Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

- И посоветовал озабоченному Томасу обратиться в Центробанк РФ. Немцова не испугали даже посольские намеки на "серьезные проблемы для России" - у российских банков в США, мол, есть корсчета - и возможное осложнение отношений российско-американского банковского сообщества.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

462. Креатура "полудержавного властелина" Волошина.

К себе, в Нижний, он хотел перенести обе палаты парламента, Верховный и Конституционный суды, Центробанк и прочее и прочее...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

463. Колесников в телевизоре.

Сегодня Колесников продолжил свой бенефис, выступив еще и по экономическим вопросам, в частности, предложив подчинить Центробанк президенту.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

464. "Умный и хваткий".

... о злоупотреблениях коммерческих банков при работе с бюджетными деньгами выступил председатель Центробанка Дубинин. Он обвинил в нецелевом использовании 500 миллионов долларов «Уникомбанк», тесно связанный с потанинской группой «ОНЭКСИМ»-«МФК» и с Вавиловым. Последний в долгу не остался, заявив на прессконференции, что передал в Генпрокуратуру материалы о нарушениях, допущенных «Внешэкономбанком», «Национальным резервным банком» и главой Центробанка Дубининым при работе с ценными бумагами ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

465. Российские олигархи.

Ещё, по мнению одного из сотрудников Центробанка, руководству практически всех крупных российских банков можно предъявить их участие в широкомасштабной афере с «чеченскими» авизо. В своё время господину Смоленскому пришлось пережить немало неприятностей именно из-за авизо. Как утверждал наш источник, в помещении Центробанка целая комната доверху была завалена неразобранными «воздушными» авизовками.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

466. Под снегом только грязь

Это было сделано без разрешения Центробанка. Кроме того, средства, внесенные через ТОО «Мовис», являются заемными, что также противоречит закону. Указ Президента РФ № 213 был грубо нарушен при осуществлении платежных операций в иностранной валюте между резидентами. Общая сумма операций составила 3,1 млн. долларов США и 31,7 тыс. немецких марок. Разошлись с законом и операции, связанные с движением капитала без лицензии Центробанка. Копия в Google

467. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Одним из фигурантов дела стал главный инспектор Центробанка Вьетнама, которому она заплатила пять миллионов долларов.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

468. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Например, когда в декабре 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%, Эпштейн написал: «плохой совет поднимать ставку.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

469. Топы обнулили "Плюс Банк".

Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт» и «ИстокКапитал».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

470. Чем богат Дмитрий Патрушев.

После краха "Югры" выяснилось, что вместо того, чтобы выделять все имеющиеся средства на развитие фермерства, подконтрольный Дмитрию Патрушеву Россельхозбанк давал кредиты на финансирование проектов Алексея Хотина (речь идет о сумме больше миллиарда у.е.) Возможно, снова совпадение, но специалист по моде Марина Артемьева, прежде не связанная с нефтянкой, стала учредителем "Сибнефтегазпроекта" после того, как Центробанк отобрал лицензию у хотинской «Югры».
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

471. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

472. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

*** "Петр Иванович миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют" Следы от разграбленного "Экопромбанка" ведут к Кондрашеву Оригинал этого материала © "Век", 26.01.2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской федерации для расследования.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

473. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Какова доля Кривоногих сейчас — неизвестно: Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала банков, попавших под санкции, а сама «Россия» показывает только акционеров с долей выше 5%.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

474. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

475. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

476. Пинкертоны Вадима Беляева.

При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

477. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

478. Акционерная афера Вадима Киселева.

Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

479. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

480. Пенсионная схема "Связь-банка".

Например, когда сам внебюджетный фонд хранит свои деньги в коммерческом банке (при наличии на той же территории подразделения Центробанка это запрещено).
Дата: 27.12.2010 Копия в Google