Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

... и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств ...
И если уклонение от первого долга понять еще можно (все-таки задолженность в 422,8 млн рублей, по данным СКРИН, сумма немалая), то неуплата госпошлины в 300 руб­лей вызывает недоумение.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

282. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

рублей двумя налоговыми инспекциями на счета украденных у фонда «Эрмитаж» компании заявлял Сергей Магнитский, которого в России посмертно осудили за уклонение от уплаты налогов, а Transparency International посмертно удостоила награды «За честь и достоинство».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

283. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

284. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... уклонения от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку. Пока обвинение в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

285. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] Сенатор и миллиардер Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, согласно базе данных, в 2005 году был владельцем Willistron Ltd., который в ноябре 2007 года купил Royalmed Management Ltd. [МК.Ру, 04.04.2013, "Offshore Leaks: раскрыта всемирная сеть по уклонению от налогов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

286. От дубовых сидений для унитаза за ?100 до возмещения на десятки тысяч фунтов.

Затем об отставке объявила министр по делам регионов и местного самоуправления Хэйзл Блирз, не уплатившая, хоть и законно, 13 тыс. фунтов налога с продажи жилья. Затем со своих должностей ушли министр труда Тони Мак Налти, который отремонтировал за госсчет дом родителей на 60 тыс., и министр транспорта Джефф Хун, «запутавшийся» в своих двух домах и налогах на них. Чуть позже об отставке сообщила и Китти Ашер, секретарь казначейства. Она поплатилась за уклонение от уплаты налога с продажи дома на ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

287. Следствие пришло на корпоративы.

Ответственность за уклонение от уплаты налогов с физического лица прописана в статье 198 УК, а с организации — в статье 199 УК. Обе они предусматривают в качестве наказания, как крупный штраф, так и лишение свободы. Однако случаев возбуждения дела, связанного с уклонением от уплаты налогов при проведении корпоративов, которое бы дошло до суда, опрошенные BFM.ru эксперты так и не смогли вспомнить.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

288. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Сначала было одно — по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу».
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

289. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

... 25.11.2009 , Фото: cityduma.tula.ru Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина Махинации с активами, фальсификация учредительных договоров, хищение собственности на миллионы долларов Роман Шуляков Григорий Нуждихин Уже не первый год в Тульской области творится настоящий криминальный беспредел: рейдерский захват и вывод имущества кабельной сети "Альтаир", махинации с долями акционеров холдинга "ФМ-Медиа", фальсификации учредительных документов, уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

290. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Кроме того, Министерство по налогам и сборам РФ предъявило трем уфимским НПЗ претензии на сумму 12 млрд руб. за уклонение от уплаты акцизов.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

291. "Русснефть", сдавайся!

В январе 2007 года Следственный комитет МВД возбуждает дело по фактам уклонения НК "Русснефть" от налогов. Начались обыски и допросы руководителей компании, а 1 февраля у Гуцериева взяли подписку о невыезде. Вскоре ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и в незаконном предпринимательстве.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

292. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Руководителям нефтекомпаний инкриминировали "уклонение от уплаты налогов" и "незаконное предпринимательство" из-за добычи нефти в 2004-2005 годах с нарушением условий лицензионных соглашений.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

293. Суд смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву на год.

Они были признаны виновными по шести статьям УК, в то числе мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Согласно докладу, все эти преступления были совершены Ходорковским и Лебедевым в период с 1994 по 2002 год в Москве.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

294. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

К сожалению, сам Владимир Филичкин и возглавляемые им «челябинцы против коррупции» не обратили внимания на данные факты и не сделали из них соответствующих выводов, предпочтя искать коррупцию и уклонение от налогов не в далекой от них Верхней Пышме, а в Челябинске и других более близких к ним городах области, обвиняя в связях с преступными группировками и сокрытии прибылей не Андрея Козицына и Искандера Махмудова, а губернатора Челябинской области Петра Сумина и бывшего областного прокурора ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

295. Ходорковский ответил из тюрьмы.

Ему предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ - 159 (мошенничество), 315 (неисполнение судебного решения), 198 (уклонение физического лица от уплаты налога), 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 327 (подделка документов), 160 (растрата чужого имущества). Кроме того, М.Ходорковский обвиняется в том, что как физическое лицо в 1998-1999гг. уклонился от уплаты подоходного налога и страховых ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

296. ОПГ "Менатеп".

На счету ОПГ 'МЕНАТЕП', по мнению следователей, - «обманное завладение» акциями АО 'Апатит' и АО 'НИУИФ', присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств. Персонально Лебедеву инкриминируется лишь неуплата налогов с личных доходов на сумму 7 млн. 269 тысяч 276 рублей. Чтобы не платить налоги, Лебедеву, как замечают ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

297. Фирмы-ширмы для Менатепа.

"Белокурое, длинноногое создание с зелеными глазами", как описывает Коллонг швейцарский еженедельник "Эбдо", обвиняет в первую очередь "ЮКОС", интересам которого она будто бы верой и правдой служила на протяжении нескольких лет. Финансистка нещадно честит партнеров, втянувших ее в офшорную бездну, и легонько пинает французское правосудие, условно приговорившее ее за уклонение от налогов к году тюрьмы и головокружительному штрафу.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

298. Экономический терроризм

То, что позволило следователям заинтересоваться ФАКТОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, было найдено во время обысков в офисе компании «Апатит» несколько раньше… Копия в Google

299. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн. За 2020 год недоимка составила 3 миллиона рублей, за 2021 год — 77 миллионов, за 2022 год — 57 миллионов. Итого: 137 млн. — Врезка К.ру Материалы проверки уже переданы в правоохранительные органы. У них есть все основания возбудить против Насти Ивлеевой уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", а это до пяти лет колонии.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

300. Дыра в блокчейне.

... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
Они не [платили] налоги, не нанимали [кого-либо] и подвергали страну потере репутации», — добавляет польский юрист Артур Кучмовский, специализирующийся на регистрации компаний в Эстонии.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google