Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

“Борьба с отмыванием набирает обороты, а причастными к этому нелегальному бизнесу могли быть многие”, — говорит президент консалтинговой фирмы БФИ, бывший зампред ЦБ Александр Хандруев.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

542. Большая стирка.

Главным звеном финансовой составляющей была американская фирма “Согра Интернешнл Лтд”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

543. ВВП идет по сдеду.

Дата: 28.01.2002 Копия в Google

544. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России, описывающая природу и историю бизнеса знаменитых торговых центров «Три кита» и «Гранд» Оригинал этого материала, 19.10.01 СПРАВКА Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна из схем контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм-«однодневок» и фирм-прикрытий.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

545. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

До последнего времени считалась успешной деятельность фирм, возглавляемых А.М.Карачинским.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

546. Группа Ист-Лайн наладила связи с верхами.

Сотрудников вызывали на допросы, что делается и сейчас, снимали показания и т д. В сентябре 2000г был произведен крупный наезд на центральный офис фирмы, которая находится в Ясенево на Тарусской ул.8А., на таможенный терминал в Домодедово, где было изъято несколько грузовиков с таможенными и финансовыми документами, а также около 100 жестких дисков с ПК и печати несуществующих фирм однодневок.
Дата: 13.07.2001 Копия в Google

547. Когда медь дороже золота.

При этом 78 процентов акций самой УГМК принадлежат фирмам, расположенным в офшорных зонах, и фактически работают на иностранный капитал.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

548. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

... свободы, где подконтрольные федоровской ОФГ фирмы «Парбури» и «Аррол» давно отрабатывали разнообразные операции с «уставняком» российских однодневок, махнуть сначала в «златоглавую», а потом и в Читинскую область, где «Шилка и Нер-чинск» оказались ему менее страшны, чем отважным женам декабристов в те времена, когда райцентры Читинской области еще не были свободными экономическими зонами. Попробуем теперь разглядеть, чьими глазами смотрят на нас лица фирм, учрежденных в райцентре Читинской ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

549. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Уже в 90-м Лев стал деловым партнером американского гражданина, выходца из Одессы, Сэма Кислина, владельца фирмы Trans Commodities.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

550. 4. Лики разврата

Кроме этого, сейчас я арендую еще две квартиры (трех- и двухкомнатную) в центре, на Садовом кольце, для своих фирм, и очень даже просто эти квартиры могут стать моими. Копия в Google

551. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В частности, он владел компанией «Рост», имеющей лицензию на вещание радиостанции Love radio в Башкирии, интерес в медиа был и у бывшей супруги Ольги, выступавшей учредительницей фирмы «Радио Булгар» с лицензией на вещание станции «Наше радио» (до 2020 года — «Радио Шансон»).
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

552. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Дата: 25.08.2022 Копия в Google

553. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си, Фото: РИА "Новости", Getty Images, awaconsultants.co.uk Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Стив Суонн Сулейман Керимов Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

554. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

555. Кто владеет московскими кладбищами.

Вместе они создали несколько фирм, которые зарабатывали на похоронных услугах, строительстве и вывозе мусора.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

556. Семейный подряд Бориса Обносова.

Этим уполномоченным агентом ракетной корпорации стала фирма «Торговый дом «Звезда-Стрела» из подмосковного Королева.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

557. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные «Яшма золоту» кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

558. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Дата: 10.07.2017 Копия в Google

559. Майами наш — 2.

Как сообщают местные СМИ, под его полным контролем находится инвестиционно-строительная корпорация «СтройФедерация» — один из ключевых застройщиков Уфы. Также Гатауллину принадлежит компания «Эколайн» (занимается производством одежды) и более десятка фирм, управляющих офисной и торговой недвижимостью в Уфе. Но на своей родине коммунист-миллионер больше известен рейдерскими операциями, характер деятельности которых больше напоминает ОПГ, пишут «Новые Ведомости».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

560. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google