Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... безопасности МВД РФ. Однако, едва начавшись, уголовное дело № 61977 было прекращено. В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в ...
По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

402. Игры силовиков-разбойников.

Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено.
Разговор проходил в центре Москвы, в офисе крупной финансовой компании, которой Двоскин владеет на паях с партнером, работая в этой же фирме консультантом.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

403. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... интересов России при президенте РФ, затем зампред Государственного таможенного комитета (ГТК). В 1998-1999 годах глава ГТК. В 1999 и 2003 году избирался в Госдуму по Автозаводскому одномандатному округу Москвы — сначала при поддержке блока "Отечество ...
... таможенному управлению около 700 млн руб. Получив в залог акции, оцененные примерно в такую же сумму, таможня перестала требовать долги с Мост-банка, продлив его существование во время и после дефолта (ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2001 года ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

404. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

«…Чувствуя, что все правовые аргументы со стороны ЦБ РФ исчерпаны, А.А. Козлов сделал новое заявление: «Я уничтожу империю А.Е. Френкеля».
Погулять Половинкину так и не удается: через три дня по приезде в Москву они взыскивают с него оставшиеся от 1000 долларов 650 долларов США. Защитники отечества В тот самый день 20 августа, когда напившийся Половинкин отсыпается в номере, Френкель ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

405. Доносы накануне убийства Козлова.

... договора (все, естественно, вчерашним числом) и т.п. <…> Пожалуй, нет в Москве банка, не имеющего в этих подразделениях ЦБ своих лоббистов или платных агентов. Атмосфера любой банковской тусовки буквально пропитана взаимными «козыряниями» по поводу проплаченных контактов в подразделениях МГТУ <…> <…> ГТУ по Санкт-Петербургу. Два факта. Один из заместителей начальника этого ГТУ <…> в период, когда ЦБ РФ проводил проверки ВИП-банка, этот человек, действуя при посредничестве некоторых питерских ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

406. Опасно, как в банке.

Главный акционер – правительство РФ, клиенты – крупнейшие компании, связанные с государством.
Большая квартира в Москве, «Аутлендер» последней модели в гараже, шикарный загородный дом с бассейном в элитном подмосковном поселке…
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

407. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность.
Капитал банка пополнился за счет Стабилизационного фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

408. Черный нал там правит бал.

Брать взятки "по безналу" на зарубежные счета стало небезопасно © "Невское время" (Санкт-Петербург), 21.09.2007 Черный нал там правит бал Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Академии экономической безопасности МВД РФ Федотов Павел ...
- А в Москве, на мой взгляд, самая горячая тема - ликвидация "отмывочных" банков.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

409. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. Затем до 1999 года Борис Сокальский работал в банках "Империал", "Вертикаль" и "Родник". Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их ...
["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

410. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

Андрей Козлов был убит 13 сентября 2006 года в Москве. Основным подозреваемым в организации этого преступления пока остается бывший руководитель VIP-банка Алексей Френкель. Однако достаточных доказательств причастности Френкеля к убийству первого зампреда ЦБ РФ пока не собрано.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

411. Медвежьи услуги. Юридические.

Напомним, например, что в начале 2005 года отдельным высокопоставленным сотрудникам фонда были куплены квартиры в Москве на общую сумму более чем 1,7 миллиона долларов.
Тогда получается, что Саввин В.Ю. был принят на работу в РФФИ в статусе действующего адвоката, что прямо противоречит пункту 1 статьи 2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

412. Третье "письмо Френкеля".

14 июля 2006 года Россия и США договорились о том, что при вступлении РФ в ВТО будет исключена возможность открытия в стране филиалов иностранных банков. В обмен был «сдан» рынок страховых услуг. Незадолго до этого, с 5 по 11 апреля 2006 года первый зампред ЦБ летал в США. Результатом той поездки был звонок в Москву из Вашингтона о том, что он сможет договориться с американской стороной по условиям вступления России в ВТО по финансовому сектору на приемлемых для России условиях.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

413. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Не было другого уголовного дела, к которому Президент РФ вынужден был отнестись столь дотошно: он лично назначил следователем по «Трем китам» однокурсника...
Они давили боевиков под Центороем и в Комсомольском, но финансовый центр террористов находился не на Кавказе, а в Москве...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

414. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

В ходе переговоров ликвидацию первого зампреда ЦБ РФ оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров – тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и Белокопытова. Все трое таксовали в Москве на своих стареньких "Жигулях".
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

415. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

ЦБ сообщил, что “с середины 2005 г. клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд руб. в рамках операций, имевших сомнительный характер”. Портрет подозреваемого Алексей Ефимович Френкель родился в Москве в 1971 г., окончил экономический факультет ...
В этом банке Алексей Френкель работал вместе с членом совета банка Яковом Дубенецким, который в тот период одновременно занимал пост председателя правления Промстройбанка РФ. В 2000 году Алексей Френкель пришел работать в ВИП-Банк.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

416. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе Андрей Козлов скончался, не приходя в сознание Оригинал этого материала © "Вести недели", 14.09.2006, Зампред ЦБ умер от ран. Козлов скончался в больнице Охранник Андрея Козлова был убит на месте, зампред ЦБ скончался в больнице Первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов скончался в больнице в 5-30 утра после покушения, совершенного на него накануне вечером в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

417. Потрошители кредитов.

... пострадали Альфа-банк, Банк Москвы и Сбербанк. Активно продвигают черные брокеры и ссуды ВТБ-24, Росбанка, Финансбанка, «Ренессанс Капитала». Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с ...
О статье 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей солидный штраф за предоставление банку заведомо ложных сведений, брокеры предпочитают не упоминать.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

418. "Спиздили, бляди", "бляди назначат пенсию", "пустите Дуньку в Европу".

Если кто забыл, В. Геращенко - бывший глава ЦБ РФ. Звук - совместное творчество lparhom, radrigez, tishgan и конечно же gerashenko.
Об этом он заявил вчера в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

419. Как стать миллиардером?

Фото: ИТАР-ТАСС Положив $1000 в декабре 2004 года на депозит «Особый» в Сбербанке РФ, к январю 2006-го вы заработали бы $70. Но был вариант распорядиться деньгами лучше.
Яркий пример дает владелец компании «Нафта Москва», депутат Государственной думы и миллиардер Сулейман Керимов.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

420. Как "создать" миллион?

Также ООО "Нижнекамскресурс" является акционером ЗАО "ЭКОНАЦБАНК" Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2765 Москва, 109240, ул.Солянка, д. 4, стр. 1-1а/Тел.: (095) 787 5511, Факс: (095) 7S7 5522 *** ОOO "Межотраслевая нефтегазовая компания" (МНГК) ИНН 7701593866,105082, г.Москва, ул.Б.Почтовая, 34, стр.12 Через эту структуру производятся почти все поставки газового сырья с Сургутского ЗСК (Сургутгазпром) а также от ряда других производителей.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google