Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Фигуранты коррупционного скандала вокруг ОАО "Ярославский завод "Красный Маяк".

Ю.Ф.Алексеев пообещал ознакомиться с вопросом и по возможности решить, при этом намекнул о финансовой составляющей.
К.Сонин непосредственно взаимодействовал с заместителем начальника Отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) УВД Ярославской области Гавриловым.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

182. Конец игры.

Заговорщики оговорили объем необходимых финансовых вливаний для организации массового выхода членов партии из городского отделения с последующей раскруткой скандала в федеральных и региональных СМИ. Реализации плана помешало принятое летом 2004 года ...
... родственник депутата Александр Усков взял вину на себя и был осужден как виновник ДТП. Валерий Родин в 1997 году проходил по уголовному делу о похищении человека, расследованием которого занималось Управление по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

183. Большой бугор в глухой степи.

Нимало не смутившись участью своего московского коллеги, попавшего в тюрьму за серьезные финансовые злоупотребления.
Этому способствуют застарелые проблемы социально-экономической жизни Калмыкии: недееспособность республиканского руководства, коррупция, резкий рост преступности, низкий уровень жизни населения (более половины граждан РК живут за чертой бедности ...
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

184. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб ...
Операция «Перестройка» Чтобы узнать новые подробности дела MSI — «Коринтианс», как и год назад, я решила обратиться к Жозе Рейналду Карнейру, возглавляющему специальную группу по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Сан-Паулу (GAECO).
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

185. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Э. Олевинский Иногда кажется, что борьба с преступностью в нашей стране ведется только ради пиара, и только в преддверии каких-нибудь выборов или перестановок.
Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

186. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Некоторые кандидаты в основном ограничились туманными обещаниями бороться со всем плохим (бедностью, коррупцией, преступностью) и за все хорошее (ответственную власть, удвоение, усиление, модернизацию и преодоление).
«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

187. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Их связи в госорганах оказались незаменимы, когда понадобилось убедить владельца ОАО "Уральский электронный завод" Станислава Тхая передать Кочетковой О.П. (финансовому директору холдинга Миропольских, обвиняемую в настоящее время по уголовным делам ...
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

188. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В этих журналистских расследованиях речь шла о так называемой беловоротничковой преступности, паразитирующей в кредитно-финансовой сфере.
Этот двухтомный труд изобилует специфическими финансовыми терминами, разобраться в которых следственным органам довольно сложно, а потому проще отфутболить коллегам.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

189. Союз "по понятиям" ставит крест на карьере.

Вторая легенда финансовая – Курилова подозревают в том, что он мог торгануть местами в списке кандидатов партии в ЗАКС.
В один день все предприятия как по команде стали переуступать права требования долга компании «Приморская гавань» — организации с уставным капиталом в 10 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

190. Передел кожинского наследства.

... Управления делами президента в распоряжение города Ангелина Букова, по материалам "Версии в Питере" Но бюджетные финансовые потоки остаются под контролем близкой к Владимиру Кожину фирмы «Интарсия», которая, по словам реставрационных предпринимателей ...
В частности, 26 ноября 1996 года в Петербурге был зарегистрирован «Региональный фонд содействия в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом», который возглавил как раз Геннадий Андреевич.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

191. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Для этого, полагает полиция, использовались фиктивные фирмы и сложные финансовые операции, осуществленные в России и Швейцарии. Именно эти "подозрительные схемы" вывели следствие на Романа Абрамовича. "Близкий к полиции источник" заявил газете "Фигаро", что "между двумя миллиардерами существовала взаимопомощь". Полицейские из Центрального бюро по борьбе с крупной финансовой преступностью полагают: Березовский является собственником двух вилл, а не их съемщиком.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

192. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Представители Главного управления Национальной полиции Испании утверждают, что эта финансовая афера стала самой крупной в истории страны.
Пока же министерство заявляет, что правоохранительные органы страны установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной преступности, которые виновны в ряде преступлений: не только в отмывании средств ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

193. "Кукольное личико" Ходорковского.

В одном докладе ЦРУ, подготовленном в 1995 г., говорилось о тесных связях 'Менатепа' с организованной преступностью.
Некоторые из организаций, которым он оказывал финансовую помощь - выступавших за гражданские свободы, экономику западного типа, судебную реформу - поначалу с подозрением относились к его мотивам, но деньги брали охотно.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

194. Пиар на яйцах.

Причиной стали плачевное финансовое состояние и, как следствие, неспособность удовлетворить требования кредиторов. В итоге в декабре 2002 года ПГБ был лишен лицензии на право осуществлять банковские операции. Обстоятельства внезапного краха финансовой структуры заинтересовали УФСБ по Москве и области, которое возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Вслед за этим ПГБ привлек внимание сотрудников столичного УБЭП. Борцы с экономической преступностью решили разобраться в ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

195. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

... примерно миллиона швейцарских франков (800 тысяч долларов) с банковских счетов двух российских компаний HSM и Sodepra, мотивировав это тем, что лица, имеющие право распоряжаться этими счетами, связаны с российской организованной преступностью ...
Бывший финансовый директор группы рассказал, что Юрий Шефлер пытался силой принудить их продать свою долю акций ниже себестоимости.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

196. Открытое письмо КПРФ в ЦИК.

Поводом для освещения деятельности Б. Грызлова явились факты текущей деятельности руководителя МВД: вручение наград, принятие присяги, борьба с преступностью.
Акцент сделан на финансовую часть предвыборной кампании КПРФ и плохую подготовку к отопительному сезону в регионах и населенных пунктах, которые возглавляют коммунисты.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

197. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В феврале 1992 года Пётр Авен был назначен министром внешнеэкономических связей РФ. В 1991-1992 годах правительство, занятое поисками дополнительных источников финансовых средств, изучало вопросы взыскания долгов с африканских стран—дебиторов России ...
В апреле 1995 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели обыск в служебных помещениях “Альфа-Эко” на предмет обнаружения наркотиков и соответствующих документов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

198. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В ИГ «АЛРОСА» главным стал О.Л.Маргания, который задумался о том, чтобы внедрить в АК «АЛРОСА» своего финансового рейдера. И тут возник А.Г.Билалов из Дагестана, который был близким другом Г.И.Сафиева, того самого убитого потом в Америке брата Х.О.Омарова. В 1999 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провело проверку ряда афер, в которых фигурировали А.Г.Билалов и Г.И.Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

199. Условное торжество правосудия.

Все это им было передано в благодарность за содействие в решении ряда финансовых проблем.
... Покидая СИЗО, Валентин Ковалев немедленно заявил журналистам, что виновен не он, а совсем другие — “те, кого я преследовал как председатель межведомственной комиссии Совета безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

200. Авторитетный учитель (1996).

По уровню социального развития район занимает первое место в республике, а по уровню преступности — последнее.
А летом против него возбудили два уголовных дела о различных финансовых и должностных нарушениях, но к началу декабря оба прекратили.
Дата: 01.12.2000 Копия в Google