Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Криминальная биография

... и было делом рук Лазаренко и его партнеров. Пусть так, но... ведь не П. Лазаренко, а именно В. Ющенко был уполномочен определить курс гривны 2 сентября 1996 г., что делает его ключевым участником операции. И если люди П. Лазаренко так уверенно скупали купоно-карбованцы накануне реформы, то вряд ли бы они это делали, не зная точно, что их усилия окупятся с прибылью в 25%. Так что, скорее всего, Лазаренко и Ющенко работали в тандеме: первый приобрел реальный финансовый капитал, а последний - еще и ... Копия в Google

82. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Но отношения с Марсалеком Наташа не просто сохранит — она станет его деловым партнером.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

83. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Скорее всего, «Анастасиадес и партнеры» консультировали россиян по вопросам приобретения кипрского гражданства по законной, хотя и противоречивой схеме так называемых «золотых паспортов». «Архив Пандоры» включает документы, датированные 2015 годом, в том числе отчет о подозрительной деятельности (SAR), отправленный компанией Alcogal финансовому регулятору Виргинских островов.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

84. Банк без машиниста.

Следователи МВД обыскивали информагентство ТАСС и офис пиар-компании «Михайлов и партнеры»: как рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, обыски были связаны с проверками в отношении РЖД (в ней прежде работал руководитель ТАСС и экс-акционер «Михайлов и партнеры» Сергей Михайлов, а также ряд его коллег). Одновременно оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что МВД начало проверку по его заявлению о финансовых злоупотреблениях в РЖД. За этими новостями осталось почти ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

85. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу" История о том, как президент Узбекистана зачистил нацбезопасность от партнеров младшей дочери Оригинал этого материала © Delfi.lt, 22.08.2014, Пазлы, Фото: lolakarimova.com Марис Берзинис Лола Каримова Нынешнее ...
Затем премьер-министр плавно перешел к теме финансовых преступлений братьев Шарифходжаевых.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

86. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО «Русские линии», ООО «Инстра» и ООО «Интеграл».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

87. Кто опоясывает шахидов.

Под натиском Алексея, партнеры растерялись и сникли. Кушнир расплевался с Лучинским-старшим, Георгиев затаился в Болгарии, несмотря на то, что почти треть уставного капитала международного банка принадлежала ему. Первым очнулся Шишков. Все, что было нажито им и товарищами непосильным трудом, грозило обернуться прахом, поэтому денежки нуждались в уходе, куда-нибудь подальше. Обычно подобная операция называется - увод финансовых активов и заканчивается диагнозом - искусственное банкротство.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

88. "Человек, видавший виды".

... по случаю 39-летия бизнесмена в 2003-м, на которой «даже из очереди в туалет были слышны разговоры о значительных финансовых сделках», а среди гостей замечены Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник, Искандер Махмудов, Олег Бойко и тогдашний зампред «Газпрома» Александр Рязанов. Благодаря протекции Отдельнова Мазепин попал в ТНК, рассказывает их знакомый. Незадолго до этого 40% компании приватизировал консорциум AAR («Альфа» Михаила Фридмана и партнеров, Access Блаватника и «Ренова» Вексельберга ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

89. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вместе с партнерами он основал консультационные агентства «Центр креативных технологий» и «Доступная информация». В 2011-м — выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы в области права и бухучета (примерно в 2013 году компания, судя по судебным исполнительным листам, прекратила работать).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

90. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Пока курируемая Сердюковым ОАК тонет в долгах и убытках, сам себя в финансовом плане он чувствует более уверенно.
Партнером Слюсаря по этой фирме был Сергей Большаков, который учредил ООО «Промспецстрой», освоившее на госзаказах 1,5 млрд руб. Среди заказчиков — входящие в ОАК «РСК «МиГ» и «Авиастар-СП».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

91. Пятизвездная семья министра.

