. Как ни странно, я плачу налоги.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google