Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

В связи с этим супружеская пара стала инвестировать денежные средства в недвижимость США. Среди подставных компаний числится KazBay — совместная организация швейцарских фирм Helvetic Capital и Bayrock.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

762. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По данным ПАСМИ, доверенными Чуяна по «прямым контактам» выступали некие московские «решальщики» Арсен Ципинов и Игорь Шушерев, а вторым альтернативным «договорным пунктом» была фирма ООО «Респект», которой руководил Сергей Попов (он же выступал директором по продажам в подконтрольной Чуяну «Статус-групп»).
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

763. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Дата: 13.03.2018 Копия в Google

764. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Дата: 11.05.2017 Копия в Google

765. Всей Чечней.

Дата: 03.05.2017 Копия в Google

766. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Дата: 05.04.2017 Копия в Google

767. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Дата: 09.03.2017 Копия в Google

768. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Дата: 01.12.2016 Копия в Google

769. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Дата: 01.11.2016 Копия в Google

770. Болгарский связной Малофеева.

Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”. Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

771. "Армада" нашла "героев".

Дата: 16.07.2015 Копия в Google

772. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

Фирма, предположительно ставшая объектом вымогательства, сильно зависит от подрядов подведомственной комитету дирекции по реконструкции зданий (ей еще во времена Валентины Матвиенко также руководил Игорь Гришин).
По версии СК, чиновник считал коммерсанта доверенным лицом и, предполагается, на переговоры по теме «надо делиться» в первую очередь командировал именно его. Сыромятников, при обыске которого нашли печати и документы юрлиц с признаками однодневок, в ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

773. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах: 1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.
По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

774. СКР взялся за крабов с головы.

По предложению г-на Кондратова были заключены контракты на ремонт БМРТ "Коммунист" и совместную деятельность БМРТ "Сибиряк" с иностранными фирмами.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

775. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

Именно она выявила перечисление 10 млн руб. на счета фирм-"однодневок" для последующего обналичивания.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

776. Носителя гостайны попросили остаться.

Дата: 13.07.2012 Копия в Google

777. Потрошители корпоративных счетов.

Дата: 06.12.2011 Копия в Google

778. Владислав Сурков уходит в небо.

Дата: 31.05.2011 Копия в Google

779. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Дата: 02.03.2010 Копия в Google

780. Кредиты обеспечили арест.

Дата: 13.03.2009 Копия в Google