Вложения в гостиницы окупаются гораздо дольше, чем в офисную или торговую недвижимость, такие объекты рассчитаны на долгосрочных инвесторов, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Но зато отели, по его словам, в отличие от других сегментов коммерческой недвижимости не подвержены старению, в мире насчитывается немало гостиниц, которые работают по 200–300 лет. Кроме того, гостиничный сегмент менее болезненно переживает различные финансовые кризисы, продолжает Бибик.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

92. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

«Дмитрий Босов — мой давний друг и партнер, с ним мы обсуждали много вопросов, в том числе и возможность финансового участия в покупке «Ведомостей». В принципе, у меня много партнеров, с которыми мы обсуждали такие вопросы. Я бы был рад, если бы кто-то разделил со мной финансовое бремя и развивал бы этот актив.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

93. Как падал "Траст".

«Офшорных компаний, которые были связаны со мной и моими партнерами и кредитовались в «Трасте», было пять, все остальные — компании банка», — заявил он «Ведомостям». «Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо этой сети компаний», — объясняет он. По его данным, на связанные с банком компании к декабрю 2014 г. приходилось около 46 млрд руб. кредитов ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

94. Семейные ценности клана Шамаловых.

Из бухгалтерского баланса «Яузы 12» следует, что на конец декабря 2014 года у компании были две крупные финансовые статьи: долгосрочные вложения и обязательства. Финансовые вложения в балансе могут быть вложениями в акции, обязательства могут иметься в виду как перед кредитными организациями, так и перед учредителем, говорит гендиректор аудиторской фирмы «Старовойтова и партнеры» Елена Старовойтова.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

95. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

... заявленные следствием цифры — лишь "верхушка" схемы хищений госсредств, разработанной господином Елькиным совместно с его партнерами из числа руководителей Минобороны. Ее смысл заключался в том, что, получив эксклюзивные права на хозобслуживание военных объектов, господин Елькин выдавил из этой сферы конкурентов. После этого "Славянка" стала монополистом, но ее участие в работах было чисто финансовым — глав администраций военных городков и командиров частей обязали перечислять в ОАО деньги за ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

96. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Степан Глусь абсолютно доверял новым партнерам, и это послужило возможности быстрого покорения новых высот уже под брендом Nemiroff. И ничто не предвещало беды... Зарождение конфликта В 2009 году, часть акционеров компании — Анатолий Кипиш, Виктор Кипиш, Яков Грибов и Белла Финкельштейн решили продать свою в долю в компании Nemiroff, оказавшись в критической финансовой ситуации в результате неудачных инвестиций.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

97. Теоремы Костыгина.

Именно в этом ВУЗе в середине 90-х состоялось его судьбоносное знакомство с будущим партнером Вадимом Гуриновым (ныне — глава компании «Сибур — Русские шины»), также получавшим там финансовое образование.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

98. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

За последний год выяснилось немало интересного: например, то, что от действий команды Максимова пострадали не только уральские заводы, но и российский финансовый рынок, и государство. Все подробности — на «URA.Ru». Судебные разбирательства между Новолипецким меткомбинатом и его партнером по «Макси-Групп» Николаем Максимовым продолжаются.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

99. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Но родился он в Москве в 1971 г., окончил Финансовый институт (теперь — академия при правительстве). Потом, в 1993–2002 гг., работал в Петербурге — в аудиторской компании Arthur Andersen, специализировался на аудите организаций финансового рынка (последняя должность — партнер, руководитель департамента финансовых рынков). В мае — октябре 2002 г. — заместитель председателя правления Газпромбанка, курировал финансовый блок. В октябре 2002 г. — марте 2004 г. — вице-президент — финансовый директор ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

100. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Кроме того, через частично принадлежащую ему компанию Sibir Energ (SE) Чигиринский вместе со столичным правительством контролировал Московский НПЗ. Однако, как оказалось, в сложных финансовых обстоятельствах власти не готовы жертвовать собственным благополучием ради своего партнера.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google