Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов Владислав Трифонов Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ).
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

62. Карусель для вкладчиков.

Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин». Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как правило, векселей и акций Мособлбанка), говорит человек, близкий к следствию.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

63. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет акциями ЗАО «Фильмэкспорт ...
Именно 21 апреля 2009 года прокуратура возобновила расследование, казалось бы, забытого дела 2003 года о хищениях в РАТЕП.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

64. Группировка Куюнджича-Хованова.

20 ноября 2003года Прокуратурой г. Ступино было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 п. «б», 160 ч.3 п. «б» УК РФ по факту хищения имущества ОАО «СМК». 20.11.2003 года СЧ ГСУ при ГУВД Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 п. «б» по факту хищения 80 акций ОАО «СМК».
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

65. Взятка изъятым аппендиксом.

В последнее время бригада Олега Пипченкова разбиралась в рейдерских захватах Мебельного торгового дома и Фрунзенского плодоовощного комбината, в причастности к которым обвинялся бывший замначальника УБОПа Санкт-Петербурга Владимир Сыч, а также расследовала хищения акций одного из крупнейших оборонных предприятий города ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"".
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

66. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... решило провести аудиторскую проверку, в результате которой и было выявлено хищение акций. [Газета.Ру, 05.10.2012, "Вагон" наехал на бизнесмена": Акции «Промтрактор-Вагона» в 2011 году стали причиной разбирательства в Арбитражном суде Чувашии: компания «Промсервис-Вагон» утверждала, что актив принадлежит ей. Истец заявлял, что владел 2,73 млн обыкновенных акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» номинальной стоимостью сто рублей за штуку (26% акций общества) и в 2010 году хотел получить выписку на этот счет ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

67. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов. 27 января 2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа. Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаза».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

68. Капитализм в холодном климате.

Через несколько недель после устранения акций КрАЗа в подозрительной автокатастрофе погиб правительственный чиновник, контролирующий металлургическую промышленность. Такая же участь постигла Александра Борисова, который, как и Лев, фигурировал в деле о хищении средств из Центрального Банка.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

69. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой.
После этого доля РФК в Мособлбанке колеблется в районе 98%, а Александр Мальчевский остается владельцем 70% акций РФК. В мае 2014 г. владельцем рухнувшего Мособлбанка стал «СМП банк».
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

70. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

Ему и бывшему гендиректору Сарапульского радиозавода Михаилу Богданову уже предъявлено обвинение в организации хищений средств радиозавода на сумму 35 млн руб. Фабула нового уголовного дела основывается на событиях, связанных с продажей 21,5% акций ОАО "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"".
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

71. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

... 29,3% акций предприятия. [...] спецпрокурор республики и возбудила расследование, потребовав, чтобы полицейские опросили финдиректора KAP. Но, как отмечают в МВД Черногории, по отправленным ему повесткам господин Потрубач не явился, а дома полицейские его не нашли. После этого топ-менеджер KAP был объявлен в розыск. [NEWSru.com, 11.07.2013, "Задержанного в Черногории россиянина подозревают в краже электричества на сумму более девяти млн евро": "КАП и гражданин Д.П. подозреваются в хищении ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

72. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд". Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб. Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

73. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Сама Аксана Панова утверждает, что ее принуждали к продаже акций. Информационное агентство Ura.ru попало в полицейские сводки и топы новостей в конце сентября после обысков в редакции и задержания главного бухгалтера интернет-ресурса Натальи Поповой. Силовики сообщали, что расследуют дело о хищении и мошенничестве — якобы со счетов Ura.ru было украдено 10 млн рублей.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

74. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

Персонально Дмитрию Котляренко инкриминируется еще и хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. Как отмечают в Генпрокуратуре РФ, решение о выдаче на родину Дмитрия Котляренко стало возможным в результате "тесного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации и генеральной прокуратуры Республики Кипр, представитель которой выступила в процессе в качестве стороны обвинения".
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

75. Володя - 10 процентов.

Именно эти две фирмы и явились участниками хищения акций комбината.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

76. Суд смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву на год.

Не берусь сказать, в чем конкретно он врет, а в чем нет. Но права его были полностью соблюдены, -- сказал г-н Шохин, а по поводу возможного сокращения наказания в связи с истечением сроков давности по эпизодом с хищением акций НИУИФа добавил: "У Ходорковского много эпизодов, по которым он был признан виновным.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

77. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Беджамов подтвердил получение акций лишь спустя 13 месяцев и попросил Dadlaw оформить сделку задним числом — якобы Маркус переписала ему долю в компании раньше, чем за месяц до ареста. По всей видимости, в фирме сделали так, как он просил. Маркус написала Dadlaw инструкции 28 декабря 2015 года, через девять дней после ареста по подозрению в хищении средств из Внешпромбанка.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

78. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

"Северный кредит" ограбили через московскую кассу Из банка правительства Вологодской области при врио Сергее Крылове вывели более 3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2018, ФСБ задержала сотрудников "Северного кредита" за хищение 3,1 млрд руб. Дмитрий Серков ФСБ задержала трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд руб. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

79. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... который и лоббировал покупку акций по явно завышенной цене. Сейчас он занимает должность первого вице-президента ОСК. У правоохранителей есть к нему немало вопросов и по поводу деятельности на данном посту. Согласно данным АПН, УВД по ЦАО Москвы и УВД по городу Астрахани в марте и апреле 2014 года (соответственно) начали проверку по факту «вывода государственного имущества и причинение ущерба государственным интересам в сфере освоения Каспийского шельфа». Речь идет о хищении средств в дочерней ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

80. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Помимо этого, Дмитрию Котляренко инкриминируется хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. Срок расследования этого дела продлен до осени. По мнению адвоката Валерия Носова Владимира Маркова, к концу следствия фабула обвинения может претерпеть существенные изменения — как по объему вмененных хищений, так и относительно роли каждого из фигурантов. «По делу было проведено множество экспертиз, поэтому говорить о многомиллиардных хищениях сейчас рано», — заявил BFM.ru ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google