Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
... и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной. «Этими же лицами также контролировалась незаконная схема поставок спирта с территории северокавказских республик в Центральный федеральный округ ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

182. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. — Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года. Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

183. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

184. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
Сотрудник центрального офиса «Красно золота» опроверг связь компании с «Яшма золотом» или ее владельцами.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

185. Борис Булочник арестован заочно.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы АСВ, проводящего конкурсное производство в Мастер-банке. При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Из центрального антикоррупционного ведомства его через несколько дней ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

186. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

187. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашний арест, а Дениса Морозова суд отправил в СИЗО. 3 декабря прошлого года тот же суд уже заочно арестовал Башмакова и Халангота, объявленных в розыск. На днях задержанному Александру Башмакову официально предъявили обвинение. По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

188. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены не были, а банку был причинен ущерб на сумму более $776 млн. ВТБ уже удалось добиться его частичной компенсации. О задержании в поселке Заречье Одинцовского района Московской области 41-летнего тюменского бизнесмена, экс-руководителя тюменского филиала "Сибнефти" Федора Хорошилова, вчера сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

189. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... операции до последнего момента держалось в тайне даже от ее непосредственных участников, а в минувший четверг десятки оперативников и следователей начали обыски в центральном офисе "Славянки" на Суворовской площади, его филиалах, нескольких банках, а также квартирах руководителей общества. Найденное впечатляло. В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

190. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Центральный офис компании закрыт, уцелевшие активы ждут покупателей, а члены совета директоров сидят в «Матросской Тишине» по обвинению в вымогательстве у основного акционера.
Что случилось: версия Карпова Как рассказал «Ведомостям» Карпов, 30% ОГО он в 2006 г. продал Александру Фурману — депутату Госдумы (сегодня уже бывшему) и совладельцу банка «Кремлевский» (выходит, Фурман и есть тот самый «иностранный инвестор ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

191. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
... М» ФСБ России, которое закрывало глаза на деятельность офицеров ДЭБа по крышеванию преступного бизнеса, заместителю начальника управления Владимиру Максименко, в Первую службу управления, курирующую центральный аппарат МВД Александру Филину ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

192. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Чем занимаются родственники губернаторов Северо-Западного и Центрального федеральных округов Оригинал этого материала © Slon.Ru, 13.01.2011 Высокопоставленные наследники — 2 Slon.ru завершает публикацию информационной подборки о том, где работают ...
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

193. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

В исковом заявлении и свидетельских показаниях зампреда правления БТА-банка Сергея Ельцова (копии есть у "Ъ") утверждается, что господин Аблязов и экс-руководитель московского представительства банка Ильдар Хажаев незаконно одобрили выдачу кредита ...
Центральный офис терминала находится в Санкт-Петербурге, владельцами порта являлись три физических лица.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

194. Игры силовиков-разбойников.

Как следует из показаний Чувилина, весной и летом 2007 года Инкредбанк внепланово проверила комиссия центрального аппарата ЦБ. В результате проверки банку запретили привлекать вклады частных лиц. Руководство банка стало искать пути решения проблемы.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

195. Непотопляемый эксперт Алексашенко.

... новых рублей...» Нити расследования вели в Центральный банк, вот тогда-то и прозвучала фамилия первого заместителя председателя Центрального банка Сергея Алексашенко. Среди прочего следователями было установлено, что на счета, принадлежавшие Алексашенко, регулярно поступали деньги, полученные от схем реализации ГКО (напомним, что именно эти пресловутые ГКО и стали первопричиной кризиса 1998 года). Информация была предельно конкретной - с названиями банков, номерами счетов, суммами и датами ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

196. Доносы накануне убийства Козлова.

С уважением, Френкель Алексей Ефимович, бывший руководитель уничтоженного Центробанком ВИП-банка, вокруг которого было уничтожено 5 банков и сейчас уничтожают шестой. Агент-аноним. Образец № 2 Конфиденциально Первому заместителю председателя Центрального банка России Козлову А.А. Пусть Вас не смущает мое «инкогнито» — меня самого коробит такого рода форма обращения к Вам, тем более что мы с Вами лично знакомы <…>.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

197. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
А в 1997 г. КПРППК прославился своим дремучим мракобесием: его члены сжигали на центральной площади Элисты экземпляры газеты «Комсомольская правда», с материалом о повальной коррупции в республике.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

198. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

199. "Временная фигура из Урюпинска" Владимир Плотников.

Вдобавок к тому, что Плотников сделал Телегина зампредом и главой аппарата АПР, он еще и ввел в центральный совет АПР исполнительного директора АККОР Андрея Полякова, одного из лидеров ставропольского АККОР Дмитрия Макова, председателя фермеров юга ...
... банк «АККОР» в 1996 году вносились деньги в избирательный фонд Ельцина. Тем не менее, в 1997 году Центробанк лишил банк «АККОР» лицензии за финансовые нарушения, и на его место пришел фонд «Российский фермер», до этого также бывший учредителем банка ...
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

200. Шикарные каникулы.

... президенту Bundesbank (Центрального банка Германии). Эрнст Вельтеке ушел в отставку под градом обвинений в нарушении профессиональной этики. До создания ЕЦБ в 1999 г. Bundesbank являлся самым сильным финансовым институтом в Европе, надежной опорой курса немецкой марки. С введением в 12 странах Евросоюза единой валюты эта роль перешла к ЕЦБ. Сейчас Bundesbank контролирует валютные резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google