Поиск по "фирмы однодневки". Результатов:
однодневки - 849
,
фирмы - 10551
.
Результаты с 601 по 620 из 797.
Результаты поиска:
- 601. "История успеха" династии Каитовых.
-
Дата: 22.02.2019
Копия в Google
- 602. Организованное сообщество "Петон".
-
Другое дело, когда «проверенный» подрядчик «Газпрома» сам отказывается от участия в конкурсе, уступив место «Петону» и паре подставных фирм, которые выдвигаются на тендер «для массовки».
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
- 603. Путь "черного" Вдовина,
-
... для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая распоряжается счетами «сотен фиктивных фирм» в Экспобанке ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 604. Вернуть налог и умереть.
-
Вдобавок номинальные директора «Махаона» и «Парфениона» не только смогли перерегистрировать на себя фирмы, но и, согласно показаниям налоговиков, представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчеты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007, заверенное в Газпромбанке (запрос налоговой инспекции поступил туда 26 ноября 2007 года).
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
- 605. "Майами наш":
-
Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Через эту фирму Темниковы и Феликс Саттер владели совместной недвижимостью по адресу 7436 FIsher Island Dr, Unit 7436 стоимостью $4.800 000. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade партнеры приобрели совместную недвижимость в 2007 ...
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 606. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 607. Дорогу стройке расчистили ножами.
-
Способы ухода от отчислений государству приводились на примере конкретных фирм. Схема №1 об «обналичивании денежных средств с использованием «однодневок» приводилась на примере компании «Роситал» Игоря Ренича и Виктора Тищенко. «Суть схемы в том, что компания создает счета-фактуры от имени «однодневок» на поставку несуществующих товаров, перечисляет по этим документам деньги, которые затем возвращаются в компанию неучтенной наличностью, — говорилось в документе.
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
- 608. Павел Сигал оперся на материнский капитал.
-
Дата: 20.11.2013
Копия в Google
- 609. Счетная палата отчитала Чубайса.
-
Например, деньги достались и «Группе Нитол» — 185,2 млн рублей, которые фактически пошли на выплату зарплаты (например, аванса генеральному директору одной из фирм группы В. А. Ростокину в сумме 11,3 млн рублей), оплату командировочных расходов, выплату страховых взносов и пеней, платежей в Пенсионный фонд.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
- 610. Новое платье МВД.
-
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 611. От Бастрыкина выдачи нет.
-
В качестве арендодателя выступила последняя фирма из рейдерской цепочки — ООО «Виктория Плюс».
Дата: 09.09.2011
Копия в Google
- 612. Послать три буквы.
-
Дата: 12.04.2010
Копия в Google
- 613. Игры силовиков-разбойников.
-
Разговор проходил в центре Москвы, в офисе крупной финансовой компании, которой Двоскин владеет на паях с партнером, работая в этой же фирме консультантом.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 614. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.
-
Он был практически единоличным распорядителем столичной нефти и бензина, его Московская девелоперская компания и другие фирмы занимались грандиозными строительными проектами.
Дата: 30.07.2009
Копия в Google
- 615. Трудно быть демагогом.
-
Да, вот еще что: за 5 миллионов рублей и его содействие в рассматриваемых в арбитражном суде г. Москвы делах с участием фирм В. Груздева (покорителя подводных и космических миров) Соловьеву были подарены акции ООО «Модный континент» стоимостью более 1 миллиона долларов.
Дата: 22.12.2008
Копия в Google
- 616. Криминал пошёл на абордаж.
-
В обращении избирателей к депутату говорится, что в этом повинен нынешний генеральный директор "Ставропольрегионгаза" - дважды судимый ранее Арашуков, который при помощи изобретенной им финансовой схемы на протяжении нескольких лет безнаказанно уводит денежные средства государственной компании на счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
- 617. Черный нал там правит бал.
-
*** Достоверно В реестре Федеральной налоговой службы числится 1,5 миллиона недействующих фирм, которые должны бюджету более 100 миллиардов рублей. Большая их часть относится к фирмам-"однодневкам", оказывавшим услуги по обналичиванию. В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок ...
Дата: 01.10.2007
Копия в Google
- 618. Чудные дела творятся в Пушкино.
-
Сама же Нина Костромская не знает ни о договорах, ни о том, что является владелицей нескольких фирм, она уверяет следователей, что ее подписи на многих документах подделаны.
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
- 619. Таможенные пятаки.
-
Стоит ли удивляться тому, что вслед за попыткой перехватить управление и переоформить на себя собственность промышленных предприятий, торговых фирм, а порой и государственную недвижимость так называемые рейдеры пришли и на таможенные терминалы.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
- 620. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
-
Дата: 19.02.2007
Копия в Google