Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Телекоммуникации-2001.

18-20 декабря в Москве находилась уполномоченная делегация STET во главе с Эрнесто Паскале, управляющим директором компании.
А материальные активы МГТС оценены по состоянию на 1992 год. Дмитрий Васильев В апреле глава Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ) Дмитрий Васильев решил, что законные права на контрольный пакет акций МГТС принадлежат «Московскому комитету по ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

1142. Электроэнергетика-2001.

Северную энергетическую управляющую компанию (СВУЭК) возглавил Валентин Санько, член законодательного собрания Вологодской области и бывший гендиректор «Вологдаэнерго».
В активы РАО передаются все активы Минтопэнерго России, имеющие отношение к электроэнергетике: единая энергетическая система (ЕЭС), существующая с 1961 года, 70 региональных энергосистем, 100 ГЭС и более 600 ТЭЦ, 2,5 млн км ЛЭП. Виктор Черномырдин ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

1143. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

... металлургии РФ, только начинали свой бизнес (а именно - торговлю металлами), г-н Шамурин стал соучредителем, директором и владельцем 50 процентов акций и активов компании "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" (другие 50 процентов принадлежали Юрию Живило ...
... компании (МИКОМа) и лично ее владельцев братьев Живило, и обратилась в суд. На сегодня вопрос решен. Внешнего управляющего Кузнецова, выражавшего интересы МИКОМа, Тюменский арбитражный суд лишил полномочий. На КМК приступила к работе новая управляющая ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1144. Легавые Константина Малофеева.

- ООО ЧОО «Альфа-СБ» структура созданная и фактически управляемая Немкиным.
Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

1145. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Во время учебы в Университете Делавэра в начале 1960-х годов он задал друзьям вопрос: «Ребят, после выпуска вам гарантирована работа в компании DuPont с достойной стартовой зарплатой и пожизненными гарантиями, но вы никогда не заработаете больше $40 ...
Байден с женой и сыновьями жили в небольшом доме бесплатно в обмен на то, что управляли бассейном загородного клуба неподалеку.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

1146. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Основной актив Удодова — девелоперская группа компаний Aforra Group.
Кто купил "Агрогриб": Олег Логвинов (30%), гендиректор и миноритарный партнер Удодова по «Грибной радуге», а также владелец 30% ООО «Афорра-резорт», которое управляет курортом More Spa&Resort и частной клиникой Nature в крымской Алуште.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

1147. Ускользающий "масляный король".

В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей.
Стоимость сделки составила всего $15,5 млн, хотя фактическая цена актива превышает $35 млн. Щедрый дисконт объяснялся просто: посол не имел права заниматься предпринимательством и распоряжаться комбинатом.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

1148. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Минздрав региона с 2015 по 2021 годы заключил с компанией 63 контракта на более чем 300 млн рублей. По данным «Коммерсанта», активы «Фармации» могут перейти другим собственникам, взыскать их может «Фармстандарт» — еще один крупнейший поставщик ...
... глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель. Та же участь постигла четверых соучастников: жену бизнесмена Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» (эта компания управляет аптечным бизнесом группы компаний «Биотэк») Антона Колоскова ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1149. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Именно он являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова, таких, как сеть гипермаркетов "Лента", Юлмарт, Рив Гош, Любимый край и др. Но формально для публики владельцем представляли "мурзилку ...
Любопытно, что в самой «Газпром нефти» у Дюкова конфликт интересов: ему принадлежит крупный пакет акций «Сибура», и для этой частной компании государственная «Газпром нефть» создает эксклюзивные условия сотрудничества.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

1150. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Финансовый управляющий добивается начала продажи зарубежного имущества господина Бажанова, среди которого могут быть доли в британской и американской компаниях, а также недвижимость в пригороде Лондона. [...] Управляющий проанализировала реестры юрлиц Великобритании (Companies House) и ряда штатов США и обнаружила три вероятных актива господина Бажанова.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

1151. На Станислава Кейменова нашлась управа.

"Коммерсант", 11.09.2023, "На управляющих нашлась управа": Отметим, что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

1152. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

В качестве третьего лица Генпрокуратура требует привлечь к процессу АО «Сибирская энергетическая компания». Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по ...
Позиция ведомства заключалась в том, что Абызов с 2012-го скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

1153. Санкционная доля миллиардера.

У семьи Бажаевых в Чехии был целый портфель девелоперских проектов, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину все компании, владеющие или управляющие их чешскими активами, перешли к новым владельцам, которые, похоже, не связаны с Бажаевыми. До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

1154. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества». [...] Потерпевшей стороной в этом деле признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ...
Согласно этим документам, некая фирма, получившая в банке кредиты почти на 200 млн руб., получила возможность не выплачивать долг реальными деньгами, а «погасить» его ничего не стоящими векселями давно разоренной компании.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

1155. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

52% акций Центральный районный суд Калининграда забрал 11 июля у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника — суд согласился с тем, что он, будучи депутатом, приобрел акции незаконно, владел ими скрытно, управлял портом нелегально и обогатился неправомерно. 47% акций Арбитражный суд Калининградской области 12 мая отобрал у семьи бизнесмена Дмитрия Пурима, потому что большая часть этого пакета, опять же скрытно от уполномоченных органов, была оформлена на компанию из «недружественной ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

1156. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В том числе он был связан с компанией «Русукрэнерго», которая была газовым посредником между Москвой и Киевом, напоминает ...
С утра у руководителей ряда компаний прошли обыски. Среди них топ-менеджеры "Региональной газовой компании" (РГК), которую связывают с Фирташом. Она, как сообщается, фактически управляет 20 городскими (горгаз) и областными (облгаз) операторами ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

1157. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Интересные детали в этой истории — с недавних пор заместителем у Олега Молчанова работает некий Юрий Григорьян, который в компании «Метинвест» закупал по 300 тыс. тонн угля для ПУТ ежемесячно. Соответственно, он знает весь рынок и все ценовые расклады совершенно наизусть, и не может не понимать происходящего на НЛМК. А ко второму покупателю угля ОФ «Прокопьевскуголь» — в компанию «Союзметаллсервис», управляющую промышленными предприятиями на территории ЛНР и ДНР (бывшие активы Группы «ИСД ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

1158. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева.
Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1159. Дерипаска поймал волну.

После ухода со службы он трудился в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года работает в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски.
Как раз в апреле, когда в его российских проектах появился Дерипаска, его команда продала часть активов пользователей, чтобы решить текущие финансовые проблемы своих проектов.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

1160. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент. — В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google