Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Если расследование...

Далее в документе изложены некоторые обстоятельства сделки по купле-продаже Центробанком недостроенного 15-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Житная, строение 10: «Установлено, что указанное здание Центральный банк в начале 1996 года продал акционерному обществу «Корпорация развития территорий» за 2, 8 миллиарда неденоминированных рублей, а через полгода выкупил его обратно в том же состоянии, но уже за 203 миллиарда неденоминированных рублей.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

422. Цифровой ГУЛАГ.

Информацию для «Посейдона» должен предоставлять Центробанк, частные и государственные компании, а также различные фонды.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

423. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

424. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Недостачу в 3 млрд выявил Центробанк при проведении одной из проверок.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

425. Клан Анатолия Бифова.

Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в отчете.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

426. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых, а к середине того же дня рубль резко ослабел: доллар превысил 80 рублей, евро — 100 рублей.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

427. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

428. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

Пикалов также значится в черном списке Центробанка как подозреваемый в отмывании денег.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

429. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

430. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Центробанк не знал, кому принадлежали компании — заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по сокрытию от ЦБ конечных бенефициаров и прямой лжи», — говорится в его решении.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

431. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Те, кто поставил Хабарова на должность в государственную структуру, основным владельцем которой является Центробанк, либо чудесным образом не были осведомлены о беспринципности новоиспеченного СЕО «Траста», либо намеренно закрыли на это глаза.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

432. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

433. МВД — сам страхуй.

... сомнение компетентность Центробанка. Участники рынка полагают, что в преддверии принятия закона о санации страховых компаний МВД просто аппаратно дает сигналы ЦБ о готовности «освоить» в ЦСО миллиарды рублей государственной помощи, так как при заявленных условиях банкротство этой страховой компании неизбежно. Идет «размен» неприкосновенности страховщика ЦБ, которым, по факту, стал Росгосстрах, на спасение «откатного» тендера МВД с помощью санации ЦСО. По идее, теперь очередь Центробанка, в ответ ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

434. Цифровой клан Андрея Герасимова.

— Так, собственная система сертификации есть у Минобороны, ряд лицензий выдает ФСБ, есть сертификация ФСТЭК, кроме того, разрешительные документы выдают Минкомсвязь, Роскомнадзор и Центробанк».
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

435. Золотые яйца Арктики.

В ноябре 2014 году Центробанк отобрал лицензию у кредитной организации, и вклад благополучно канул в лету, а государство потеряло свои деньги.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

436. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

437. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

"Центробанк в последнее время наладил взаимосвязи между банками по вопросам кибербезопасности.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

438. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

439. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Также стоит отметить, что только в мае 2014 года Центробанк вынес 18 решений по привлечению членов совета директоров "Армады" к административной ответственности в связи с нарушениями положений законодательства об акционерных обществах.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

440. Олег Шигаев выводил кредитами.

Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google