Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России».
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
Однако вычислить злоумышленников весьма проблематично, поскольку только за последние два года Центробанк запретил заниматься коммерческой деятельностью 250 российским банкам.
Дата: 07.10.2016
Копия в Google
В январе 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка» лицензию, обнаружив превышение обязательств над активами — проще говоря, дыру — размером в 187,4 миллиарда рублей.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Янин, не признавший своей вины в хищении средств Мособлбанка, судя по тексту, попавшему в приговор, обвиняет Центробанк: по его логике, с 2009 г. регулятор «препятствовал нормальной деятельности банка путем проведения многочисленных проверок», его предписания и ограничения – в основном по максимальному объему частных вкладов – были направлены на дестабилизацию работы банка, так как «были невыполнимы и могли повлечь отток денежных средств из банка и его банкротство».
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
Лучший же способ окупить вложения – вывести компанию на IPO. Пример "Армады" показывает, насколько это будет рискованно для потенциальных инвесторов, если речь идет об ИТ. Только в мае 2014 года Центробанк вынес 18 решений по привлечению членов совета директоров "Армады" к административной ответственности в связи с нарушениями положений законодательства об акционерных обществах.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты, Центробанк (ЦБ) только развел руками, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "поразилось масштабам проблем", а правоохранительные органы предпочли самоустраниться.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
Альфа-банк все же решился участвовать в конкурсе, объединившись с «Российским кредитом» и Инкомбанком, однако консорциум не был допущен по формальным причинам — из-за того, что часть из депонированных $350 млн они внесли ГКО. Как рассказывает источник в «Альфа-Групп», к тому времени консорциум договорился со всеми, включая Центробанк, однако всю операцию прикрыл в последний момент Чубайс, отказавшись брать ГКО. «Чубайс изначально был на стороне покупки ЮКОСа Ходорковским», — объясняет источник.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
Многие касаются коммерческих предложений: о покупке якутского банка «Таатта» и первоуральского КБ «Универсал» (у последнего через месяц после письма Корсакова, в котором он сравнил банк с «горячим пирожком», Центробанк отозвал лицензию), нижегородского Верхне-Волжского нефтебанка и банка Bankhaus Erbe.
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
Известно, что Центробанк составляет черный список руководителей, причастных к банкротству банков — сейчас в нем около 2500 фамилий.
Дата: 28.09.2011
Копия в Google
По словам следователя ГСУ Александра Баряева, на основе материалов проверки Связь-банка, проведенной Центробанком, ГСУ еще 15 октября 2008 г. возбудило уголовное дело по статье 201 (злоупотребление полномочиями) по факту невозврата кредита на сумму более $150 млн, полученного ETIRC для покупки акций американского производителя бизнес-самолетов Eclipse.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google