Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

Дата: 19.05.2016 Копия в Google

462. Байкало-Виргинская магистраль.

Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

463. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

Дата: 16.10.2015 Копия в Google

464. Нано или поздно.

В частности, были установлены факты перечисления более 1,2 млрд руб. фирмам, имеющим признаки однодневок.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

465. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

По версии Главного следственного управления СКР, в чьем производстве находится уголовное дело в отношении Пугачева, в 2010 году подозреваемый выдал кредиты подконтрольным фирмам, вывел деньги из страны, а после этого по диппаспорту и сам покинул Россию.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

466. Как "стирает" "Вятка-банк".

Авторы заявления, по их словам, нашли адреса, по которым зарегистрированы российские фирмы (по несколько штук на один многоквартирный дом), установили их связь с «Вятка-банком» и собрали множество фактов, наводящих на мысль о том, что «перспективные российские предприятия» есть ничто иное как компании-«однодневки».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

467. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Проектами занимались фирмы, подконтрольные Борботу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

468. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

«Норли-Т» — фирма, занимающаяся производством рыбопродуктов в г. Вязьме. В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

469. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Так, в 2003 году он «засветился» в связи с деятельностью ООО «Национальный деликатес» — фирмы просто потрясающей.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

470. Крымский гамбит.

... с акционерами «однодневкам». Такая вот испытанная и проверенная временем схема, совсем, правда, не одобряемая Центробанком РФ с силу несоответствия российскому законодательству. Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег. В схеме было задействовано свыше 400 человек и более 100 российских или зарубежных фирм, а всего было ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

471. Идентификация ликвидированного Бора.

Специально нанятые итальянцами биржевые брокеры искусственно вздували цены на акции этих фирм, а когда стоимость бумаг достигала высших отметок, перепродавали и исчезали.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

472. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

Дата: 14.05.2014 Копия в Google

473. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В 1994 году он открыл в Санкт-Петербурге фирму с иностранным участием «Компания СКМ», в которой 90 % принадлежали Sotby Transocean Line Inc. Тогда же у него появилась группа новых «нужных» знакомых.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

474. Без лоха – плохо.

Зачем отдавать успешную фирму, когда можно ее просто украсть и заработать денег?
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

475. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

А в свое время под здание ОГИ, детища Гладышева, фирма Тузанова вырубила 23 га дубов рядом с Подушкинским шоссе, поблизости от элитного поселка.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

476. Смутные времена Рашида Темрезова.

Дата: 25.02.2014 Копия в Google

477. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Выяснилось, что фирма «ВИТА» — однодневка, созданная для того, чтобы действовать в паре с «Маслопродуктом».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

478. Экс-глава "ВЭБ-Инвеста" скрылся от суда по состоянию здоровья.

Дата: 29.01.2014 Копия в Google

479. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Дата: 19.09.2013 Копия в Google

480. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Александр Шаповалов нахимичил с активами ФГУПа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2013, Фото: "Деловой Петербург" "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры Владислав Литовченко Александр Шаповалов В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гендиректора ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия"" Александра Шаповалова.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google