Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Формальное обвинение Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%).
... средства своих акционеров в бумаги российских компаний: более половины портфеля приходилось на акции «РуссНефти» ($51 млн), еще почти $14 млн было вложены в акции Мосбиржи, а также в ряд непубличных компаний, связанных с финансовым сектором ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

182. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей финансовые инвестиции. [...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

183. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей.
Через Fimilat партнеры совместно владели трехзвездочной гостиницей в центре курортного города Карловы Вары Hotel Kosmos.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

184. Марина в Геленджике в надежных руках

По данным ЕГРЮЛ, с 29 декабря 50% долей принадлежат зарегистрированному 23 ноября ООО «Финансовые инвестиции», единственным собственником которого является Станислав Чемезов, сын главы госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова. Оставшиеся 50% — у Universal Managment Capital Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Как выяснил ЦУР, соинвесторами проекта по строительству геленджикского порта также могут оказаться структуры Геннадия Тимченко и его деловой партнер ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

185. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Отказ в аресте никак не влияет на рассмотрение самого иска о взыскании, просто это попытка помешать продаже активов, пока длится рассмотрение дела, говорит партнер юридической компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.
... на сумму свыше 6 млрд руб., а также в апреле-мае 2014 г. она «решила улучшить финансовые показатели банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

186. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

Так, с молотка ушла яхта Bonanza — ее продали за 27,5 млн руб., хотя изначально она была выставлена на торги за 66 млн. За автомобиль Rolls-Royce Phantom удалось получить 5 млн руб. при стартовой цене 7,5 млн. Часто личные вещи должников продаются на аукционах практически за бесценок, сообщил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. «Цена реализации первоначально устанавливается финансовым управляющим лично, без привлечения оценщика.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

187. Панда черных аптекарей.

Раскрытием всех его «подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ...
Именно тогда у Игоря Воробья появились новые деловые партнеры.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

188. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн руб. "о взыскании компенсации за выслугу лет". Об этом "Ъ" рассказали несколько истцов. Иски подавались в течение лета в Тверской районный суд Москвы. На сайте суда иски пока не отражаются, но, как объяснили в суде, такое возможно, потому что "суд переходит на новое программное обеспечение". Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Светлана ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

189. Константина Титова развели "кремлевские".

Получив согласие, Анатолий Шутов свел Константина Титова со своими партнерами. В конце сентября Константин Титов по приглашению нового знакомого приехал в офис в Гнездниковском переулке, где Анатолий Шутов познакомил его с Владиславом Цораевым, Алексеем Прозоровым и Артуром Куралаевым. Первый представился сенатору сотрудником секретной группы "Центр", которая "создана в администрации президента для осуществления специальных финансовых программ" и подчиняется напрямую якобы самому президенту РФ ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

190. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Клиновский-старший вместе с партнерами неоднократно упоминался в скандалах с «лесными» аукционами в Одинцовском и других районах Подмосковья, когда взятые в аренду участки леса в наиболее престижных местах — Николина Гора, Жуковка, Барвиха, Раздоры ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

191. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

... производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет). Директором «Южного строительного инвестиционного холдинга» в 2007 г. был отец Рустама Темиргалиева Ильмир Темиргалиев. Темиргалиев-старший в настоящее время является постоянным представителем Республики Татарстан в Республике Крым и заводчиком роскошных ахалтекинских жеребцов (цены на них достигают 1,5 млн руб.). Темиргалиевы не ответили на вопрос «Ко», каким образом у них в партнерах оказался сенатор Саблин ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

192. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Продукция импортируется также в Хорватию и США. В 2004 году контрольный пакет акций компании (58%) был куплен фондом FPP Balkan Limited, который в 2005 году присоединился к Salford Capital Partners в качестве партнера. С 2005 года Salford Investment Fund инвестировал около €50 млн в развитие компании и модернизацию производства. По данным Сербской ассоциации производителей минеральной воды, Knjaz Milos сохраняет позицию лидера национального рынка с долей 27%. Финансовые показатели не ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

193. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

О: В начале 90 х годов я работал в финансовой компании в Москве организованной Мишей Черным, Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской. Эта кампания, которая называлась Блонд Иивестмент находилась в Москве по адресу район Плющиха 2 Ростовский переулок дом 6. Криминальной защитой и партнером этой фирмы была криминальная группировка Измайловская под руководством Антона Малевского.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

194. Ответ Владимира Стратия.

... а на протяжении года предоставляли мне неверную финансовую отчетность о состоянии дел в моей фирме. В частности, я обнаружил на сочинской стройке финансовые нарушения и поставил перед партнером Владимиром Картоном вопрос о причинах их возникновения. Некоторое время меня вводили в заблуждение: Владимир Картон уверял, что проблемы возникли по вине привлеченной сочинской организации — ООО «Алые паруса» и лично гендиректора этой фирмы Хибары В.П. Партнер всячески делал вид, что ведет «борьбу» с ...
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

195. Двойное дно Арсена Канокова.

Еще в начале 2006 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, по запросу Министерства внутренних дел КБР, осуществила проверку финансовых операций лиц и компаний, подозреваемых в возможной причастности к финансированию терроризма. Все подозрительные структуры («Астей» и «Макси Квадрат») оказались структурами, принадлежащими к финансово-промышленной империи президента, а конкретные физические лица (Асланбек Бжеников, Роберт Бадов и Анзор Афов) — его доверенные лица и младшие партнеры.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

196. Жена Сергея Чемезова заняла весь "Этаж".

Финансовые показатели не раскрываются. Первый ресторан "Этаж" открылся еще середине 90-х на Тверской улице, но активно развиваться сеть начала лишь в последние годы. Один из участников ресторанного рынка связывает это как раз с тем, что в число владельцев управляющей компании вошли нынешние акционеры. Правда, выяснить, как давно Екатерина Игнатова и партнеры владеют сетью "Этаж", не удалось.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

197. Как Артяков с Чемезовым "Крылья Советов" "спасали".

Но мы предприняли ряд организационных и финансовых мер. Чтобы помочь ей, договорились с "Ростехнологиями", что они станут генеральным партнером клуба.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

198. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Летом 1996 года, на гребне финансового успеха, Джемисон Файерстоун предложил генеральному директору открыть офисы и в других странах. И отпросился в командировку. Генеральный не возражал. “Знамя капитализма” работало само по себе, личного присутствия Файерстоуна для размахивания знаменем не требовалось. Файерстоун уехал и вернулся только через три месяца. Партнеры думали, что он ездил на Украину, в Великобританию, в Америку.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

199. Робин Гуд под опекой шерифов.

Все это время он регулярно проводил переговоры с партнерами, в обычном режиме обсуждая развитие бизнеса. В общем делал вид, что ответственно выполняет свои непосредственные обязанности. И напоследок, уже фактически выведя активы предприятия на сторону, в письменном виде отказался от финансовых претензий к "Марко Поло" вместо того, чтобы дать обычную расписку в получении дивидендов с указанными числом и суммой.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

200. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Впрочем, Николаю Бакину разделить с партнерами финансовые успехи не пришлось.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google